Text/Thaddäus

Produziert von Gyro Finance

Am 5. Juni löste eine Nachricht von Bloomberg eine hitzige Diskussion auf dem Markt aus. Darin hieß es, dass Binance und CEO Changpeng Zhao (im Folgenden als CZ bezeichnet) von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (im Folgenden als SEC bezeichnet) verklagt werden ). Diese Nachricht löste auch direkt einen Einbruch des Kryptomarktes aus.

Am Abend des 5. Juni kamen Gerüchte ans Licht, dass die Krypto-Handelsplattform Binance und ihr CEO CZ von der SEC wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapierhandelsregeln verklagt wurden. Dies ist das zweite Mal, dass Binance und sein CEO CZ von den US-Aufsichtsbehörden verklagt werden, nachdem sie am 28. März von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen angeblicher Verletzung von Handels- und Derivateregeln verklagt wurden. Die Regulierungskrise, mit der Binance konfrontiert ist, ist offensichtlich . .

01. SEC beschuldigt Binance

Die SEC erhob Anklage gegen Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services Inc., BAM Management America Holdings Inc. und CZ wegen Verstößen gegen Bundeswertpapiergesetze und Missachtung des Anlegerschutzes. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Krypto-Asset-Wertpapiere illegal an US-Investoren vermarktet zu haben und über nicht registrierte Online-Handelsplattformen mehrere Angebote und Verkäufe von nicht registrierten Krypto-Asset-Wertpapieren und anderen Anlageprogrammen auf Binance.com und Binance.US durchgeführt zu haben. Die Beklagten sollen auf diese Weise Gewinne in Milliardenhöhe erzielt und gleichzeitig das Vermögen der Anleger erheblich gefährdet haben.

Nachdem die Anschuldigungen ans Licht kamen, fiel Bitcoin um bis zu 6,7 %, der stärkste Tagesrückgang in den letzten drei Monaten.

Unter anderem erklärte die SEC, dass es sich bei zwei mit Binance verbundenen Token, BNB und BUSD, um Wertpapiere handele, die das Unternehmen unsachgemäß angeboten und verkauft habe. Die SEC sagte, Binance und seine US-Tochtergesellschaften seien nicht wirklich unabhängig voneinander und agierten als Börsen, Makler und Clearingstellen, ohne sich bei der SEC zu registrieren.

Die SEC gab bekannt, dass CZ und Binance zwar öffentlich behaupteten, Binance.US sei eine unabhängige Handelsplattform für amerikanische Investoren, CZ und Binance jedoch heimlich den Betrieb der Binance.US-Plattform hinter den Kulissen kontrollierten. Und seit August 2021 verlangt Binance von Kunden mit Kontoabhebungsbeschränkungen nicht mehr, bei der Kontoeröffnung irgendwelche KYC-Informationen anzugeben, wodurch sie die Beschränkungen zur Bekämpfung der Geldwäsche umgehen können.

Gleichzeitig erwähnte die SEC auch, dass Binance sich bei der Bereitstellung wertpapierbezogener Dienstleistungen für US-Kunden gezielt der Aufsicht der US-Regulierungsbehörden entzogen hat, wodurch Milliarden von US-Investorengeldern Sicherheitsrisiken ausgesetzt wurden und Binance und CZ der Gnade von CZ ausgeliefert sind.

Darüber hinaus warf die SEC Binance vor, Anleger über die Kontrollen, die das US-Unternehmen zur Verhinderung manipulativen Handels eingeführt hat, in die Irre geführt zu haben. Mindestens von September 2019 bis Juni 2022 nutzte Sigma Chain, ein Handelsunternehmen im Besitz und unter der Kontrolle von CZ, Wash-Trades, um das Handelsvolumen von Binance.US künstlich zu erhöhen.

Die SEC sagte, Binance habe Kundengelder unrechtmäßig transferiert und vermischt. Milliarden Dollar dieser Gelder flossen auf das Bankkonto eines Unternehmens namens Merit Peak Limited, das von CZ kontrolliert wird, und die Gelder dieses Unternehmens wurden dann an Dritte übertragen und dann offenbar zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen verwendet.

Im Jahr 2021 wurden mindestens 145 Millionen US-Dollar von Binance.US auf Sigma Chain-Konten überwiesen. Weitere 45 Millionen US-Dollar wurden von einer Treuhandgesellschaft aus Nevada, die mit der US-Plattform verbunden ist, auf das Konto eingezahlt. Die SEC sagte, Sigma Chain habe 11 Millionen US-Dollar auf dem Konto für den Kauf einer Yacht verwendet.

