Ein leitender Angestellter des Kryptowährungsunternehmens Binance hat vor einem nigerianischen Gericht auf nicht schuldig plädiert, was die Geldwäsche betrifft.

Der US-Bürger Tigran Gambaryan wurde im Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla, der sowohl die britisch-kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, festgenommen.

Ihre Festnahme erfolgte, als Nigeria Binance beschuldigte, hinter den wirtschaftlichen Turbulenzen des Landes zu stecken.

Vor zwei Wochen ist Herr Anjarwalla aus der Haft geflohen und sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

Am Montag wies Herr Gambaryan fünf Anklagepunkte der Geldwäsche zurück, die die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) gegen ihn erhoben hatte.

Nach der Anhörung wurde er in das Kuje Correctional Centre, ein Gefängnis in der Hauptstadt Abuja, verlegt. In der Einrichtung saßen in der Vergangenheit Häftlinge von Dschihadisten bis zu Politikern.

In einer Erklärung, die nach der Anhörung am Montag veröffentlicht wurde, sagte Gambaryans Frau Yuki: „Es bricht mir das Herz, dass mein unschuldiger Ehemann in ein Gefängnis geschickt wird, in dem bekannte Terroristen und Mörder einsitzen … Es ist mehr als inakzeptabel, dass sie einen völlig unschuldigen Mann so behandeln.“

Ein Sprecher von Binance sagte, die Anklage gegen Herrn Gambaryan sei „unbegründet“.

Gegenüber der BBC erklärten sie: „Wir sind zutiefst enttäuscht, dass Tigran Gambaryan, der in dem Unternehmen keinerlei Entscheidungsbefugnis hat, weiterhin festgehalten wird.“

Die EFCC hatte Binance – eine der beliebtesten Kryptowährungsplattformen in Nigeria – sowie Herrn Gambaryan und Herrn Anjarwalla beschuldigt, 35,4 Millionen Dollar (28 Millionen Pfund) gewaschen zu haben.

Im Februar wurden Herr Gambarayan, der bei Binance für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zuständig ist, und Herr Anjarwalla, der Regionalmanager von Binance für Afrika, festgenommen, nachdem sie in Nigeria eingetroffen waren, um dort die Aktivitäten der Plattform im Land zu besprechen.

Binance wurde später in der Woche zu einer Geldstrafe von 10 Milliarden Dollar (8 Milliarden Pfund) verurteilt.

Die Regierung warf dem Land Währungsspekulation und Wechselkursmanipulation vor, was zu einem freien Fall der Landeswährung Naira geführt habe.

Die Schwächung des Naira hat zusammen mit der Nahrungsmittelinflation und den rasant steigenden Lebenshaltungskosten eine Wirtschaftskrise in Nigeria ausgelöst.

Binance ist nicht allein – die nigerianischen Behörden gehen generell gegen Kryptowährungsplattformen vor, weil ihnen der Vorwurf erhoben wird, diese würden für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht.

Zusätzlich zu den Geldwäschevorwürfen werden Binance und die beiden Führungskräfte vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) auch wegen vierfacher Steuerhinterziehung angeklagt.

Nachdem Herr Anjarwalla aus dem Land geflohen war, erklärten die nigerianischen Behörden, er sei mit einem „geschmuggelten Pass“ geflohen. Einer Familienquelle zufolge sei er jedoch „auf legalem Wege“ ausgereist.

Nigeria erklärte, man arbeite „mit Interpol an einem internationalen Haftbefehl gegen den Verdächtigen“.

Seit Montag steht Herr Anjarwalla nicht mehr auf Interpols roter Liste für „international gesuchte Flüchtige“.