Liebe Binancianer,
Bitte beachten Sie, dass alle Unterkonten, die von Inhabern von Exchange Link-Konten im Rahmen des Binance Link-Programms erstellt werden, den erweiterten Compliance-Standards von Binance entsprechen müssen. Dies gilt auch für nicht handelsbezogene Unterkonten, die ausschließlich zu Einzahlungszwecken erstellt werden.
Nur verifizierte und konforme Benutzer erhalten Zugriff auf ihre Unterkonten. Ab dem 20.03.2024 wendet Binance Beschränkungen auf Unterkonten an, für die keine konforme Know Your Customer (KYC)-Dokumentation vorhanden ist. Bis zum 20.05.2024 werden die Konten von Unterkontoinhabern, die die erforderlichen KYC-Informationen nicht bereitgestellt haben, vollständig gesperrt und sie haben keinen Zugriff mehr auf die Dienste des Binance Link-Programms.
Inhaber von Exchange Link-Konten sollten sicherstellen, dass sie vollständig in das Link-KYC-Modul integriert sind. Inhaber von Exchange Link-Konten müssen im Namen ihrer Unterkontoinhaber auf Anfrage über das Link-KYC-Modul zusätzliche Benutzerinformationen bereitstellen. Dies kann unter anderem Informationen zu folgenden Themen umfassen: Geldquelle, Vermögensquelle und Adressnachweis. Inhaber von Exchange Link-Konten sollten bereit sein, solche Informationen zu ihren Unterkontobenutzern bereitzustellen. Unvollständige Benutzerinformationen führen dazu, dass ein Unterkontobenutzer nicht aufgenommen wird. Bitte beachten Sie, dass Binance nur direkt mit den Inhabern von Exchange Link-Konten kommuniziert und nicht für die Kommunikation mit Unterkontobenutzern verantwortlich ist.
Einzelheiten zum RFI (Request For Information) sind unten aufgeführt:
Zu den Finanzierungsquellen gehören:
Gehalt; Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit; Ersparnisse; Zulagen; Rente; Dividenden; Zahlungen/Gewinne eines Unternehmens; Daytrading; Glücksspiel; passives Einkommen; Darlehen/Hypotheken; Verkauf von Finanzanlagen; Verkauf von Immobilien oder anderen Vermögenswerten; Erbschaft; Spenden.
Zu den Vermögensquellen gehören:
Gehalt; Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit; Erbschaft; Spende; Hypotheken/Kredite; Unternehmensgewinne (Aktien/Dividenden); Finanzinvestition; Krypto-Investitionen.
Der Adressnachweis umfasst:
Nebenkostenrechnungen wie Strom, Wasser, Gas oder Abwasser; Kontoauszug des Internetanbieters; Festnetztelefonrechnung (Mobilfunkrechnungen werden nicht akzeptiert); Offenlegungserklärung der Körperschaft; Abrechnungen der Hausverwaltung; Gebäudeversicherungsabrechnung; Hypothekenabrechnung; Bank- oder Kreditkartenabrechnung; abgestempeltes und/oder unterschriebenes Bankreferenzschreiben; Mietvertrag für Studenten vom Universitätswohnheim oder von Universitätsunterkünften/-hallen; Schreiben einer Universität zur Bestätigung des Studiums und der aktuellen Wohnanschrift; staatlich gewährte Studienzuschüsse/-darlehen oder -stipendien an die aktuelle Wohnanschrift.
Erklärung zu politisch exponierten Personen (PEP)
Binance kann von den Inhabern von Unterkonten verlangen, einen Fragebogen für potenziell politisch exponierte Personen (PEPs) auszufüllen. Inhaber von Exchange Link-Konten können den Fragebogen, den ihre Unterkontoinhaber ausfüllen müssen, über das Link-KYC-Integrationsdokument herunterladen. Er besteht aus den folgenden Fragen:
Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP) oder mit einer PEP verwandt?
Wenn Sie eine PEP sind, geben Sie bitte die Einzelheiten zu Ihrer PEP-Position an, einschließlich: Beruf/Titel, Name des Arbeitgebers, Adresse des Arbeitgebers und Beschäftigungsdaten.
Wenn Sie mit einer PEP verwandt sind, geben Sie bitte Einzelheiten zu Ihrer Beziehung zur PEP an.
Binance wird für Unterkonten mit unvollständigen KYC-Informationen folgende Beschränkungen verhängen:
Anmerkungen:
In bestimmten Fällen können die Gelder auf einem Unterkonto eingefroren und der Zugriff auf das Unterkonto aus rechtlichen und Compliance-Gründen eingeschränkt werden. In solchen Fällen kann Binance dem Inhaber des Exchange Link-Kontos oder seinen Unterkontobenutzern aus rechtlichen und Compliance-Gründen manchmal keine detaillierte Erklärung liefern.
Auch eingeschränkte Unterkonten können keine Einzahlungen empfangen. Bitte beachten Sie, dass die Rückerstattung fehlgeleiteter Einzahlungen bis zu 45 Tage dauern kann. Außerdem wird eine Verwaltungsgebühr von 200 $ oder ein entsprechender Betrag pro Einspruch erhoben, unabhängig von der Einzahlungshöhe. Alle Inhaber von Exchange Link-Konten müssen die Benutzer ihrer Unterkonten über diese Änderungen informieren.
Wenn Inhaber von Binance Exchange Link-Konten nicht erreichbar, nicht ansprechbar oder nicht kooperativ sind, können Zugriffsbeschränkungen verhängt werden. In bestimmten Fällen können die Exchange Link-Konten von Inhabern von Exchange Link-Konten auf ein Unternehmenskonto herabgestuft und ungenutzte Unterkonten gelöscht werden. Diese Kontoinhaber verlieren den Zugriff auf das Link-Programm und haben keinen Anspruch auf eine Wiedereröffnung ihrer Exchange Link-Konten. Bitte wenden Sie sich an link@binance.com, wenn Sie bisher keine unserer E-Mail-Mitteilungen erhalten haben oder wenn Sie Fragen haben.
Sollten zwischen der übersetzten Version und der englischen Originalversion Abweichungen auftreten, ist die englische Version maßgebend.
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Danke für Ihre Unterstützung!
Binance Team
05.04.2024
