Tigran Gambaryan, ein amerikanischer Staatsbürger, ist weltweit als jemand bekannt, der sich voll und ganz der Strafverfolgung verschrieben hat. Ein Jahrzehnt lang war er als US-Bundesagent tätig und untersuchte Fälle, die die nationale Sicherheit, Terrorismusfinanzierung, Identitätsdiebstahl, die Verbreitung von Kinderpornografie, Steuerhinterziehung und Verstöße gegen das Bankgeheimnis betrafen.

Als Teil des Eliteteams für Cyber-Ermittlung in der Abteilung für IRS Criminal Investigations (IRS-CI) des US-Finanzministeriums leitete Tigran mehrere Ermittlungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, darunter die Ermittlungen zur Korruption im Zusammenhang mit Silk Road, zur Bitcoin-Börse BTC-e und zum Mt. Gox-Hack.

Darüber hinaus spielte er eine zentrale Rolle bei der Untersuchung von Alphabay, Welcome2Video und dem viel beachteten Twitter-Hack „VIP“ und arbeitete dabei mit dem FBI und dem US-Geheimdienst zusammen.

Später übernahm Tigran die Rolle des IRS-CI-Vertreters bei der National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), wo er sich auf die nationale Sicherheit und die Terrorismusfinanzierung konzentrierte.

Tigran ist als weltweit führender Ermittler für Cyberkriminalität so bekannt, dass ein Buch mit dem Titel „Tracers in the Dark“ über seine Bemühungen geschrieben wurde, einige der berüchtigtsten Cyberkriminellen der Geschichte zur Strecke zu bringen.

Vor diesem Hintergrund wurde Tigran 2021 eingestellt, um Binance dabei zu helfen, frühere Compliance-Probleme zu beheben. Als Leiter des Financial Crime Compliance (FCC)-Teams von Binance war er ein starker Befürworter dafür, dass Binance Richtlinien entwickelte und Compliance-Fähigkeiten aufbaute, die neue Branchenstandards setzten.

In den Jahren 2022 und 2023 unterstützte das Financial Crime Compliance-Team von Tigran die Strafverfolgungsbehörden weltweit bei der Einfrierung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar, darunter mehr als 285 Millionen US-Dollar in Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem FBI, dem DOJ, der DEA und anderen.

In den vergangenen Jahren beantwortete er gemeinsam mit seinem FCC-Team über 600 Informationsanfragen von nigerianischen Strafverfolgungsbehörden oder im Zusammenhang mit Ermittlungen, die Nigeria betreffen.

Die bereitgestellten Informationen halfen bei der Bekämpfung von Straftaten wie Betrug und Schwindel, Geldwäsche, Erpressung, Entführung und Nötigung und führten zur mehrfachen Einfrierung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Gesamtwert von über 400.000 USD.

Tigrans Team veranstaltete außerdem mehrere Schulungen für nigerianische Verbrechensbekämpfer zur Rolle von Börsen im Ökosystem digitaler Vermögenswerte. Dazu gehörte ein dreistündiger Online-Workshop für 70 nigerianische EFCC-Beamte Mitte 2023 und Ende letzten Jahres zwei ganztägige Schulungen für EFCC-Beamte in Abuja und Lagos, an denen jeweils mehr als 30 Ermittler teilnahmen.

Tigran ist ein strenger Gesetzeshüter und nicht Teil des Binance-Managements. Obwohl er den offiziellen Dienst der US-Regierung verlassen hat, ist er seitdem voll und ganz seiner Rolle als Gesetzeshüter treu geblieben und engagiert sich weltweit für eine gute Regierungsführung und transparente Regulierung der Finanzpraktiken.

Binance bittet respektvoll darum, Tigran Gambaryan, der im Unternehmen keine Entscheidungsbefugnis hat, nicht zur Verantwortung zu ziehen, während die aktuellen Gespräche zwischen Binance und nigerianischen Regierungsbeamten andauern.

WER IST TIGRAN?

Tigran wurde in Jerewan, Armenien, geboren und wuchs in Kalifornien auf. Er ist Ehemann, Sohn und vor allem ein bemerkenswerter Vater. Er ist ehemaliger US-Regierungsbeamter und weltweit anerkannter Experte für seine Arbeit in der Strafverfolgung.

Tigran ist weltweit für sein Engagement bei der Säuberung der Kryptoindustrie und seine Zusammenarbeit mit Regierungen und Interessengruppen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität bekannt.

Durch seine Bemühungen wurden einige der berüchtigtsten Cyberkriminellen der Geschichte zur Strecke gebracht, darunter Drogendealer, Menschenhändler und Geldwäscher.

Tigrans Arbeit im Kampf gegen die Internetkriminalität und bei der Beschaffung von Millionen von Dollar für die US-Regierung ist so wichtig, dass sie in einem Buch mit dem Titel „Tracers in the Dark“ vorgestellt wurde.

Es zeigt, wie Tigran maßgeblich an der Zerschlagung des berüchtigten Darknet-Marktes Alphabay beteiligt war und wie er gegen einen korrupten DEA-Agenten ermittelte, der Bitcoins im Wert von mehreren Millionen gestohlen hatte.

