Das Justizministerium „endet“ und der Gründer ist „auf der Flucht“. Wird KuCoin dieses Mal in Schwierigkeiten geraten?

Nach Binance ist eine weitere Krypto-Börse ins Visier der USA geraten.
Und dieser Austausch ist nicht unbekannt, es handelt sich um KuCoin, der von der Branche einst „Little Binance“ genannt wurde.
Am Abend des 26. März gab das US-Justizministerium auf seiner offiziellen Website bekannt, dass die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre beiden Gründer CHUN GAN (Pseudonym „Michael“) und KE TANG (Pseudonym „Eric“) wegen Verschwörung zum Betrieb einer Kryptowährungsbörse angeklagt wurden Nicht autorisierte Geschäfte zur Übertragung lizenzierter Gelder, Verschwörung zur Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes, Nichteinhaltung angemessener Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche, um zu verhindern, dass KuCoin zum Waschen von Geld und zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird, Nichteinhaltung angemessener Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentitäten und Nichteinreichen von Daten Alle Berichte über verdächtige Aktivitäten. Kläger ist die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Das Justizministerium gab bekannt, dass KuCoin der Begehung von Straftaten verdächtigt wird. Quelle: Offizielle Website des US-Justizministeriums
Seit der Geburt von KuCoin hat sich Binance weiterentwickelt und die reibungslose Nutzung seiner Produkte hat es ihm auch ermöglicht, erfolgreich zur viertgrößten Börse der Welt zu werden. Nachdem Binance verklagt wurde, der Gründer aber flüchtet, handelt es sich hierbei zwar nicht um ein alternatives Gemälde, aber egal was passiert, dieses Mal stand KuCoin erneut im Rampenlicht.
Apropos KuCoin: Beginnen wir mit seiner Entwicklungsgeschichte.
Im September 2017 wurde die KuCoin-Börse offiziell gestartet. Jeder, der mit der Geschichte der Kryptowährungsbranche vertraut ist, weiß wahrscheinlich, dass kurz nachdem China am 4. September strenge Vorschriften für ICOs eingeführt hatte, damals sogar einige Leute in der Branche ernsthafte Zweifel an der Zukunft der Verschlüsselung hatten. Mit Ausnahme von Binance, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht online war, blühten die Börsen auf der Börse in voller Blüte, wobei Huobi, OK, BitEar, BitTimes, Yuanbao.com und andere Spieler um die Hegemonie wetteiferten.
Michael, der Gründer von KuCoin, arbeitete einst als technischer Experte bei Alibaba Ant Financial und war ein früher Investor in NEO und ETH. Daher erhielt KuCoin schnell eine Angel-Finanzierung im Kreis, aber der 9.4-Knoten ist zweifellos sehr ungünstig für die Börse. Vielleicht aus diesem Grund hat sich KuCoin sehr früh das Ziel gesetzt, ins Ausland zu gehen und seinen Kundenstamm auf Europa, Südostasien und Amerika konzentriert. Die strategische Entscheidung erwies sich als richtig. Drei Monate nach dem Start überstieg die Zahl der KuCoin-Nutzer die 1-Million-Marke und die Zahl der Besuche blieb unter den Top 5 der Branche.
Im Jahr 2018 kam der Bärenmarkt und KuCoin hatte erwartungsgemäß zu kämpfen. Im selben Jahr erhielt das Unternehmen jedoch eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro von IDG und Matrix Partners und überstand den kalten Winter erfolgreich. Nachdem die Munition wieder aufgefüllt wurde, schritt der Globalisierungsplan schnell voran und etablierte lokale Sprachgemeinschaften in mehr als zehn Ländern. Er beschäftigte schnell die Aufmerksamkeit der Benutzer in Europa, Lateinamerika, Südostasien und anderen Ländern und erfreute sich einer vergleichbar schnellen Popularität wachsende Binance.
