Laut lokalen Medienberichten hat eine US-Aufsichtsbehörde fünf Personen in einem Krypto-Betrugsfall angeklagt. Den Personen wird vorgeworfen, im Namen von Bitcoin und anderen Krypto-Assets „betrügerisch Geld von mehr als 170 Personen erbeten“ zu haben.

Am Mittwoch reichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Beschwerde gegen fünf Personen ein, weil sie im Namen einer Firma namens Icomtech Anleger betrogen hatten. Das Unternehmen nahm Kontakt zu Personen auf und überzeugte sie, in ihrem Namen mit Kryptowährungen wie Bitcoin und anderen Vermögenswerten zu handeln.

In einer Erklärung der CFTC hieß es, sie habe beim US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien Klage eingereicht. Der Fall richtet sich gegen die Personen David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend und Marco A. Ruiz Ochoa, die alle unter dem Namen Icomtech tätig waren.

Den Ermittlungen der CFTC zufolge zielte das fragliche Unternehmen vor allem auf spanischsprachige Personen ab und überzeugte sie mit dem Versprechen lukrativer Kapitalrenditen von ihren Plänen. Darüber hinaus veruntreuten sie diese Gelder und nutzten sie für ihre Zwecke.

Die CFTC erklärte, dass die fünf und andere Icomtech-Agenten von August 2018 bis Dezember 2019 fälschlicherweise behaupteten, sie würden das Geld verwenden, um Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte für die Kunden zu handeln. Sie versprachen, dass sie Renditen erzielen und das Geld der Kunden innerhalb von Monaten verdoppeln würden, aber das geschah nicht. Wie in der Beschwerde der CFTC angegeben:

Stattdessen haben die Angeklagten Kundengelder veruntreut, um das System weiter zu fördern und, soweit bekannt, um persönliche Ausgaben zu bezahlen und sich selbst Provisionen und Boni auszuzahlen. Tatsächlich haben einige Icomtech-Kunden ihr gesamtes Geld verloren.

Darüber hinaus teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass sich unter den aufgeführten Personen Carmona und Arellano vermutlich in Bundesgewahrsam befinden. Laut CFTC nahmen zeitweise Hunderte von Menschen an verschiedenen Werbeveranstaltungen von Icomtech teil, die in ganz Kalifornien stattfanden.

In einer Erklärung verglich Kristin Johnson, Kommissarin der CFTC, den mutmaßlichen Betrug mit einem „altmodischen Ponzi-Schema“. Sie zeigte sich auch entschlossen, „Alarm zu schlagen vor Betrug, der auf gefährdete Anleger aufgrund von Beziehungen, Verwandtschaft oder anderen sozialen Netzwerkverbindungen abzielt“. Sie fügte hinzu:

Wie ich bereits zuvor angemerkt habe, zielen die Täter auf diese Gemeinschaften ab, weil sie mit den Ängsten und Herausforderungen vertraut sind, die Anleger davon abhalten können, den Betrug zu melden oder die Einzelheiten den Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden wirksam mitzuteilen.

Bemerkenswerterweise bezeichnete die Regulierungsbehörde in ihrer Beschwerde auch Bitcoin, Ethereum und USDC als „Rohstoffe“. Der Status von Krypto-Assets wird in den USA seit langem in Frage gestellt, wobei die beiden wichtigsten Regulierungsbehörden – CFTC und Securities and Exchange Commission (SEC) – ihre jeweilige Zuständigkeit beanspruchen.

Während die SEC weiterhin Anklage gegen Krypto-Unternehmen erhebt, die behaupten, die Vermögenswerte seien Wertpapiere, behauptet die CFTC, sie seien Waren. Daher ist die Klarheit hinsichtlich der Regulierung von Krypto-Vermögenswerten derzeit ein erhebliches Problem, das die Regulierungsbehörden so schnell wie möglich angehen müssen.

Gleichzeitig sind die zunehmenden Betrugsfälle und Betrügereien ein Albtraum für Investoren und Aufsichtsbehörden. Insbesondere der Trend, dass gefälschte Krypto-Unternehmen spanischsprachige Personen ins Visier nehmen, wird immer beliebter. Im Dezember erhob die SEC Anklage gegen vier Personen, die Investoren im Namen eines gefälschten Krypto-Unternehmens namens Forcount betrogen hatten. Das Unternehmen soll durch den Betrug an Investoren über 8,4 Millionen US-Dollar eingenommen haben.

Der Beitrag „CFTC behauptet in einer Anklageschrift gegen Krypto-Betrüger, ETH und USDC seien Waren“ erschien zuerst auf Todayq News.