Wichtige Punkte:

  • Binance gab eine Erklärung zur Inhaftierung ihres Geschäftsführers Tigran Gambaryan in Nigeria heraus.

  • Binance Compliance-Chef Gambaryan wurde zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla, der Berichten zufolge aus dem Land geflohen war, wegen Geldwäsche angeklagt.

  • Die nigerianischen Behörden arbeiten in Zusammenarbeit mit Interpol und anderen Behörden daran, Anjarwalla ausfindig zu machen und nach Nigeria auszuliefern.

Binance veröffentlichte eine Erklärung zur Inhaftierung ihres Geschäftsführers Tigran Gambaryan in Nigeria.

Tigran Gambaryan (links) und Nadeem Anjarwalla haben Anklage gegen Binance Compliance Chief wegen Geldwäsche erhoben

Binance-Compliance-Chef Gambaryan, ein amerikanischer Staatsbürger, war zuvor zehn Jahre lang als Bundesagent tätig und spezialisierte sich auf Ermittlungen zur nationalen Sicherheit und Terrorismusfinanzierung. Binance stellte jedoch klar, dass Gambaryan nicht Teil des Managementteams ist und ausschließlich als Strafverfolgungsexperte tätig ist.

Das Unternehmen betonte Gambaryans Rolle bei der Unterstützung bei Compliance-Fragen seit seinem Eintritt im Jahr 2021 und hob seine Bemühungen hervor, die Fähigkeiten des Financial Crime Compliance-Teams zu verbessern. Obwohl er zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla, der Berichten zufolge aus dem Land geflohen ist, inhaftiert ist, betonte Binance, dass Gambaryan innerhalb des Unternehmens keine Entscheidungsbefugnis habe.

Internationale Bemühungen zur Auslieferung eines flüchtigen Binance-Kollegen im Gange

Darüber hinaus hat Binance Gespräche mit nigerianischen Beamten geführt und darauf gedrängt, Gambaryan aufgrund seiner begrenzten Rolle in der Organisation nicht zur Verantwortung zu ziehen. Anfragen zu Anjarwallas Aufenthaltsort bleiben von Binance unterdessen unbeantwortet.

Die Situation eskalierte, als Gambaryan und Anjarwalla vor dem Bundesgericht in Abuja wegen Geldwäschedelikten in Höhe von 35,4 Millionen Dollar angeklagt wurden. Während der Binance Compliance Chief in Haft bleibt, unternehmen die nigerianischen Behörden Anstrengungen, um Anjarwalla ausfindig zu machen und ihn nach Nigeria auszuliefern, wo er sich der Anklage stellen kann. Dazu arbeiten sie auch mit Interpol, dem FBI und anderen Regierungen zusammen.

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