Ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung von OneCoin wegen Betrug und Geldwäsche zu vier Jahren Haft verurteilt
Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung und
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Compliance bei OneCoin wurde zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem sie sich der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäscheverschwörungen schuldig bekannt hatte. Dieses Urteil wurde von US-Bezirksrichter Edgardo Ramos im südlichen Bezirk von New York verhängt und stellt eine bedeutende Entwicklung in den laufenden Gerichtsverfahren gegen die am OneCoin-System beteiligten Personen dar.
Das Gerichtsverfahren
Dilkinska wurde im März 2023 von Bulgarien an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, was die internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Folgen des OneCoin-Betrugs zeigt. Ihre Verurteilung spiegelt ihre Beteiligung an den Operationen und finanziellen Verfehlungen von OneCoin wider, wo sie maßgeblich an der Geldwäsche von 110 Millionen Dollar illegaler Einnahmen an ein Unternehmen auf den Cayman Islands beteiligt war.
Ihr Schuldbekenntnis im November letzten Jahres zu Verschwörungen im Zusammenhang mit ihrer Rolle bei OneCoin unterstreicht die rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns. Zusätzlich zu ihrer Gefängnisstrafe muss die 42-jährige bulgarische Staatsbürgerin einen Monat unter Bewährung freilassen und muss die unglaubliche Summe von 111.440.000 Dollar einbüßen.
Erklärungen der Behörden