Im Jahr 2019 begann sich der Markt mit der Eröffnung von Binance Launchpad zu verbessern, und KuCoin wurde immer aggressiver. Es startete fast alle damals beliebten Spot-, Vertrags- und OTC-Geschäfte und etablierte sich vollständig im Währungskreis. Der Tokeninsight-Bericht zeigt, dass KuCoin im Jahr 2019 die Börse mit dem am schnellsten wachsenden Handelsvolumen war. In Bezug auf die monatlichen Besuche belegte KuCoin im ersten Quartal weltweit den 6. und im zweiten Quartal den 7. Platz.
Seitdem ist KuCoin immer größer geworden und sein Engagement in immer mehr Ländern hat ihm auch den Titel „Little Binance“ eingebracht. Nach Angaben des US-Justizministeriums hat sich KuCoin zu einer der größten Kryptowährungs-Handelsplattformen der Welt entwickelt, mit mehr als 30 Millionen Kunden und einem täglichen Kryptowährungs-Handelsvolumen im Wert von mehreren Milliarden Dollar.
Trotz Klagen bleibt KuCoin auf der Spitzenliste, Quelle: Coinmarketcap
Natürlich sind das alles glamouröse Aspekte, aber aus Sicht der Compliance und Aufsicht hat KuCoin eine schlechte Bilanz.
Erstens muss die globale Entwicklung von Börsen auf Compliance-Lizenzen basieren, aber KuCoin, das diese Vision hat, hat diese offensichtlich nicht. Vor seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten wurde es von vielen Stellen gewarnt, dass es nicht legal registriert sei. Bereits im Juni 2022 ergriff die Wertpapierkommission von Ontario, Kanada, Durchsetzungsmaßnahmen gegen KuCoin mit der Begründung, dass das Unternehmen die Wertpapiergesetze von Ontario, Kanada, nicht eingehalten habe. Im Dezember 2022 verwarnte die niederländische Zentralbank KuCoin außerdem wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Erst im März letzten Jahres verklagte ihn auch der Generalstaatsanwalt des Staates New York mit der Begründung, dass KuCoin nicht im Staat registriert sei, Benutzer jedoch weiterhin Kryptowährungen auf KuCoin in New York kaufen und verkaufen könnten. Dieses Verhalten verstoße gegen den Martin Act des Staates New York . Die Hauptunternehmen von KuCoin, Mek Global Limited und PhoenixFin Pte Ltd, müssen ihre illegalen Aktivitäten im Bundesstaat New York, einschließlich der Bereitstellung, des Verkaufs und des Kaufs von Wertpapieren und Rohstoffen, dauerhaft verbieten. Die Klage endete im Dezember letzten Jahres, als KuCoin eine Entschädigung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar zahlte und sich vom New Yorker Markt zurückzog.
Aber der Ankündigung des US-Außenministeriums nach zu urteilen, tut Kucoin offensichtlich etwas, das sowohl positiv als auch negativ ist. Dem Zeitplan nach zu urteilen, verlangte KuCoin von seinen Kunden bis mindestens Juli 2023 keine Angaben zur Identifizierung oder Durchführung von KYC-Vorgängen und begann mit der KYC-Prüfung für neue Benutzer erst, als es von einer strafrechtlichen Untersuchung seiner Aktivitäten durch den Bund erfuhr Wahrheit über amerikanische Benutzer und erklärte, dass amerikanische Benutzer nicht unterstützt würden. Bei der Untersuchung stellte das Bureau of Investigation jedoch fest, dass KuCoin eine große Anzahl von Kunden in den Vereinigten Staaten hat. KuCoin war nie bei der CFTC als Futures-Provisionshändler und auch nicht bei FinCEN als Fondsübertragungsunternehmen registriert bis Ende 2023.
Diese Daten seien nicht aus dem Nichts erfunden worden, hieß es zuvor in den Medien von den großen Offshore-Börsen.