Unter den Anklagen wird die SEC auch bestimmte auf Binance.com und Binance.US gehandelte Token, darunter SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS und COTI, als Wertpapiere behandeln, ein Schritt, der Auswirkungen haben könnte Die Bereitstellung anderer Börsen dieser Token hat weitreichende Auswirkungen.

02. Binance antwortete auf die Anschuldigungen als „enttäuschend“

Binance sagte, es habe in gutem Glauben Verhandlungen mit der SEC aufgenommen, um damit verbundene Probleme zu lösen. Binance sagte, dies sei ein weiteres Beispiel dafür, dass die SEC in die Irre geführt werde und sich reflexartig weigere, der Branche für digitale Vermögenswerte die dringend benötigte Klarheit und Anleitung zu geben.

In der Antwort von Binance wurde erwähnt, dass Binance von Anfang an aktiv an den Ermittlungen der SEC mitgearbeitet und hart daran gearbeitet hat, deren Forderungen zu beantworten und ihre Fragen zu klären. Vor kurzem hat Binance umfangreiche Gespräche in gutem Glauben geführt, um eine Verhandlungslösung zu finden und bei den Ermittlungen der SEC zu kooperieren. Trotz der Bemühungen von Binance gab die SEC den Prozess auf und beschloss stattdessen, einseitig zu handeln und eine Klage einzureichen. Binance ist von dieser Wahl enttäuscht.

Binance sagte, dass die SEC, wie andere Krypto-Projekte, die mit ähnlichen Klagen der SEC konfrontiert sind, beschlossen habe, die stumpfe Gewalt der Durchsetzung und der Rechtsstreitigkeiten zur Regulierung einzusetzen, anstatt einen durchdachteren und differenzierteren Ansatz zu verfolgen. Die einseitige Kennzeichnung bestimmter Token und Dienste als Wertpapiere, auch wenn andere US-Regulierungsbehörden ihre Zuständigkeit beansprucht haben, wird das Problem nur verkomplizieren.

Die Maßnahmen der SEC untergraben die Position der Vereinigten Staaten als globales Zentrum für Finanzinnovation und Führungsrolle. In weiten Teilen der Welt gelten immer noch Vorschriften für digitale Vermögenswerte, und eine einheitliche Regulierung ist nicht der beste Weg in die Zukunft. Ein wirksamer Regulierungsrahmen erfordert Zusammenarbeit, Transparenz und durchdachtes politisches Engagement – ​​ein Weg, den die SEC aufgegeben hat.

Binance wies auch die konkreten Vorwürfe der SEC zurück. Binance ist der Ansicht, dass alle Behauptungen der SEC, dass Benutzervermögen auf der Binance.US-Plattform gefährdet seien, falsch und unbegründet sind, wenn man bedenkt, dass die Aufsichtsbehörden ausreichend Zeit für die Untersuchung hatten. Benutzervermögen auf allen Binance- und mit Binance verbundenen Plattformen (einschließlich Binance.US) sind sicher und Binance wird allen gegenteiligen Anschuldigungen energisch widerstehen. Stattdessen scheinen die Maßnahmen der SEC ein Versuch zu sein, die Zuständigkeit anderer Regulierungsbehörden an sich zu reißen, und Investoren stehen nicht im Vordergrund der SEC. Binance ist aufgrund seiner Größe und weltweiten Popularität ein Zwischenziel im Kampf mit den US-Regulierungsbehörden.

03. Der Trainerwechsel von Binance ist verdächtig

Bevor die SEC-Anklage erhoben wurde, gab es Gerüchte, dass Richard Teng die Position des CEO von Binance übernehmen würde, falls CZ aufgrund regulatorischer Schwierigkeiten zurücktreten würde.

Dem Lebenslauf von Richard Teng zufolge war Richard Teng vor seinem Eintritt bei Binance 13 Jahre lang für die Monetary Authority of Singapore tätig. Seit 2007 war er fast acht Jahre lang als Chief Regulatory Officer der Singapore Securities Exchange (SGX) für die Notierung verantwortlich , Handel und Clearing von Regeln, Rahmenbedingungen und Richtlinien, gefolgt von sechs Jahren als Leiter der Financial Services Regulatory Authority des Abu Dhabi Global Market. Während seiner Amtszeit als CEO der FSRA von ADGM brachte Richard Teng eine Reihe von Produkten auf den Markt, darunter digitales Banking, Risikokapital, eine Fintech-Regulierungs-Sandbox, ein privates REIT-System, ein Manager-Lizenzierungssystem und ein Rahmenwerk für den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Richard Teng ist vielleicht noch nicht lange in der Kryptowährungsbranche tätig, aber seine reiche Erfahrung in der staatlichen Aufsicht und der Kontrolle finanzieller Risiken ist genau der „Mittelsmann“, den Binance angesichts der aktuellen regulatorischen Schwierigkeiten am meisten braucht.