Er wurde von Binance angeheuert, um Kryptowährungen sicherer zu machen und frühere Compliance-Probleme zu beheben. Er hat sogar Nigerias EFCC-Beamte – genau dieselben Leute, die ihn jetzt festhalten – im Kampf gegen Cyberkriminalität geschult. Im Laufe der Jahre 2022 und 2023 haben Tigran und sein Team den Strafverfolgungsbehörden weltweit geholfen, illegale Gelder im Wert von über 2,2 Milliarden Dollar zu beschlagnahmen.

Es ist zutiefst ironisch, dass er der Verbrechen angeklagt wird, gegen die er sein Leben lang gekämpft hat. Mein Mann ist ein unschuldiger Mann, eine Schachfigur im Spiel eines anderen.

Was die Situation noch schlimmer macht, ist, dass unsere Regierung, die US-Regierung, keinerlei Fortschritte dabei gemacht hat, meinen Mann nach Hause zu holen. Tatsächlich haben ihn bis zum 3. April seit über 12 Tagen keine Vertreter der US-Botschaft in Nigeria besucht.

WAS IST PASSIERT?

Nach einem Tag voller politischer Treffen wurden Tigran und sein Kollege zu seinem Hotel zurückgebracht, aufgefordert, ihre Koffer zu packen, und in ein sicheres Gelände gebracht, das von der nigerianischen Regierung kontrolliert wird.

Tigran wurde sein Pass abgenommen und er wird seitdem festgehalten.

Damals erwirkten die Behörden einen Gerichtsbeschluss, der ihn 14 Tage lang festhielt, während sie eine „Ermittlung“ durchführten. Allerdings wurde nie erklärt, worum es bei diesen Ermittlungen ging, da Tigran wusste, dass er kein Verbrechen begangen hatte. Obwohl dieser Gerichtsbeschluss auslief – und von den nigerianischen Gerichten nicht verlängert wurde – wurde Tigran nie freigelassen.

Zwei Wochen nachdem die ursprüngliche 14-tägige Haftstrafe abgelaufen war und Tigran immer noch inhaftiert war, erhob die nigerianische Regierung Anklage gegen ihn wegen falscher, steuerbezogener Anschuldigungen.

Ironischerweise ist Tigran ein ehemaliger, angesehener IRS-Agent, der seine Karriere beim Staat damit verbrachte, Kriminelle zu bekämpfen, die die amerikanische Regierung betrogen hatten, und Millionen von Dollar an gestohlenem Geld aus aller Welt zurückholte.

Leider können wir alle genau sehen, was passiert: Ein unschuldiger Mann wird von der nigerianischen Regierung als Verhandlungsobjekt benutzt.

WARUM DIESE PETITION WICHTIG IST

Am 25. Februar 2024 kam mein Mann Tigran Gambaryan auf Einladung der nigerianischen Regierung zu politischen Treffen im Namen seines Arbeitgebers nach Abuja, Nigeria.

Tigran flog aus Suwanee, Georgia, wo unsere junge Familie lebt, ein. Er sollte eigentlich nur 48 Stunden dort bleiben und reiste nur mit einer kleinen Tasche.

Heute, mehrere Wochen später, verweigern ihm die nigerianischen Behörden noch immer die Ausreise, während sie falsche Anklagen gegen ihn erheben. Zudem haben sich seine Haftbedingungen deutlich verschlechtert.

Ich bitte Sie, diese Petition nicht nur zu unterzeichnen, sondern sie auch an Ihre Freunde und Familie weiterzugeben und die US-Regierung aufzufordern, mehr zu tun, um einen der ihren nach Hause zu holen.

WAS MACHEN WIR JETZT?

Bisher wurden keine Fortschritte erzielt, um Tigran aus diesem Albtraum zu befreien. Tigrans Familie und Freunde flehen die US-Regierung an, mehr zu tun, um einen unschuldigen amerikanischen Bürger nach Hause zu bringen.

Dem US-Außenministerium zufolge basiert die Partnerschaft Amerikas mit Nigeria, der größten Volkswirtschaft und Demokratie Afrikas, auf gemeinsamen Interessen und Werten sowie starken zwischenmenschlichen Beziehungen.

Die Vereinigten Staaten und Nigeria pflegen eine tiefe und dauerhafte Partnerschaft, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt.“

Tatsächlich weist das Außenministerium darauf hin, dass „die Vereinigten Staaten stolz darauf sind, einer der größten ausländischen Investoren in Nigeria zu sein, mit ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von insgesamt 5,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.“

Wir bitten die US-Regierung daher, ihre engen Beziehungen zur nigerianischen Regierung zu nutzen, um einen Amerikaner, der seine gesamte Karriere der Verbrechensbekämpfung und der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit gewidmet hat, zu seiner Familie in seine Heimat zurückzubringen.

Bitte unterzeichnen Sie diese Petition und verbreiten Sie sie weiter an #BRINGTIGRANHOME!