Binance in Nigeria
Ein in Nigeria eingereichter Ex-parte-Antrag zielt darauf ab, interne Informationen von Binance einer behördlichen Prüfung auszusetzen. Ein Bundesgericht in Abuja hat Binance angewiesen, Benutzerdaten an die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) für eine Untersuchung mutmaßlicher Finanzverbrechen weiterzugeben. Während einer Gerichtsverhandlung am 18. März erwähnte ein EFCC-Mitarbeiter, dass das Sonderermittlungsteam der Agentur auf potenzielle illegale Aktivitäten aufmerksam geworden sei und Binance aufgefordert habe, bestimmte Handelsdienste einzustellen. Ursprünglich suchten die nigerianischen Behörden bis zu sechs Monate lang nach Transaktionsaufzeichnungen der 100 größten lokalen Nutzer, weiteten ihre Anfrage später jedoch auf alle nigerianischen Kunden aus, ohne das Ausmaß der untersuchten Handelsaktivitäten anzugeben.
Die Herausforderungen von Binance in Nigeria eskalierten mit der Enthüllung des Beschlusses des Obersten Gerichtshofs von Abuja, der etwa drei Wochen nach der Festnahme von zwei Führungskräften von Binance ans Licht kam. Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla wurden am 26. Februar in Abuja festgenommen, nachdem die Aufsichtsbehörden zu Gesprächen eingeladen hatten. Der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, Olayemi Cardoso, behauptete, dass über Binance unauffindbare Gelder in Höhe von über 26 Milliarden US-Dollar geflossen seien, was angeblich zum rapiden Rückgang des Naira seit letztem Jahr beigetragen habe, obwohl keine konkreten Daten vorgelegt wurden, die diese Behauptung stützen. Die Regierung drohte Binance außerdem mit einer Geldstrafe von 10 Milliarden US-Dollar, weil es angeblich Devisenmanipulationen ermöglicht habe, indem es Benutzern erlaubt habe, in großem Umfang Naira gegen Tethers USDT einzutauschen. Als Reaktion darauf betonte Binance seine Zusammenarbeit mit den nigerianischen Behörden seit Juni 2020 und drängte darauf, Beziehungen zu Krypto-Stakeholdern aufrechtzuerhalten, die in der Vergangenheit konstruktiv zusammengearbeitet haben. Diese Entwicklungen folgen auf die Beilegung von Regulierungsfragen in den USA durch Binance, wo das Unternehmen im Rahmen eines Plädoyer-Deals zugestimmt hat, Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar an das Justizministerium zu zahlen, und auf den Rücktritt seines Gründers Changpeng Zhao als CEO und die Abgabe seines kanadischen Passes inmitten laufender Gerichtsverfahren Verfahren.
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