Das zweite Binance? Das US-Justizministerium hat KuCoin verklagt, und das Endergebnis könnte eine Einigung sein

Zusammengestellt von: Jordan, PANews

Am Abend des 26. März gab das US-Justizministerium auf seiner offiziellen Website bekannt, dass die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre beiden Gründer wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und unerlaubter Geldübertragung angeklagt wurden. Die Klage wurde von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission eingereicht (CFTC).

Warum wurde KuCoin von der US-Justizbehörde strafrechtlich verfolgt?

Der Offenlegung zufolge kündigten Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, und Darren McCormack, amtierender Spezialagent des New Yorker Office of Homeland Security Investigations („HSI“), die Einleitung einer Strafverfolgung gegen die globale Kryptowährungsbörse KuCoin an Zu seinen beiden Gründern CHUN GAN (alias „Michael“) und KE TANG (alias „Eric“) gehören:

1. Betrieb unerlaubter Überweisungsgeschäfte;

2. gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen;

3. Vorsätzliches Versäumnis, angemessene Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“) aufrechtzuerhalten, die verhindern sollen, dass KuCoin für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet wird;

4. Vorsätzliches Versäumnis, angemessene Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentität aufrechtzuerhalten;

5. Senden Sie keine verdächtigen Dateiaktivitätsberichte.

6. Betreiben eines nicht lizenzierten Währungsübertragungsgeschäfts;

US-Anwalt Damian Williams erläuterte die Anklage: „Wie in der heutigen Anklageschrift angeklagt, haben KuCoin und seine Gründer absichtlich die Tatsache verschwiegen, dass eine große Anzahl US-Benutzer Transaktionen auf der KuCoin-Plattform durchgeführt haben. Es wird behauptet, dass KuCoin seinen großen US-Kundenstamm ausgenutzt hat.“ Um eine der weltweit größten Kryptowährungs-Derivate- und Spot-Börsen mit einem täglichen Handelsvolumen von Milliarden Dollar und einem jährlichen Handelsvolumen von Billionen Dollar zu werden, müssen einzigartige Finanzinstitute außerdem die US-Gesetze einhalten, um kriminelle und korrupte Finanzierungen zu identifizieren und zu beseitigen KuCoin hat sich jedoch bewusst dagegen entschieden, nicht einmal die grundlegenden Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen, was dazu geführt hat, dass er für illegale Geldwäsche genutzt wurde und mehr als 5 Milliarden US-Dollar überwiesen hat Diese Strafverfolgung sendet auch eine klare Botschaft an andere Kryptowährungsbörsen: Wenn sie US-Kunden Dienstleistungen anbieten möchten, müssen sie sich an leicht verständliche US-Gesetze halten.

Der amtierende Spezialagent Darren McCormack vom New Yorker Office of Homeland Security Investigations stellte fest, dass KuCoin mehr als 30 Millionen Kunden bedient hat, die Untersuchung ergab jedoch, dass die Börse gegen die Gesetze verstieß, die zur Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität der globalen digitalen Banking-Infrastruktur erforderlich sind . ,

Welche weiteren Informationen wurden in der Anklageschrift preisgegeben?

Den offengelegten Anklageinformationen zufolge sind FLASHDOT LIMITED (früher bekannt als „Phoenixfin Limited“), PEKEN GLOBAL LIMITED und PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED drei Unternehmen, die gemeinsam als globale Kryptowährungsbörse KuCoin Geschäfte machen.

KuCoin wirbt über seine Spot-Handelsplattform und anschließend über seine im Juli 2019 gestartete Futures-Handelsplattform um Geschäfte mit US-Kunden. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich KuCoin zu einer der größten Kryptowährungs-Handelsplattformen der Welt mit einem täglichen Transaktionswert von mehreren Milliarden US-Dollar entwickelt Kryptowährung. Die Website von KuCoin bewirbt öffentliche Rankings von Kryptowährungsbörsen, die es in die Top 5 der Welt geschafft haben, wobei eines der öffentlichen Rankings es auch als viertgrößte Kryptowährungs-Derivatebörse und fünftgrößte Kryptowährungs-Spot-Börse einstuft. Das US-Justizministerium geht davon aus, dass KuCoin, GAN und TANG versucht haben, zahlreiche Kunden in den Vereinigten Staaten und im südlichen Bezirk von New York zu bedienen, und dies auch tatsächlich getan haben.