Dem Beförderungslebenslauf von Richard Teng zufolge waren die beiden Jahre, in denen er befördert wurde, die turbulentesten Jahre auf dem Kryptomarkt. Viele bekannte Kryptoinstitute und Börsen waren auch die beiden Jahre, in denen Binance mit den komplexesten regulatorischen Problemen konfrontiert war.

Werfen Sie einen Blick zurück auf Richard Tengs Amtszeit bei Binance. Im August 2021 kam Richard Teng als CEO von Singapur zu Binance; von Dezember 2021 bis Oktober 2022 fungierte Richard Teng als neuer Leiter der Binance-Region Naher Osten und Nordafrika; Leiter für Asien, Europa, den Nahen Osten und Afrika und wurde zwei Monate später zum Leiter aller regionalen Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten ernannt. Dem Zeitplan nach zu urteilen, wurde Richard Teng in weniger als zwei Jahren viermal befördert.

Aber im Grunde ist Richard Teng bestenfalls ein „Arbeitskaiser“ für Binance während des Übergangs zur Compliance. Richard Teng wird nicht für Binances Probleme in der Vergangenheit verantwortlich sein, selbst wenn CZ Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten als CEO zurücktritt, wird der neue CEO eine gewisse Kontrolle haben. Das aktuelle Binance gleicht eher einer „heißen Kartoffel“, daher fällt Tengs Reaktion auf externe Spekulationen nicht bescheiden aus. Als Teng am 6. Juni auf die Medien reagierte, betonte er, dass Binance zugegeben habe, dass es in der Vergangenheit Probleme mit der Compliance gegeben habe, diese jedoch in den letzten 18 bis 24 Monaten eine deutliche Wende vollzogen habe und man hoffe, mit allen Parteien an einer Lösung arbeiten zu können alle regulatorischen Fragen verantwortungsvoll behandeln.

04. Fazit

Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance von US-Aufsichtsbehörden untersucht und überwacht wird. Im März dieses Jahres verklagte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission Binance auch wegen des illegalen Betriebs einer Derivatebörse für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus wurde Binance auch vom US-Justizministerium wegen Verdachts auf Geldwäsche und andere Aktivitäten untersucht.

Quelle/Twitter

Bevor die SEC eine öffentliche Erklärung abgab, hatte CZ relevante ausländische Medienberichte dementiert. CZ veröffentlichte am 5. Juni um 11:27 Uhr einen Tweet mit der Nummer „4“ und erklärte, dass das Team des Unternehmens in Bereitschaft sei, um die Systemstabilität, einschließlich Abhebungen und Einzahlungen, sicherzustellen. „Wir werden antworten, nachdem wir die Anklageschrift gesehen haben. Wir haben sie noch nicht gesehen. Die Medien haben die Informationen vor uns erhalten, kombiniert mit der Beschreibung eines Tweets, der am 2. Januar von CZ gepostet wurde, wenn die Nummer „4“ darin erwähnt wird.“ Zukunft, was sich auf „das Ignorieren von FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel), gefälschten Nachrichten und Angriffen usw.“ bezieht.

Derzeit sieht es so aus, als ob die durch die Zahl „4“ vermittelte Botschaft ins Gesicht geschlagen wurde, und die Anschuldigungen der SEC gegen Binance sind sicher. Als führender Riese im Bereich der Verschlüsselung hat jeder Schritt einen enormen Einfluss auf den Bereich der Verschlüsselung. Es ist noch unklar, wie Binance, das derzeit von den Aufsichtsbehörden genau beobachtet wird, als nächstes reagieren wird und ob eine Einigung mit den US-Aufsichtsbehörden erzielt werden kann.

Aber für Binance und Krypto-Unternehmen auf der ganzen Welt könnten die gestrigen Anschuldigungen bereits insgeheim die Zukunft der Krypto-Welt verändert haben.

Referenzartikel

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