Jump Trading musste sich aus dem US-Markt zurückziehen und war einer Sammelklage von Terra ausgesetzt. Dabei stieß es auf Waterloo

Ursprünglicher Autor: Joy, PANews

Für Jump Trading, den traditionellen Hochfrequenzhandelsriesen, der den Kryptowährungskreis dominiert, war das vergangene Jahr seit seinem hochkarätigen Einstieg in die Kryptowährungsbranche und der Einführung von Jump Crypto im Jahr 2021 zweifellos ein Jahr wiederholter Misserfolge.

Vom Hackerangriff auf das Cross-Chain-Bridge-Wurmloch über die Todesspirale von Terra bis hin zum FTX-Gewitter und den schweren Schäden am schwer kontrollierten Solana-Ökosystem erlitt Jump Crypto schwere finanzielle Verluste. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Jump Trading aufgrund strengerer Vorschriften aus dem US-Krypto-Handelsmarkt zurückgezogen hat. Darüber hinaus war das Unternehmen Gegenstand einer Sammelklage von Terra-Investoren und wurde von der SEC bestätigt, dass es damit einen Gewinn von fast 1,3 Milliarden US-Dollar erzielt hat Terra-Transaktionen.

Sammelklage wirft Jump vor, Terra bei der Rückkehr zum Anker geholfen zu haben

Nach dem Zusammenbruch von FTX verstärkten politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden in den USA die Aufsicht über die Kryptoindustrie. Kürzlich zitierte Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen mit den Worten, dass sich die Market Maker Jump Trading und Jane Street aus dem US-amerikanischen Kryptowährungshandelsmarkt zurückziehen, während die Regulierungsbehörden ihr Vorgehen gegen die Kryptowährungsbranche verstärken. Es wird berichtet, dass die beiden Unternehmen immer noch Market-Making-Dienste anbieten und die Verschlüsselungsbranche nicht vollständig aufgegeben haben. Der Digital-Asset-Handelszweig von Jump Trading, Jump Crypto, zieht sich jedoch aus dem US-Markt zurück, plant aber weiterhin eine internationale Expansion.

Gleichzeitig hat eine Sammelklage gegen Jump Trading das Unternehmen in den Vordergrund der öffentlichen Meinung gerückt.

Taewoo Kim, ein Einwohner von New Jersey, reichte am 9. Mai im Namen betroffener Investoren eine Klage ein und behauptete, Jump Trading sei ein früher Partner und finanzieller Unterstützer des zusammengebrochenen Stablecoin-Projekts Terraform Labs gewesen und glaube, dass es an einem betrügerischen Plan beteiligt sei Terra trug dazu bei, den Anlegern, die ihr Geld in entsprechende Kryptowährungen investiert hatten, Verluste in Höhe von mindestens 40 Milliarden US-Dollar zuzufügen.

In der Klage wird behauptet, dass ab November 2019 eine Reihe von Vereinbarungen zwischen dem ehemaligen Terraform-CEO Do Kwon und Jump ausgehandelt wurden. Dazu gehört, dass Terraform 30 Millionen LUNA-Token an Jump leiht und es ihnen damit ermöglicht, Market-Making-Dienste für LUNA und UST anzubieten. Im Gegenzug hat Jump angeblich Anspruch auf eine Entschädigung, einschließlich des Erhalts von LUNA-Tokens zu einem stark reduzierten Preis.

Tatsächlich brach UST ein Jahr vor dem Zusammenbruch von Terra im Mai 2022, am 19. Mai 2021, einmal seinen Anker und fiel um 10 %. In der Klage wird behauptet, dass sich Kwon und Jump am 23. Mai dieses Jahres verschworen hätten, um die Preise von UST und aUST, den Token, die auf Terras Kreditplattform Anchor verwendet werden, künstlich in die Höhe zu treiben.

Zwischen dem 23. und 27. Mai 2021 kaufte Jump Trading mehr als 62 Millionen UST-Token. Die Geschäfte wurden an mehreren Kryptowährungsbörsen durchgeführt, um die Manipulation von Jump zu verschleiern. Daher glauben Anleger, dass das Verhalten von Jump Terra dabei geholfen hat, die Illusion einer Bindung von UST an 1 USD vorübergehend wiederherzustellen.

