Am 26. März gaben das US-Justizministerium (DOJ) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gleichzeitig bekannt, dass gegen die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre beiden Gründer wegen Verstoßes gegen US-Recht zivil- und strafrechtliche Anklage erhoben wurde.

Dementsprechend warf das DOJ KuCoin vor, als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen zu agieren und die Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Identitätsprüfung (KYC) nicht angemessen umzusetzen. Die Börse erhielt mehr als 5 Milliarden US-Dollar und schickte mehr als 4 Milliarden US-Dollar „verdächtige Gelder und Erträge aus Straftaten“.

Das US-Justizministerium wirft KuCoin außerdem vor, zuzulassen, dass seine Plattform zum Waschen von Geld genutzt wird, das von Kriminellen stammt, einschließlich Erlösen aus Darknet-Märkten, Malware, Ransomware und Betrugsprogrammen.

Den beiden Gründern von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, wurde eine Verschwörung zum Verstoß gegen das Banksicherheitsgesetz und der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen.

Darüber hinaus hat die CFTC eine Zivilklage gegen KuCoin eingereicht und der Börse „wiederholte Verstöße gegen den Commodity Exchanges Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften“ vorgeworfen.

„Kryptowährungsbörsen wie KuCoin können nicht gleichzeitig amerikanische Kunden bedienen und gleichzeitig amerikanisches Recht ignorieren“, sagte der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Williams, in einer Erklärung. „Die heutige Anklage ist eine klare Warnung an andere Kryptowährungsbörsen: Wenn Sie amerikanische Kunden bedienen wollen, müssen Sie sich schlicht und einfach an amerikanisches Recht halten.“

Die rechtlichen Schritte sind Teil der wachsenden Bemühungen der US-Behörden, gegen Finanzkriminalität in der Kryptowährungsbranche vorzugehen. Unterstreicht außerdem die Bedeutung der AML/KYC-Compliance durch Börsen.

KuCoin wurde 2017 auf den Seychellen gegründet und ist mit mehr als 30 Millionen Kunden und einem täglichen Handelsvolumen in Milliardenhöhe eine der weltweit größten Kryptowährungsplattformen. Die Börse bietet viele verschiedene Arten von Kryptowährungshandelsdiensten an.

KuCoin hat die Anklage noch nicht kommentiert. Es wird erwartet, dass der Fall vor dem Southern District Court von New York verhandelt wird.