Auf der Website des US-Justizministeriums veröffentlichte Informationen zeigen, dass KuCoin und seinen beiden Gründern CHUN GAN (auch bekannt als „Michael“) und KE TANG (auch bekannt als „Eric“) vorgeworfen wurde, gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben und macht KuCoin zu einem der weltweit größten Kryptowährungsbörsen. Es wird berichtet, dass die Bundesanwaltschaft des südlichen Bezirks der Vereinigten Staaten und das Untersuchungsbüro des Heimatschutzministeriums die Entsiegelung der Anklageschrift angekündigt haben und KuCoin beschuldigt haben, gegen das Bankgeheimnisgesetz und vorsätzlich gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Die beteiligten Personen sind noch immer auf freiem Fuß.

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