Führende Börsen verfügen in der Regel über eigene Risikokontrollabteilungen, die Maßnahmen zur Verwaltung von Risikokonten ergreifen. Die folgenden Arten von Konten können von Börsen eingefroren werden:

1. Ein Konto, das nur kauft, aber nicht jeden Tag verkauft und sofort nach dem Kauf Geld abhebt.

2. Das Konto verfügt über keine Vermögenswerte für den Handel mit virtuellen Währungen, lädt jedoch häufig virtuelle Währungen auf und verkauft sie.

3. Die Geldquelle ist unbekannt, was dazu führt, dass virtuelle Devisenhändler ihre Konten einfrieren und mehrfach angezeigt werden.

4. Der virtuelle Währungshändler versäumte es, Zahlungen mit echtem Namen vorzunehmen, und wurde mehrfach von Kunden gemeldet.

5. Das Kontoguthaben wird von den Justizbehörden eingefroren und die Börse erhält ein Unterstützungsschreiben.

6. Das Kontoguthaben ist extrem groß, was in der Regel auf Betrug durch kleine Börsen zurückzuführen ist, der das Kundenvermögen direkt beeinträchtigt.

7. Das Konto erhält virtuelle Währung aus illegalen Quellen, nicht aufgrund von Rechtsfällen, sondern um Verluste wie Hackerangriffe oder Betrug auszugleichen.

8. Verwenden Sie High-Tech-Mittel, um die Interessen der Börse zu verletzen, z. B. Marktmanipulation, Ausnutzung der Vorzugsaktivitäten der Börse usw.

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