Die Daten zeigen, dass KuCoin aufgrund der absichtlichen Nichteinhaltung der erforderlichen AML- und KYC-Verfahren durch KuCoin als Vehikel zum Waschen von Geld genutzt wurde, einschließlich Erlösen aus Darknet-Märkten sowie Malware-, Ransomware- und Betrugsprogrammen. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat KuCoin über 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Erträgen erhalten und über 4 Milliarden US-Dollar weitergeleitet.
Interessant ist, dass KuCoin es wagte, in den Vereinigten Staaten, in Europa und an anderen Orten ohne Lizenz zu operieren, tatsächlich aber KYC auf dem Festland verbot. Eine Zeit lang dachten die Chinesen, dass es sich um eine konforme Börse handelte, die man als Verkauf bezeichnen könnte Schafsfleisch für Hunde.
Auch wenn die Einhaltung ausgeschlossen ist, haben die gewalttätigen Vorgänge von KuCoin auf Benutzerseite nie aufgehört.
Während des Bärenmarktes im Jahr 2022 verbreiteten mehrere Benutzer die Nachricht, dass KuCoin absichtlich Währungsabhebungen eingeschränkt habe und unter einer langfristigen böswilligen Währungsblockierung gelitten habe. Gleichzeitig entdeckten Benutzer, dass KuCoin den Zeitunterschied nutzte, um eine „Brick-Arbitrage“ auf dem UST des Benutzers durchzuführen. Als der Benutzer die Währung abhob und in die Kette hochlud, log er über die Überlastung, tat dies jedoch bereits Am Ende erlitt der Benutzer enorme Verluste, aber KuCoin erzielte überschüssige Einnahmen. Einige Leute behaupten sogar, dass diese Operation in einer Nacht einen Gewinn von fast mehreren zehn Millionen erzielte.
Viele Leute verbreiteten die Nachricht, dass KuCoin keine Gelder abheben kann. Quelle: öffentliche Informationen
Was noch empörender ist, ist, dass ein Benutzer enthüllte, dass Michael, der CEO von KuCoin, offen Bestellungen in der offiziellen Telegram-Gruppe aufgab und Benutzer zum Kauf verleitete, indem er die Aktivität fälschlicherweise behauptete. Nachdem die Anleger getäuscht wurden und Verluste erlitten hatten, widerlegte der Account das Gerücht und behauptete, dass es nicht Michael selbst sei, sondern Mitarbeiter, die es in ihrem Namen betreiben, was auch viele Benutzer unzufrieden macht.
Es gibt mehr als nur ein paar ähnliche Verhaltensweisen und es gibt viele Suchanfragen in Suchmaschinen. Beispielsweise wurde Dock von Benutzern in Frage gestellt, da der Preis unter den Ausgabepreis fiel und der Preisunterschied zwischen ihm und anderen Plattformen so hoch war mehr als 60 %, aber den Benutzern war es verboten, Münzen abzuheben.
KuCoin hat in Suchmaschinen einen negativen Ruf, Quelle: öffentliche Informationen
Tatsächlich verbreiteten sich aufgrund verschiedener skandalöser Vorgänge bereits im Juni letzten Jahres auf der X-Plattform Gerüchte, dass mehr als 30 Personen aus der Rechts- und Marketingabteilung von KuCoin in Chengdu festgenommen wurden. Obwohl es schwierig ist zu sagen, ob diese Nachricht wahr ist oder nicht, hat das US-Justizministerium zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet. Angesichts des regulatorischen Drucks und der Beschränkungen des Bärenmarktes wird KuCoin unweigerlich auf die Idee kommen, davonzulaufen.
Laut Wu bestätigten ihm drei unabhängige Quellen, dass KuCoin erwogen habe, den Betrieb einzustellen und die Börse im Jahr 2023 zu verkaufen. Relevante Mitarbeiter mehrerer Börsen wie Binance haben Informationen über den Verkauf erhalten. Im Jahr 2023 werden viele KuCoin-Unternehmen ausgegliedert, um Risiken zu reduzieren. Es ist natürlich unmöglich, von anderen zu erwarten, dass sie in Zeiten der Not helfen, und der Verkaufsplan scheint endgültig gescheitert zu sein.
