Binance erzwingt obligatorisches KYC für UnterkontenBinance verlangt jetzt eine strenge Identifizierung
Binance verschärft Beschränkungen für nicht verifizierte Unterkonten
Binance hat seine Vorschriften für nicht verifizierte Unterkonten weiter verschärft. Ab dem 20. Mai 2024 unterliegen Inhaber nicht verifizierter Unterkonten vollständigen Zugriffsbeschränkungen und verlieren den Zugriff auf die vom Binance Link-Programm bereitgestellten Dienste.
Darüber hinaus verlangt die aktualisierte Richtlinie von Exchange Link-Kontoinhabern, sich in das Link-KYC-Modul zu integrieren, indem sie im Namen ihrer Unterkontoinhaber detaillierte Informationen bereitstellen. Dazu gehören Details wie Geldquelle, Vermögensquelle und Adressnachweis, um die Einhaltung erhöhter Standards sicherzustellen.
Binance betonte, wie wichtig genaue Benutzerinformationen für ein erfolgreiches Onboarding sind, und stellte klar, dass es ausschließlich mit Inhabern von Exchange Link-Konten kommunizieren wird und nicht für die Kommunikation mit Benutzern von Unterkonten verantwortlich ist.
Binance verbessert die Unterkonto-Compliance
Um die Compliance zu verbessern, kann Binance von Inhabern von Unterkonten verlangen, eine Erklärung zu politisch exponierten Personen (PEP) einzureichen. Unterkonten mit unvollständigen KYC-Informationen unterliegen verschiedenen Einschränkungen, darunter Einschränkungen bei Einlagen, Spot-Handel, Futures-Handel und Margin-Handel.
Darüber hinaus können Gelder eingefroren und der Zugriff auf Unterkonten in einigen Fällen aus rechtlichen Gründen und aus Compliance-Gründen eingeschränkt werden. Binance hat außerdem eine Verwaltungsgebühr für das Einspruchsverfahren bei fehlgeleiteten Einzahlungen eingeführt, was unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Inhaber von Exchange Link-Konten die Benutzer ihrer Unterkonten auf dem Laufenden halten.
Die Ankündigung schließt mit dem Hinweis, dass Zugangsbeschränkungen verhängt werden könnten, wenn Inhaber von Binance Exchange Link-Konten nicht erreichbar, nicht ansprechbar oder unkooperativ sind. Folglich könnten die Konten von Inhabern von Exchange Link-Konten auf den Unternehmensstatus herabgestuft werden, wobei alle ungenutzten Unterkonten entfernt werden.
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