Eine Gruppe, die bereits in der Vergangenheit auf Plattformen wie Magnate, Kokomo und Lendora Blockchain-Betrug begangen hat, startet neue Pläne auf Blast. Sie haben kürzlich rund 1 Million Dollar an gewaschenen Geldern verschoben, um ihre betrügerischen Aktivitäten zu finanzieren.
Laut On-Chain-Detektiv ZachXBT wurden die Gelder zunächst von einer Ethereum-Adresse, die mit früheren Betrügereien in Verbindung stand, an eine andere Adresse im Polygon-Netzwerk verschoben. Später wurden die Vermögenswerte in Wrapped ETH (wETH) umgewandelt und über Überbrückungsdienste wie Orbiter und Bungee über mehrere Blockchain-Netzwerke verschoben.
Schließlich wurden sie auf der Blast-Plattform verwendet, um LEAP-Token zu kaufen, was die Liquidität in einem weiteren Setup für ahnungslose Opfer zu erhöhen scheint. Gleichzeitig vermutet ZachXBT, dass dieselben Personen wahrscheinlich für ein weiteres laufendes Projekt namens ZebraLending auf der Base-Plattform verantwortlich sind, das derzeit einen Total Value Locked (TVL) von rund 311.000 US-Dollar aufweist.
Quelle: Zachxbt
Diese Gruppe hat in der Vergangenheit zahlreiche Projekte gestartet, die beträchtliche TVL anziehen, später aber mit den Geldern verschwinden. Ihre Taktiken beinhalten oft die Fälschung von Know Your Customer (KYC)-Dokumenten und die Zusammenarbeit mit weniger seriösen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, um den Anschein von Legitimität zu erwecken.
Diese Gruppe hat eine Reihe von Plattformen ins Visier genommen, darunter Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum und Avalanche, und damit ihre betriebliche Flexibilität und umfassende Präsenz im Blockchain-Bereich unter Beweis gestellt.
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Das wiederholte Auftreten dieser Betrügereien erfordert in der Blockchain-Community Wachsamkeit. Anlegern wird geraten, besonders bei neuen Initiativen auf Plattformen wie Blast, bei denen große Geldtransfers im Spiel sind, erhöhte Vorsicht walten zu lassen.
Die Überprüfung der Projektqualifikationen, die Untersuchung von Auditberichten und das Verständnis der Kanäle von Geldtransaktionen sind wichtige Schritte, die Menschen unternehmen können, um ihre Investitionen zu schützen. Darüber hinaus werden lokale Community-Kunden ermutigt, Daten auszutauschen und sich gegenseitig bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten zu unterstützen, um weitere Opfer zu vermeiden.
Ein auf Blast basierendes Nonfungible-Token-Spiel (NFT) namens Munchables wurde am 26. März Opfer eines Angriffs im Wert von 62 Millionen US-Dollar. Munchables gab bekannt, dass es kompromittiert worden sei, und sagte, es verfolge die Bewegungen des Angreifers und „versuche, die Transaktionen zu stoppen“.
Nach dem Start des Mainnets am 29. Februar wurden rund 400 Millionen Dollar in Ether (ETH) aus dem Ethereum-Layer-2-Netzwerk Blast entnommen. Dadurch wurden fast 2,3 Milliarden Dollar in Kryptowährungen freigegeben, die zuvor im Netzwerk gesperrt waren. Blast überschritt nur wenige Tage vor dem für Ende dieses Monats geplanten Start des neu angekündigten Mainnets die Marke von 2,1 Milliarden Dollar an gesperrtem Gesamtwert (TVL).
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