Daher ist das US-Justizministerium der Ansicht, dass KuCoin sein Überweisungsgeschäft beim Financial Crimes Enforcement Network („FinCEN“) des US-Finanzministeriums und bei der US-amerikanischen Commodity and Futures Trading Commission („CFTC“) registrieren muss ein Geldtransferunternehmen und Futures-Provisionshändler. Darüber hinaus muss KuCoin die geltenden Bestimmungen des U.S. Bank Secrecy Act einhalten, die die Aufrechterhaltung geeigneter Anti-Geldwäsche-Programme, einschließlich der Überprüfung der Kundenidentität oder „Know Your Customer“ („KYC“)-Prozesse, erfordern, um sicherzustellen, dass Finanzinstitute wie KuCoin dienen nicht illegalen Zwecken, einschließlich Geldwäsche.

Das US-Justizministerium stellte außerdem fest, dass KuCoin versucht habe, die Anwesenheit von US-Kunden zu verbergen, um den Anschein zu erwecken, dass KuCoin von den US-amerikanischen AML- und KYC-Anforderungen ausgenommen sei. Dem Beispiel zufolge hat KuCoin im Jahr 2022 mindestens einen Investor bezüglich des Standorts seiner Kunden belogen und fälschlicherweise behauptet, dass es keine US-Kunden habe, obwohl KuCoin in Wirklichkeit über einen großen US-Kundenstamm verfügte und in vielen Social-Media-Beiträgen KuCoin hat die US-Kundenwerbung aktiv ins Visier genommen, wie KuCoin in einer Twitter-Nachricht im April 2022 erklärte: „KYC wird für US-Benutzer nicht unterstützt, KYC ist jedoch bei KuCoin nicht obligatorisch. Normale Transaktionen können mit nicht verifizierten Konten durchgeführt werden“ – dies wird berücksichtigt Die No-KYC-Politik von KuCoin ist ein wesentlicher Bestandteil seines Wachstums und Erfolgs.

Ist das Endergebnis eine Versöhnung?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die US-Justiz den Austausch von Kryptowährungen strafrechtlich verfolgt, wenn man sich andere ähnliche Strafverfolgungsfälle ansieht, ist es nicht schwer zu erkennen, dass das Endergebnis wahrscheinlich eine Einigung nach Zahlung einer Geldstrafe sein wird.

Das typischste Beispiel ist zweifellos Binance. Ende letzten Jahres einigten sich Binance und sein CEO CZ im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium darauf, sich strafrechtlich und zivilrechtlich schuldig zu bekennen. Binance wird außerdem hohe Geldstrafen in Höhe von insgesamt 4,368 Milliarden US-Dollar zahlen, darunter 3,4 Milliarden US-Dollar von der FINCEN (Financial Crimes Enforcement Agency) des US-Finanzministeriums und 968 Millionen US-Dollar von der OFAC (Office of Foreign Assets Control). Dieser Vergleich markiert auch das Ende des langjährigen Rechtsstreits gegen CZ und Binance.

Kurz nachdem bekannt wurde, dass es in den Vereinigten Staaten verklagt wurde, veröffentlichte KuCoin in den sozialen Medien, dass es gut laufe und die Vermögenswerte der Benutzer sicher seien. Man sei über die entsprechenden Berichte informiert worden und untersuche derzeit die Einzelheiten durch Anwälte. Es fügte außerdem hinzu, dass es die Gesetze und Vorschriften verschiedener Länder respektiert und sich strikt an die Compliance-Standards hält.

Die Coingecko-Daten des nativen KuCoin-Tokens zeigen jedoch, dass der KCS nach Bekanntwerden der Klage auf den Bereich von 12 US-Dollar fiel, was einem Rückgang von mehr als 12 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Erwähnenswert ist, dass die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission in ihrer Klage gegen den Betreiber der Kryptowährungsbörse Kucoin erklärt hat, dass Bitcoin, Ethereum und Litecoin Rohstoffe seien, die ebenfalls eine Alternative zur Kryptowährungsbranche darstellen könnten.

Der allgemeinen Reaktion der Krypto-Community nach zu urteilen, besteht die Möglichkeit einer Einigung zwischen den beiden Parteien in der Zukunft. Lassen Sie uns die weitere Entwicklung abwarten.