Der 42-jährige britische Staatsbürger Jian Wen war an der Verheimlichung der Gelder eines chinesischen Staatsbürgers beteiligt. Der Chinese wird als „flüchtiger Verbrecher“ beschrieben, der einen massiven Anlagebetrug im Wert von fast 6 Milliarden Dollar „orchestriert“ habe.
Zwischen 2017 und 2022 spielte #Wen eine Schlüsselrolle bei der Operation, die während einer Untersuchung der Londoner Polizei ans Licht kam.
Im Jahr 2018 war die Beschlagnahmung von Bitcoins im Wert von über 1,7 Milliarden Pfund aus der Villa, die Wen mit dem „Rädelsführer“ Shimin Qiang teilte, ein wichtiger Meilenstein in dem Fall und verdeutlichte das Ausmaß der illegalen Aktivitäten.
Nach einer gründlichen Verhandlung befand die Jury Jian Wen in einem Fall der Geldwäsche für schuldig, zwei weitere Anklagepunkte waren noch offen. Die Staatsanwaltschaft beschloss, sich auf das bereits verhängte Urteil zu konzentrieren und keine Wiederaufnahme des Verfahrens in den übrigen Anklagepunkten zu beantragen.
Wen, der stets jede Schuld bestritten hat, argumentierte, dass die Verteidigung nichts von der illegalen Herkunft der von ihm verwalteten Gelder gewusst habe. Die Urteilsverkündung ist für den 10. Mai geplant.
Der Prozess enthüllte eine komplizierte Vergangenheit der Geldwäsche und rasche Veränderungen in Wens Lebensstil, die Rätsel aufgeben. Wen arbeitete früher in einem Fast-Food-Restaurant, aber seine Beziehung mit dem Angeklagten Zhiming Qiang führte ihn in eine Welt des Luxus, die von Wohlstand und Auslandsreisen geprägt war, was einen krassen Gegensatz zu seinem früheren Lebensstil darstellte.
Diese Änderung des Lebensstils, die durch die Einnahmen aus dem betrügerischen System herbeigeführt wurde, war ein wichtiger Beweis für das Verständnis der Tiefe des Systems. Qian Zhimin, der als „Superschurke“ beschrieben wird, schaffte es, über ein komplexes Netzwerk von Investmentfirmen und Büros in ganz China rund 130.000 Anleger zu betrügen.
Der Prozess enthüllte ein umfangreiches Netzwerk von „Vermittlern und Experten“, die die Geldwäsche erleichterten, indem sie den Kauf von Vermögenswerten in Großbritannien, Europa und Dubai ermöglichten. Die Londoner Metropolitan Police bezeichnete das Urteil als schwerwiegenden Verstoß gegen „raffinierte Wirtschaftskriminalität“ und betonte die Rolle von „raffinierten Wirtschaftskriminalität“ in der modernen Finanzkriminalität.
Was Bitcoin betrifft, so zeigt der Vermögenswert einen Abwärtstrend.
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