Coinspeaker USA und Großbritannien untersuchen Kryptotransaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Russland im Zuge der Eskalation der Sanktionen
Die Schatten, die der Ukraine-Krieg wirft, erstrecken sich auch auf die Welt der Kryptowährungen. Konkret ermitteln US-amerikanische und britische Behörden gegen Garantex, eine virtuelle Währungsplattform mit Sitz in Russland, im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar wegen möglicher Sanktionsumgehung, was die weitreichenden Auswirkungen des Konflikts unterstreicht.
Eine Untersuchung untersuchte Transaktionen mit Tether (USDT), einer an den US-Dollar gekoppelten Kryptowährung, die über Garantex abgewickelt wurden, nachdem die Börse im April 2022 Sanktionen sowohl von amerikanischen als auch von britischen Behörden ausgesetzt war. Es bestehen Bedenken, dass Garantex illegale Finanzaktivitäten und Verbrechen in Russland erleichtert hat , was zu diesen Sanktionen führte.
Die Untersuchung verdeutlicht die anhaltenden Schwierigkeiten westlicher Länder, die Finanzströme nach Russland wirksam einzudämmen. Trotz umfassender Sanktionen hat Russland Beschränkungen durch komplizierte Offshore-Öltransfers, Technologieaustausch über Drittstaaten und, wie dieser Fall zeigt, durch geheime Transaktionen verschlüsselter digitaler Währungen geschickt umgangen.
In diesem konkreten Fall, bei dem es um 20 Milliarden Dollar geht, enthüllt die Untersuchung im Frühstadium die komplexe und unklare Natur dieser digitalen Vermögensübertragungen. Diese digitalen Transaktionen sind von Natur aus undurchsichtig und stellen eine Herausforderung dar, wenn es darum geht, den endgültigen Zweck und Ursprung der beträchtlichen Gelder zu bestimmen.
Tether ist mit einem Umlauf von über 100 Milliarden US-Dollar die am häufigsten gehandelte Kryptowährung der Welt. Bemerkenswerterweise gibt es derzeit keine Vorwürfe wegen Fehlverhaltens gegen Tether Holdings Limited, den Herausgeber von Tether. Das Unternehmen bekräftigt sein Engagement für Offenheit und versichert die vollständige Nachverfolgbarkeit aller Transaktionen und Vermögenswerte.
Garantex steht wegen illegaler Transaktionen im Wert von 100 Millionen US-Dollar unter Beobachtung
Die Börse Garantex hatte zuvor erklärt, sie werde illegale Handlungen verhindern und aktiv mit den europäischen und US-Behörden zusammenarbeiten, bis sie unter Sanktionen gestellt werde. Trotz der laufenden Ermittlungen schweigt Garantex. Sie beteuert weiterhin die Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und bestreitet, kriminelle Aktivitäten zu unterstützen.
Garantex baute seine Geschäftstätigkeit zunächst in Estland auf, verlegte den Großteil seiner Aktivitäten jedoch später nach Moskau. Estland entzog Garantex im Februar 2022 die Betriebslizenz, was mit den Maßnahmen der US-Regulierung zusammenfiel. Das US-Finanzministerium behauptete, Garantex habe die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht eingehalten.
Das Finanzministerium führte die Transaktionen von Garantex im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar auf illegale Aktivitäten zurück, die mit der in Russland ansässigen Conti-Ransomware-Gruppe in Verbindung stehen, die für ihre bösartigen Operationen bekannt ist. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform von Garantex Abhebungen über sanktionierte russische Banken, und ein von Bloomberg erhaltenes Bild zeigt angeblich einen hochrangigen Beamten, der über den kryptogestützten Zugang zu US-Dollar über Vermittler diskutiert.
Tethers duale Natur birgt Schwachstellen
Tether besitzt eine doppelte Natur und stellt ein komplexes Szenario dar. Sein Nutzen erleichtert Anlegern den nahtlosen Übergang zwischen Token und Börsen. Seine Anonymität, Schnelligkeit und Stabilität haben jedoch auch die Aufmerksamkeit von Kriminellen auf sich gezogen. Sobald Gelder in Tether umgewandelt und in anonyme Geldbörsen überwiesen wurden, können sie sofort bewegt werden, was es schwierig macht, die Quelle oder den Empfänger zu ermitteln.
Der Anstieg der Verwendung von Tether bei Online-Betrugssystemen wie „Schweineschlachten“ und seine weit verbreitete Beteiligung an Krypto-bezogenen Verbrechen im Jahr 2023, basierend auf der Analyse von TRM Labs. Diese Analyse ergab, dass Tether im Jahr 2023 illegale Transaktionen im Wert von 19,3 Milliarden US-Dollar ermöglichte, verglichen mit 24,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Obwohl Tether Holdings jegliche Mitschuld an der Förderung illegaler Aktivitäten bestreitet und behauptet, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, betont die laufende Untersuchung die Notwendigkeit strengerer Vorschriften. „Bei Tether erfolgt jede Aktion online, jede Transaktion ist nachvollziehbar, jedes Vermögen kann beschlagnahmt und jeder Kriminelle gefasst werden“, sagte das Unternehmen in seiner Erklärung.
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