Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York hat gemeinsam mit Homeland Security Investigations (HSI) Anklage gegen die globale Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer, Chun Gan (auch bekannt als „Michael“) und Ke Tang (auch bekannt als „Eric“), erhoben.
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Bei diesen Vorwürfen, die in einer Pressemitteilung vom 26. März 2027 bekannt gegeben wurden, handelt es sich um schwere Verstöße gegen US-Finanzvorschriften. Zu den Vorwürfen zählen der Betrieb eines Geldtransfergeschäfts ohne Lizenz und die Nichteinhaltung des Bankgeheimnisgesetzes. Konkret wird in der Anklageschrift behauptet, dass KuCoin kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) unterhalten habe.
US-Staatsanwalt weist auf angebliches Fehlverhalten von KuCoin hin
US-Staatsanwalt Damian Williams betonte, dass KuCoin und seine Gründer gezielt versuchten, die Teilnahme von US-Nutzern an ihrer Plattform zu verbergen. Durch die Nutzung dieses bedeutenden Kundenstamms entwickelte sich KuCoin Berichten zufolge zu einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen.
Das Fehlen grundlegender Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) habe KuCoin, wie es in der Pressemitteilung heißt, angeblich zu einem Kanal für illegale Geldwäscheaktivitäten gemacht, bei denen verdächtige und kriminelle Gelder im Wert von über neun Milliarden US-Dollar im Spiel waren.
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Die Pressemitteilung gab Einblicke in den operativen Rahmen von KuCoin und enthüllte eine angebliche Missachtung der US-amerikanischen Rechtspflichten durch Gan, Tang und KuCoin. Zu den Vorwürfen gehören das Fehlen eines robusten Know Your Customer (KYC)-Programms bis Juli 2023, das Versäumnis, Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen, und das Versäumnis, sich bei den zuständigen US-amerikanischen Regulierungsbehörden zu registrieren. Diese angeblichen Maßnahmen sollen KuCoins systematische Umgehung der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche- und Kundenidentifizierungsprotokolle belegen.
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KuCoin wird beschuldigt, seinen US-Kundenstamm zu verschleiern
In der Pressemitteilung wurde KuCoins aktives Bemühen hervorgehoben, seinen US-Kundenstamm zu verbergen. Dazu gehörten Maßnahmen, die Benutzer daran hindern sollten, bei der Kontoeröffnung ihren Standort preiszugeben. Darüber hinaus soll KuCoin Investoren über die geografische Verteilung seines Kundenstamms in die Irre geführt haben. Diese als betrügerisch eingestuften Maßnahmen waren Berichten zufolge entscheidend für KuCoins Strategie, Benutzer anzulocken, die Anonymität suchen.
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Die Anklage gegen KuCoin, seine Gründer und verbundene Unternehmen stellt eine bedeutende Entwicklung in der Regulierung von Kryptowährungsbörsen dar, die auf dem US-Markt tätig sind und auf diesen abzielen. Die Anklagepunkte ziehen erhebliche Strafen nach sich: Für jeden Anklagepunkt der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der Verletzung des Bank Secrecy Act drohen Personen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Den Unternehmen, die zusammen als KuCoin bekannt sind, drohen möglicherweise härtere Strafen für mehrere Anklagepunkte.
US-Staatsanwalt verurteilt angebliches Fehlverhalten von KuCoin
Verschleierung der US-Nutzerbasis: US-Staatsanwalt Damian Williams betonte die angeblichen gezielten Versuche von KuCoin, die Anwesenheit einer erheblichen Anzahl US-Nutzer auf seiner Plattform zu verbergen. KuCoin nutzte angeblich seine beträchtliche US-Kundenbasis, um zu einer der weltweit größten Kryptowährungsderivate- und Spotbörsen zu werden, mit einem täglichen Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar und einem jährlichen Handelsvolumen von mehreren Billionen Dollar. Williams betonte jedoch, dass in den USA tätige Finanzinstitute die US-Gesetze zur Bekämpfung von Kriminalität und Korruption einhalten müssen.
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Fehlende Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien: Laut Williams hat KuCoin angeblich nicht einmal grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) umgesetzt. Dieses Versäumnis ermöglichte es KuCoin angeblich, im Schatten der Finanzmärkte zu agieren und als Zufluchtsort für illegale Geldwäsche genutzt zu werden. In der Anklageschrift heißt es, KuCoin habe über 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern erhalten und über 4 Milliarden US-Dollar überwiesen.
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Klare Botschaft an Krypto-Börsen: Williams erklärte, dass Krypto-Börsen wie KuCoin nicht gleichzeitig von der Bedienung von US-Kunden profitieren und US-Gesetze missachten können. Die Anklage ist eine klare Botschaft an andere Krypto-Börsen, dass sie, wenn sie US-Kunden bedienen wollen, US-Gesetze ausnahmslos einhalten müssen.
On-Chain-Analyse durch den CEO von CryptoQuant: Im Gegensatz dazu bot Ki Young Ju, Gründer und CEO des südkoreanischen Kryptoanalyse-Startups CryptoQuant, eine andere Perspektive und erklärte, dass es KuCoin „On-Chain-mäßig“ gut gehe.
In Bezug auf die On-Chain geht es @kucoincom gut. Die Abhebungen von BTC und ETH nahmen sprunghaft zu, hauptsächlich getrieben von Privatanwendern, mit geringen Auswirkungen auf die Gesamtreserve.
Sie scheinen die Gelder der Kunden nicht zu vermischen und verfügen über ausreichende Reserven, um die Abhebungen der Benutzer abzuwickeln. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ki Young Ju (@ki_young_ju), 27. März 2024
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Wichtig: Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel lediglich zu Informationszwecken dient und nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung verstanden werden sollte.