1) Sam Bankman Fried und die FTX-Börse – Der Mitbegründer und Leiter der FTX-Kryptobörse wurde wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug in sieben Fällen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. FTX-Kunden verloren 8 Milliarden US-Dollar, Anleger verloren 1,7 Milliarden US-Dollar und Gläubiger verloren 1,3 Milliarden US-Dollar.
2) Do Kwon und Terra Luna – Kwon, ein südkoreanischer Staatsbürger, wurde in den Vereinigten Staaten wegen acht Betrugsfällen angeklagt, darunter Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug, Warenbetrug und Verschwörung. Der Zusammenbruch von TerraUSD und Luna hat dem Kryptomarkt etwa 40 Milliarden US-Dollar entzogen.
3) Avi Eisenberg und Mango Markets – Im Dezember 2022 wurde ein Krypto-Händler in Puerto Rico wegen Preismanipulation an der Krypto-Börse Mango Markets verhaftet. Eisenberg wurde vorgeworfen, sich durch die Manipulation des Preises bestimmter Perpetual-Futures-Kontrakte auf den Mango-Märkten betrügerisch etwa 110 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen beschafft zu haben.
4) Alex Mashinsky und Celsius Network – Im vergangenen Juli wurde der ehemalige CEO des Kryptowährungskreditgebers Celsius Network verhaftet und von US-Staatsanwälten wegen Überweisungsbetrugs und anderer Straftaten angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, einen langjährigen Plan zum Kundenbetrug inszeniert zu haben, der letztendlich zum Zusammenbruch der Celsius-Kette mit Schulden in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar führte.
5) Thomas Smith, Kyle Nagy und Braden Caroni – Das sind die Leute hinter dem SafeMoon-Token-Kryptobetrug, einem digitalen Vermögenswert im Wert von einst über 8 Milliarden US-Dollar. Ihnen wird vorgeworfen, Anleger über die Liquidität des Tokens getäuscht und falsche Versprechungen über seine Eigenschaften gemacht zu haben, mit der Behauptung, dass dies zu einem Rekordpreisanstieg führen würde.
Wie diese Fälle deutlich zeigen, ist niemand vor Betrügereien sicher. Diversifizieren Sie deshalb Ihre Portfolios und bleiben Sie bei Ihrem Risikoprofil.