Ich lebe in einem Luxushaus mit einer monatlichen Miete von bis zu 155.000 Yuan, reise jeden Tag in Luxusautos herum oder gebe Hunderttausende in Luxus-Einkaufszentren aus. Ich habe überall Schmuck und kaufe sogar ein Haus mit einem mindestens mehrere Villen... ..
Allein aufgrund der Beschreibung kann man sich kaum vorstellen, dass dies das Leben eines gewöhnlichen britischen Lieferarbeiters ist, aber all dies ist tatsächlich der chinesisch-amerikanischen Frau Wen Jian passiert. Man muss nicht lange nachdenken, um zu wissen, dass etwas Seltsames passieren muss, also wird sich die Polizei natürlich auf sie konzentrieren.
Am 18. März befand das britische Gericht den 42-jährigen Wen Jian der Beteiligung an Geldwäsche schuldig und verurteilte ihn am 10. Mai. Während der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei mehr als 61.000 Bitcoins, derzeit im Wert von etwa 3,4 Milliarden Pfund, die größte Zahl jemals beschlagnahmte Kryptowährung. Der Gesamtbetrag, um den es beim Haupttäter ging, beläuft sich auf unglaubliche 6,3 Milliarden US-Dollar, was den Fall zum größten Geldwäschefall der Welt macht.
Ähnlich wie in allen Geschichten, in denen es darum geht, über Nacht reich zu werden, dabei aber seine Flügel zu verlieren, lernte Wen Jian auch den „edlen Menschen“ im Leben kennen, den sie nannte. Ohne die Ermittlungen der britischen Polizei hätte Wen Jian vielleicht ihr ganzes Leben lang davon geträumt, reich zu werden und ihrem Wohltäter dankbar zu sein. Aber es ist schade, dass sie am Ende inhaftiert wurde. und der edle Mann ist verschwunden. Sie wussten nicht, dass diese Farce von „Der herrschsüchtige Präsident verliebte sich in mich“ tatsächlich in einen großen Fall in meinem Land vor sieben Jahren verwickelt war – den illegalen Spendensammelfall von Blue Sky Green in Höhe von 43 Milliarden Yuan.
Dieser Fall um 61.000 Bitcoins ist komplizierter und verwirrender geworden.
01 Fall: Der Lieferjunge wurde plötzlich reich, als er einen „edlen Mann“ traf
Seiner Lebenserfahrung nach zu urteilen, unterschied sich Wen Jian nicht von gewöhnlichen Menschen und lebte eine Zeit lang sogar in Armut. Wen Jian, geboren 1982, wuchs in einer Arbeiterfamilie in China mit durchschnittlichem Familienhintergrund auf. Später lernte sie ihren Ehemann Marcus Barraclough kennen. Im Jahr 2007 wurde Wen Jian schwanger und kam mit einem Ehegattenvisum nach Großbritannien.
Doch die dreiköpfige Familie zerbrach kurz nach der Geburt ihres Sohnes, Wen Jian ließ sich von ihrem Mann scheiden und wurde eine alleinerziehende Mutter, die in schwierigen Verhältnissen lebte. Wen Jian gab sich nicht auf. Obwohl das Leben schwierig war, erlangte er in Leeds einen Bachelor-Abschluss in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Im Jahr 2017 zog Wen Jian nach London, um ihre Familie zu ernähren. Sie lebte im Keller eines chinesischen Imbissrestaurants in Abbey Wood im Südosten Londons und arbeitete als Zustellerin für das Restaurant Pfund (ungefähr 54.000 Yuan), was für eine Frau sehr gut war. Alleinstehende Mütter in Großbritannien verdienen einfach einen Tropfen auf den heißen Stein. Um den wirtschaftlichen Druck zu lindern, arbeitete Wen Jian überall in Gelegenheitsjobs. Möglicherweise war sie in dieser Zeit aufgrund ihres relativ hohen Wissensstands auch den vorübergehenden Arbeitsanforderungen einiger Kryptowährungen ausgesetzt.
Der Anfang, der mein Schicksal veränderte, war eine Rekrutierung. Wen Jian sah zufällig eine Stellenausschreibung auf WeChat. Eine Frau, die behauptete, im internationalen Handel mit Diamanten und Antiquitäten tätig zu sein, wollte eine „Haushälterin“ mit einem sehr großzügigen Gehalt finden. Ohne zu zögern kontaktierte Wen Jian den mysteriösen Personalvermittler.
