Der Zoll von Hongkong hat erfolgreich ein Verbrechersyndikat aufgedeckt, das der Geldwäsche verdächtigt wird, und drei ortsansässige Personen festgenommen, die der Beteiligung verdächtigt werden. Es wird berichtet, dass diese Gruppe verdächtigt wird, eine virtuelle Devisenhandelsplattform und von mehreren lokalen Banken eröffnete Firmenkonten genutzt zu haben, um mehr als 1,8 Milliarden Yuan an Geldern aus unbekannten Quellen zu verwalten. Zollbeamte machten die drei ortsansässigen Personen anhand von Geheimdienstinformationen ausfindig und leiteten eine Finanzermittlung ein. Die Untersuchung ergab, dass die drei Männer zwischen Juni 2021 und Juli 2022 mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen durchgeführt haben, indem sie mehrere lokale Unternehmen und mehrere Bankkonten eröffneten, darunter auch Geldtransfers von virtuellen Devisenhandelsplattformen im Wert von mehr als 1,8 Milliarden Yuan.

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