Die De Nederlandsche Bank (DNB), die Zentralbank der Niederlande, verhängte eine Geldstrafe gegen Crypto.com, weil es mehr als zwei Jahre lang ohne Registrierung gearbeitet hatte. Das Bußgeld wurde im Oktober verhängt, aber am 13. März bekannt gegeben. Es ist unklar, warum der Schritt damals nicht öffentlich gemacht wurde oder warum er jetzt bekannt gegeben wurde.
Am 23. Oktober verhängte die DNB gegen Foris DAX MT, kommerziell bekannt als Crypto.com, eine Geldstrafe von 2,85 Millionen Euro (damals 3 Millionen US-Dollar) für die Bereitstellung von Kryptodiensten ohne Registrierung vom 21. Mai 2020 bis mindestens November. 8, 2022. Der 21. Mai 2020 war das Datum, an dem die DBN Registrierungsanforderungen einführte.
Anbieter von Kryptodiensten müssen sich gemäß dem niederländischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung registrieren. Der Grundbetrag des Bußgeldes beträgt 2 Millionen Euro, dieser wurde jedoch aufgrund der Schwere des Verstoßes und des Grads der Schuld erhöht, so die DNB.
Quelle: @DNB_NL auf X
Crypto.com hatte einen Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz, da es keine Aufsichtsgebühren und Compliance-Kosten zahlte. Crypto.com hatte in diesem Zeitraum eine „erhebliche Anzahl“ an Kunden und „DAX MT war aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in der Lage, ungewöhnliche Transaktionen während des Zeitraums der Nichteinhaltung an die Financial Intelligence Unit-Netherlands zu melden“.
Crypto.com legte am 9. Oktober Einspruch gegen die DNB-Entscheidung ein.
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Crypto.com wurde im Juli 2023 in den Niederlanden registriert. Ein DNB-Sprecher sagte damals gegenüber Cointelegraph, dass es niederländischen Benutzern gesetzlich erlaubt sei, die Börse zu nutzen, obwohl sie illegal betrieben wurde. Ein Sprecher der Börse sagte gegenüber Cointelegraph in einer Erklärung vom 13. März:
„Die Geldbuße bezieht sich auf einen vergangenen und behobenen Vorfall und hat keine Auswirkungen auf unsere laufenden Aktivitäten oder Dienstleistungen auf dem Markt. […] Wir haben die geäußerten Bedenken bereits zeitnah und transparent angesprochen.“
Die DNB führte im April 2022 Registrierungspflichten für Kryptodienstanbieter ein; Binance wurde mit einer Geldstrafe von 3,3 Millionen Euro (damals 3,5 Millionen US-Dollar) belegt, weil das Unternehmen ohne Registrierung tätig war, nachdem das Unternehmen im August 2021 eine Warnung von der DNB erhalten hatte. Binance kündigte an, dass es im Juni 2022 seinen Betrieb in den Niederlanden einstellen werde, nachdem ein Registrierungsversuch gescheitert sei.
Derzeit gibt es in den Niederlanden 41 registrierte Kryptodienstanbieter.
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