Und diese Verbindung brachte auch Wen Jians zukünftige „edle Person“ ins Leben – Qian Zhimin (Pseudonym Zhang Yadi), offiziell aufgetaucht.
Die beiden unterhielten sich fröhlich im Fünf-Sterne-Hotel Royal Garden in Kensington, und Qian Zhimin stellte Wen Jian bald als Vollzeitbegleiterin und Haushälterin ein, mit einem Monatsgehalt von 30.000 Yuan, einschließlich eines Millionenbonus. Vielleicht um seine Großzügigkeit und sein Vertrauen zu zeigen, zahlte Qian Zhimin Wen Jian am Tag des Treffens 40.000 Pfund. Auf diese Weise zog Wen Jian aus dem Keller in ein Herrenhaus in Hampstead mit einer monatlichen Miete von mehr als 150.000 US-Dollar und begann ihr Leben als Gegenangriff.
Ihre Aufgabe ist es, ein Kryptowährungskonto zu eröffnen, um Transaktionen durchzuführen und diese aufzuzeichnen. Die andere besteht darin, Geld für ihren Arbeitgeber auszugeben.
Laut Wen Jians Beschreibung litt Qian Zhimin, der zuvor einen Autounfall hatte, unter Beschwerden an Beinen und Füßen, war sehr schwach und lag mehr als 20 Stunden am Tag im Bett Als er aufstand, nutzte er seinen Laptop, um Spiele zu spielen, einzukaufen und Bitcoin zu verkaufen.
Anschließend gaben sich die beiden als Schmuckhändler aus, reisten unter Pseudonymen durch Europa, tauschten die erlösten Bitcoins gegen hochwertigen Schmuck und gaben einst Millionen für Uhren bei Van Cleef & Arpels aus. Über Wen Jians Konto wurden kontinuierlich verschiedene Gelder in verschiedenen Formen an Qian Zhimin überwiesen, und Qian Zhimin erfüllte sein Versprechen und Wen Jian erhielt das luxuriöse Leben, von dem er geträumt hatte. Wen Jians Sohn wurde auf die Heathside Preparatory School neben dem Herrenhaus geschickt, wobei die Studiengebühren 6.000 Pfund pro Semester betrugen. Wen Jian kaufte außerdem eine Mercedes-Benz E-Klasse im Wert von 25.000 Pfund und wurde ein angesehener VIP des Top-Luxuskaufhauses Harrods. In nur drei Monaten kaufte sie bei Harrods mehr als 90.000 Pfund (ca. 810.000 Yuan) Designerkleidung, Schmuck und Schuhe.
Neben Schmuck und täglichen Ausgaben stehen auch Immobilien an erster Stelle beim Geldausgeben. In Dubai gab Wen Jian 500.000 Pfund für eine Wohnung in Italien aus, sie bot für ein antikes venezianisches Haus mit Meerblick im Wert von 10 Millionen Pfund und kaufte dann eine Immobilie im Wert von 4,5 Millionen Pfund.
Als sie 2018 versuchte, in Hampstead eine Villa mit 7 Schlafzimmern und einem Swimmingpool für 23,5 Millionen Pfund (ca. 200 Millionen Yuan) und eine nahegelegene Villa im Wert von 12,5 Millionen Pfund (ca. 100 Millionen Yuan) zu kaufen, war ein extrem großer Die Höhe des Immobilienverbrauchs erregte die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörde. Gemäß den aktuellen Anforderungen im Vereinigten Königreich verlangte die Regulierungsbehörde von Wen Jian jedoch den Nachweis, dass er nicht gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen hat war offensichtlich nicht in der Lage, diese bereitzustellen, und die Transaktion wurde schließlich abgebrochen. Dies machte auch die Polizei misstrauisch.
02 Fallübergabe: Die Polizei hat den Traum zunichte gemacht, 61.000 Bitcoins aufgetaucht
Am frühen Morgen des 31. Oktober 2018 erwirkte die Polizei einen Durchsuchungsbefehl und drang in das Haus von Wen Jian und Qian Zhimin ein. Sie beschlagnahmte an Ort und Stelle 69.000 Pfund Bargeld und beschlagnahmte Laptops, Tablets und ein rosa Telefon, das in Metall aufbewahrt wurde Dosen. USB-Stick und Private-Key-Passwort, und am nächsten Tag fand die Polizei erneut elektronische Geräte im Safe. Aber ich weiß nicht, ob es damals an fehlenden Beweisen lag, aber die Polizei nahm die beiden nicht fest, sondern gab ihnen sechs Monate später ihre Pässe zurück.