Zurück zum Rechtsstreit: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das US-Justizministerium solche Vorgänge zur Kenntnis nehmen wird. Was das Endergebnis anbelangt: Wenn Binance als Präzedenzfall herangezogen wird, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstößt und Absprachen trifft, um ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft zu betreiben, ist eine hohe Geldstrafe unvermeidlich, aber seine Größe ist offensichtlich kleiner als die von Binance, und ob dies der Fall sein kann Bezahlt ist auch ein echtes Problem, aber das einzig Gute ist, dass es nicht zumindest als angebliche rote Linie für die nationale Sicherheit der USA erwähnt wurde.
Nach dem Vorfall beanspruchte KuCoin jedoch schnell 19.886 ETH (ca. 72 Millionen US-Dollar). Laut Lookonchain-Überwachung übertragen mehrere Waladressen Vermögenswerte von KuCoin auf andere Handelsplattformen, wobei der Betrag 86 Millionen USDT erreicht. Derzeit hält KuCoin Krypto-Assets im Wert von insgesamt 6,137 Milliarden US-Dollar.
Der offizielle Account von KuCoin antwortete, Quelle: X-Plattform
Es ist schwer zu sagen, ob KuCoin den aktuellen Krypto-Bullenmarkt beeinflussen wird, aber angesichts der aktuellen Situation ist es fast unmöglich. Der breitere Markt war von den Nachrichten nicht betroffen, da der Cryptocurrency Fear and Greed Index immer noch „extreme Gier“ anzeigt und die Bitcoin-Preise innerhalb einer Woche nach Bekanntwerden des vorherigen FTX-Crashs um mehr als 20 % fielen. .
Ki Young Ju, Gründer und CEO des Kryptowährungsanalysedienstes CryptoQuant, bestätigte diese Ansicht ebenfalls und sagte, dass „der Anstieg der BTC- und ETH-Abhebungen hauptsächlich von Privatanwendern verursacht wurde und aus On-Chain-Perspektive einen geringeren Einfluss auf die Gesamtreserven hatte.“ „Aus der On-Chain-Perspektive scheint es, dass sie die Gelder der Kunden nicht vermischen und über ausreichende Reserven verfügen, um Benutzerabhebungen abzuwickeln.“
KuCoin-Reserve, Quelle: Ki Young Ju
Aber im Gegensatz zu CZ im Binance-Vorfall sind beide Gründer derzeit auf der Flucht. Dies wird die Urteilspraxis zweifellos erheblich stärken. In Bezug auf die Verurteilung kann jeder Anklagepunkt mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Als Antwort antwortete jemand auf der
Wie auch immer, wildes Laufen in der Grauzone wird unweigerlich im Rampenlicht stagnieren. Wenn es um Verschlüsselung geht, hat Compliance oberste Priorität und die umfangreichen verdeckten Operationen der Vergangenheit gehören der Vergangenheit an. Zukünftige Börsen sollten dies auch als Warnung verstehen, sonst wird es trivial, Geld auszugeben, und der Verlust der Freiheit wird eine traurige Sache.
Andererseits gibt es diesmal auch selten gute Nachrichten. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission bekräftigte in der Klage erneut das Rohstoffargument von Bitcoin, Ethereum und Litecoin, was auch dem Ethereum-Spot-ETF einen Hoffnungsschimmer gab.
Zufälligerweise haben die Republikaner unter der Führung des Vorsitzenden des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses, Patrick McHenry, und des Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses des Repräsentantenhauses, Glenn Thompson, kürzlich auch an den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler geschrieben und ihn gebeten, die Haltung der Agentur zu Ethereum weiter zu klären, d. h. ob es sich um ein Wertpapier handelt.
Wenn der Ethereum-Spot-ETF verabschiedet wird, ist es selbstverständlich, dass der Bullenmarkt anhält, aber es ist nicht bekannt, ob KuCoin bis dahin einen Anteil an den weltweit führenden Börsen erhalten kann.