Kwon sagte nach dem Vorfall auch, dass die erneute Verankerung der UST die Selbstheilungsfähigkeit ihres Stabilisierungsmechanismus und ihre Fähigkeit verdeutliche, eine stabile Bindung an den US-Dollar aufrechtzuerhalten. Dieser Vorfall ließ viele Menschen auch denken, es handele sich um eine Bestätigung und einen Beweis für die Stärke des UST-Mechanismus, was viele Anleger dazu verleitete, Terra zu vertrauen. Doch zu jedermanns Überraschung steckt hinter dieser sogenannten Selbstreparatur in Wirklichkeit eine Manipulation der Organisation.

SEC wirft Jump vor, mit dem Terra-Deal fast 1,3 Milliarden US-Dollar verdient zu haben

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) reichte im Februar dieses Jahres eine Zivilklage gegen Terraform Labs und Do Kwon ein und beschuldigte sie, ein „US-Handelsinstitut“ zur Stützung des UST-Preises im Mai 2021 genutzt zu haben, um Anleger in die Irre zu führen. Anschließend berichtete The Block, dass Jump Trading das von der SEC angeklagte Handelsinstitut sei.

In einer kürzlich eingereichten Sammelklage hieß es in Dokumenten des SEC-Gerichts, dass Terraform etwa im November 2019 mit diesem Handelsunternehmen zusammenzuarbeiten begann. Das Unternehmen bietet gegen eine Vergütung Market-Making-Dienste für Luna und UST an und ist oft in der Lage, Luna zu einem Preis zu erwerben, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt.

Nachdem die Börse im Mai 2021 eingegriffen hatte, um UST zu stützen, unterzeichneten Terraform und Jump im Juli 2021 eine Vereinbarung zur Übertragung von 61,4 Millionen LUNA an Jump zu einem festen Preis von 0,40 US-Dollar pro Token. Die Vereinbarung bleibt für die nächsten vier Jahre in Kraft, unabhängig vom tatsächlichen Marktwert von LUNA, der auf dem Sekundärmarkt mit 116 US-Dollar seinen Höhepunkt erreichte, und die SEC sagte, dass die Vereinbarung Jump 1,28 Milliarden US-Dollar einbrachte. Blickt man auf den historischen Marktpreis von LUNA zurück, so begann LUNA genau nach Juli 2021 rasant zu steigen.

Es ist diese tiefe Interessenbeziehung, die Jump dazu veranlasst hat, seine Investitionen in Terra weiter zu erhöhen. Jump scheint längst erkannt zu haben, dass es schwierig ist, die Verankerung von UST allein aufrechtzuerhalten, indem man sich nur auf LUNA verlässt. Deshalb leitete es im Februar 2022 die Finanzierung der Terra Environmental LUNA Foundation Guard (LFG) in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und schlug vor, die Stabilität zu verteidigen von Terra durch die Schaffung eines Bitcoin-Reservepools Der Wert der Währung UST wird verankert.

Doch alles war zu spät und Terra brach drei Monate später schnell zusammen. Aber auch in Terras gefährlichen Momenten. Jump ist immer noch bestrebt, LFG finanziell zu unterstützen, aber Terra starb schnell unter dem Spiralansturm, bevor die Finanzierung verfügbar war.

Es ist erwähnenswert, dass Insider während des FTX-Gewitters darauf hingewiesen haben, dass Alameda und Jump eine Verschwörung unternommen haben, um die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von Serum auf einen Preis anzuheben, der über seinem tatsächlichen Wert liegt, um die Verwendung von Serum-Hypotheken zur Erzielung von mehr Liquidität zu erleichtern.

Do Kwon ist derzeit in Montenegro auf Kaution freigelassen, wo er auf den Prozess wegen der Anklage wartet, er habe versucht, einen gefälschten costaricanischen Pass zu verwenden. Sowohl die USA als auch Südkorea fordern seine Auslieferung. Jump reagierte nicht auf Medienanfragen nach Kommentaren. Laut Bloomberg plant Jump Crypto, die Handelssparte für digitale Vermögenswerte von Jump Trading, international zu expandieren und sich aus dem US-Markt zurückzuziehen, da der regulatorische Druck in letzter Zeit zugenommen hat.

Das Waterloo von Jump und Terra ist auch das Waterloo des gesamten Kryptomarktes. Die Kryptowelt befürwortet Transparenz und Dezentralisierung, während Insiderhandel und Manipulation durch große Institutionen den oberflächlichen Wohlstand aufrechterhalten. Obwohl dies eines Tages seine eigenen Konsequenzen haben wird, werden auch mehr normale Anleger die Kosten tragen oder sogar mit ihnen begraben werden.