Nach fast zweijährigen Ermittlungen führte die Polizei im Jahr 2020 eine weitere Durchsuchung der Villa der beiden Personen durch. Nur einen Monat nach dieser Durchsuchung verschwand Qian Zhimin, der Gefahr witterte, aus dem Vereinigten Königreich.
Im Jahr 2021, nachdem die Entsperrung drei Jahre gedauert hatte, bestätigte die britische Polizei schließlich, dass das elektronische Gerät mehr als 61.000 Bitcoins enthielt, eine der größten Bitcoin-Mengen, die jemals von britischen Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden. Nach dem damaligen Preis war diese Charge Bitcoins bis zu 1,4 Milliarden Pfund (ca. 12,7 Milliarden Yuan) wert und ist heute mehr als 3,4 Milliarden Pfund (ca. 31 Milliarden Yuan) wert.
Im Mai 2021 wurde Wen Jian offiziell verhaftet. Unerwarteterweise gab Wen Jian während des Verhörs an, dass er keine Ahnung von der Herkunft der Gelder hatte und nur Anweisungen befolgte. Er behauptete zunächst, dass die Kryptowährung ein legaler Gewinn aus dem Mining sei, und behauptete später, dass sie ihm gegeben worden sei von Qian Zhimin. „Love Gift“ betont, dass Qian Zhimin nur ein wohlhabender Geschäftsmann ist, der durch Schmuckgeschäfte, Immobilieninvestitionen und legalen Bitcoin-Mining zu Reichtum gelangt ist. Mit anderen Worten, sie war nur ein Sündenbock, der unschuldig zum Opfer wurde.
Als Wen Jian im Jahr 2023 zum ersten Mal vor Gericht gestellt wurde, konnten vor diesem Hintergrund zwei der zwölf Anklagen nicht entschieden werden und zehn wurden für nicht schuldig befunden. Aufgrund späterer Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass eine der drei Geldbörsen, in denen er gestohlenes Geld erhalten hatte, bestimmte kriminelle Absichten hatte. Daher wurde Wen Jian im Gerichtsverfahren im März schließlich wegen Geldwäsche verurteilt und als hoch eingestuft -Risikokategorie A aufgrund der überhöhten Summe. Der Täter wird im Mai dieses Jahres verurteilt.
Huang Liangs Traum verwandelte sich hinter Gittern schließlich in Tränen. Obwohl es traurig ist, dass Wen Jians Geschichte hier im Grunde endet, ist die Geschichte von Qian Zhimin noch nicht zu Ende.
Woher kamen die Dutzenden Milliarden RMB, um die es in dem Fall ging? Wie konnte eine gewöhnliche Frau mittleren Alters mit einer riesigen Geldsumme nach Großbritannien kommen? Dabei handelt es sich um einen alten Fall von vor 7 Jahren.
03 Fall abgeschlossen: Der alte Fall des Nichtrauchers seit sieben Jahren wurde erneut zur Sprache gebracht und die mysteriöse Frau flüchtete erneut
Im März 2014 wurde Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. mit einem eingetragenen Kapital von 30 Millionen gegründet. Der Geschäftsumfang umfasst das Design und die Entwicklung elektronischer Schaltungen, die Forschung und Entwicklung elektronischer Produkte usw. Das Unternehmen scheint normal zu sein, aber auf dem chinesischen Festland betreibt es unter dem Deckmantel der Technologie ein Pyramidensystem, behauptet, ein Nebengeschäft im Bitcoin-Mining zu betreiben, und täuscht Investoren mit hohen Gewinnen.
Konkret brachte das Unternehmen eine Reihe sogenannter „kurzfristiger Anlage- und Finanzmanagement“-Produkte auf den Markt, bei denen „hohe Rendite“, „garantierter Gewinn ohne Geldverlust“ und „die Theorie des Wohlstands in drei Generationen“ als Köder dienen Der Zeitraum reicht von einem halben Jahr bis zu 30 Monaten, der Investitionsstartpunkt liegt zwischen 6.000 und 60.000 und die garantierte jährliche Rendite beträgt 100 % bis 300 %. Der Art der Werbung nach zu urteilen, gründete Blue Sky Gerui schnell mehr als 30 Filialen im ganzen Land durch ein Pyramidensystem, bei dem Downlines Schicht für Schicht aufgebaut wurden, und bei den betrogenen Personen handelte es sich hauptsächlich um ältere Menschen.
