Tigran Gambaryan, ein amerikanischer Staatsbürger, ist weltweit als jemand bekannt, der sich voll und ganz der Strafverfolgung verschrieben hat. Ein Jahrzehnt lang war er als US-Bundesagent tätig und untersuchte Fälle, die die nationale Sicherheit, Terrorismusfinanzierung, Identitätsdiebstahl, die Verbreitung von Kinderpornografie, Steuerhinterziehung und Verstöße gegen das Bankgeheimnis betrafen. Als Teil des Elite-Cyber-Ermittlungsteams der Abteilung für IRS Criminal Investigations (IRS-CI) des US-Finanzministeriums leitete Tigran mehrere Ermittlungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, darunter die Ermittlungen zur Korruption bei Silk Road, zur Bitcoin-Börse BTC-e und zum Mt. Gox-Hack.

Er spielte außerdem eine zentrale Rolle bei der Untersuchung von Alphabay, Welcome2Video und dem viel beachteten Twitter-Hack „VIP“ und arbeitete dabei mit dem FBI und dem US Secret Service zusammen. Später übernahm Tigran die Rolle des IRS-CI-Vertreters bei der National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), wo er sich auf die nationale Sicherheit und die Terrorismusfinanzierung konzentrierte.

Tigran ist als weltweit führender Ermittler für Cyberkriminalität so bekannt, dass ein Buch mit dem Titel „Tracers in the Dark“ über seine Bemühungen geschrieben wurde, einige der berüchtigtsten Cyberkriminellen der Geschichte zur Strecke zu bringen.

Vor diesem Hintergrund wurde Tigran 2021 eingestellt, um Binance dabei zu helfen, frühere Compliance-Probleme zu beheben. Als Leiter des Financial Crime Compliance (FCC)-Teams von Binance hat er sich stark dafür eingesetzt, dass Binance Richtlinien entwickelt und Compliance-Fähigkeiten aufbaut, die neue Branchenstandards setzen. In den Jahren 2022 und 2023 unterstützte Tigrans Financial Crime Compliance-Team die Strafverfolgungsbehörden weltweit dabei, Vermögenswerte im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar einzufrieren und zu beschlagnahmen, darunter mehr als 285 Millionen US-Dollar in Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem FBI, dem DOJ, der DEA und anderen.

In den vergangenen Jahren beantwortete er zusammen mit seinem FCC-Team über 600 Informationsanfragen von nigerianischen Strafverfolgungsbehörden oder im Zusammenhang mit Ermittlungen, die Nigeria betrafen. Die bereitgestellten Informationen halfen bei der Bekämpfung von Verbrechen von Betrug und Schwindel bis hin zu Geldwäsche, Erpressung, Entführung und Nötigung, was zu zahlreichen Einfrierungen und Beschlagnahmungen von Vermögenswerten im Gesamtwert von über 400.000 USD führte.

Tigrans Team veranstaltete außerdem mehrere Schulungen für nigerianische Verbrechensbekämpfer zur Rolle von Börsen im Ökosystem digitaler Vermögenswerte. Dazu gehörte ein dreistündiger Online-Workshop für 70 nigerianische EFCC-Beamte Mitte 2023 und Ende letzten Jahres zwei ganztägige Schulungen für EFCC-Beamte in Abuja und Lagos, an denen jeweils mehr als 30 Ermittler teilnahmen.

Tigran ist ein strenger Gesetzeshüter und nicht Teil des Binance-Managements. Obwohl er den offiziellen Dienst der US-Regierung verlassen hat, ist er seitdem voll und ganz seiner Rolle als Gesetzeshüter treu geblieben und engagiert sich weltweit für eine gute Regierungsführung und transparente Regulierung der Finanzpraktiken.

Binance bittet respektvoll darum, Tigran Gambaryan, der im Unternehmen keine Entscheidungsbefugnis hat, nicht zur Verantwortung zu ziehen, während die aktuellen Gespräche zwischen Binance und nigerianischen Regierungsbeamten andauern.