Am 17. August 2016 organisierte das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Linghai Polizeikräfte, um mehr als 20 Personen, die des illegalen Schneeballsystems in einem Geschäftshotel in der Stadt verdächtigt wurden, zur Untersuchung in das Büro zu bringen. Später stellte sich heraus, dass es sich bei mehr als 20 Personen um Angestellte handelte von Blue Sky Green. Es stellte sich heraus, dass die Situation nicht einfach war. Während der Ermittlungen wurde angenommen, dass das Verhalten des Unternehmens im Verdacht stand, illegal öffentliche Einlagen zu absorbieren, und Wu Xiaolong, der damalige Geschäftsführer, wurde strafrechtlich festgenommen. Anschließend bestach Blue Sky Grey Mitglieder des Ermittlungsteams mit 15 Millionen, um Bruce Wu bis zur Verhandlung gegen Kaution freizulassen, was einst eine breite hitzige Diskussion auslöste.
Im Jahr 2017 explodierten Blue Sky Gerui-Produkte und die Polizei eröffnete offiziell ein Verfahren. Im Jahr 2019 wurden 50 Personen auf allen Ebenen von Blue Sky Green festgenommen, darunter der gesetzliche Vertreter, der Geschäftsführer und andere an dem Fall beteiligte Personen. Erst im Dezember 2022 begann Blue Sky Grey langsam mit der Rückerstattung von Ansprüchen. Den Offenlegungen zufolge wurden in dem Fall illegale Beträge von bis zu 43 Milliarden Yuan von mehr als 128.000 Investoren erbeutet.
Der eigentliche Betreiber dieser Organisation ist Qian Zhimin (auch bekannt als „Huahua“). Aber sie blieb während des gesamten Falles größtenteils unsichtbar. Dem Firmeninhaber zufolge hatte sie dies bereits zu Beginn der Unternehmensgründung geplant, sie ernannte Ren Jiangtao zum gesetzlichen Vertreter mit einem monatlichen Gehalt von 26.948 Yuan und einem einmaligen Bonus von 997.000 Yuan und bat sie auch darum Eröffne ein Huobi-Konto und behaupte, dass er alle rechtlichen Fragen klären würde.
Tatsache ist jedoch, dass Qian Zhimin sofort nach den polizeilichen Ermittlungen gegen Ren Jiangtao die Bitcoin überwies und seine Flucht als gesuchter Krimineller antrat. Der Fluchtrichtung nach zu urteilen, war Qian Zhimin sehr nachdenklich und benutzte den Myanmar-Pass, den er zuvor im Namen NAN YIN gekauft hatte, und gab dann vor, Zhang Yadi zu sein, um einen weiteren Pass für St. Kitts und Nevis zu erhalten. Auf diese Weise floh sie von Myanmar nach Großbritannien und kam 2017 in London an.
Es wird berichtet, dass Qian Zhimin seinen Fluchtplan detailliert in seinem persönlichen Notizbuch festhielt. Er kaufte zunächst das Privatland Liberland, baute den größten buddhistischen Tempel Europas und bat religiöse Führer, sie als wiedergeborene Göttin und Königin von Liberland heiligzusprechen diplomatische Immunität. Sie hat Milliarden betrogen und wollte trotzdem eine Göttin werden. Den ganzen Plan kann man als ziemlich arrogant bezeichnen.
Da der Fähigkeitsbaum für Englisch nicht aktiviert war und es ihr gesundheitlich schlecht ging, beschloss sie, zunächst einen Mittelsmann in London zu finden, der sich mit ihr in Verbindung setzen konnte, um mit dem gestohlenen Geld umzugehen. In diesem Moment kam Wen Jian in ihr Blickfeld. Da er sich in einem fremden Land befindet, hilflos ist und kein Geld hat, ist es aufgrund dieser Eigenschaften leicht zu kontrollieren, und das könnte der Grund sein, warum Qian Zhimin sich für Wen Jian entschieden hat. Wie erwartet wurde auch Wen Jian unbeabsichtigt zum Komplizen verschiedener Versuchungen, fast bei derselben Operation wie Ren Jiangtao.
Selbst bei ihren täglichen Interaktionen mit Wen Jian ließ Qian Zhimin seine Wachsamkeit nicht nach. Keines der Länder, in die sie reisten, verfügte über die Auslieferungsbefugnis Chinas, und Qian Zhimin erschien nie auf Fotos, um zu verhindern, dass sein Aufenthaltsort bekannt wird Erstklassig genannt werden. Das ist nicht verwunderlich. Qian Zhimin kann jedes Mal schnell verschwinden, wenn etwas schief geht. Seit neuestem ist Qian Zhimin auf der roten Merkliste.
04 Das Erbe des Falles: Ist die riesige Geldsumme in fremde Hände geraten?
Betrachtet man den gesamten Vorfall, so ist es zwar ärgerlich, dass der Drahtzieher auf freiem Fuß ist, doch was mehr Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Verteilung des beschlagnahmten gestohlenen Geldes. Der Quelle nach zu urteilen, wurde diese gewaltige Summe von 3,4 Milliarden Pfund zweifellos vom chinesischen Volk betrogen, aber aufgrund der aktuellen Situation ist es wahrscheinlicher, dass sie in britische Hände fällt.
Derzeit hat der britische Crown Prosecution Service ein zivilrechtliches Verfahren beim High Court eingeleitet, um festzustellen, ob es noch andere Rechtsinhaber gibt. Wenn niemand eine Rückerstattung verlangt, wird der gesamte Betrag beschlagnahmt, wobei die Hälfte an die britische Polizei und die andere Hälfte an das britische Innenministerium geht.
Allerdings ist die grenzüberschreitende Wiederbeschaffung von Natur aus schwierig und die Möglichkeit einer persönlichen Wiedergutmachung ist gering. Auch wenn die chinesische Regierung, die Justizbehörden und die Polizei beteiligt sind, ist die Schwierigkeit bei erfolgreichen grenzüberschreitenden Raubüberfällen hoch Nahrung aus dem Maul des Tigers ist äußerst selten. Insbesondere bei der virtuellen Währung mangelt es an Eigentumsidentifikation, Wertermittlung und technischen Mitteln. Selbst in China gibt es keine umfassende Behandlungsmethode. Obwohl die Aufteilung gestohlener Gelder eine gängige internationale Praxis ist, ist die Rückgabe inländischer Vermögenswerte daher nicht optimistisch, selbst wenn China und das Vereinigte Königreich dieses Mal eine diplomatische Koordinierung eingehen. Laut Caixin-Berichten ist angesichts der aktuellen Entschädigungsfortschritte im Fall Blue Sky Grey davon auszugehen, dass weniger als 5 % der inländischen Gelder zurückerstattet werden.
Der einzige Wendepunkt in dieser Angelegenheit besteht darin, Qian Zhimin zu fassen. Wenn China und das Vereinigte Königreich in diesem Fall als FATF-Mitglieder zusammenarbeiten, um die gestohlenen Waren zurückzugewinnen, kann China auch mehr Vorteile erzielen. Aber aus ethischer Sicht kann Qian Zhimin, unabhängig von der Schwierigkeit, für die britische Seite vielleicht eine einfachere Lösung haben, wenn er nicht erwischt wird. Schließlich können Vermögenswerte von bis zu 31 Milliarden sogar als Vermögen angesehen werden das Land.
Für die Beteiligten ist schließlich alles umsonst, egal wie clever man ist, der Großteil des erbeuteten Geldes wird irgendwann in die Hände anderer Leute überwiesen. Ich weiß nicht, ob das Geld noch auf der Flucht ist Der Körper ist kaputt, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nicht gut ausgehen wird. Was wird Zhimin denken? Wer soll der Wut der 130.000 Menschen Luft machen, die getäuscht wurden?
Für Wen Jian, der inhaftiert war, war das Schicksal so groß, dass er die Wachsamkeit verlor, die er in seiner Gier und seinem Verlangen hätte haben sollen. Ist er sich der Quelle von Qian Zhimins riesigem Reichtum überhaupt nicht bewusst, oder möchte er es lieber nicht wissen? kein Diskussionsbedarf sein.
Aber gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht der nächste Wen Jian werden. Schließlich ist es schwer, der Versuchung plötzlichen Reichtums zu widerstehen, aber hinter dem plötzlichen Reichtum ohne Grund verbirgt sich möglicherweise ein Gefängnis, das mit eisernen Ketten gepflastert ist und Blut.