Der Gründer des Kryptowährungs-Mischdienstes Bitcoin Fog wurde vor einem Bundesgericht in Washington wegen Beihilfe zum Waschen von Millionen Dollar auf Darknet-Märkten verurteilt, die für den Verkauf illegaler Drogen berüchtigt sind. Der 35-jährige Roman Sterlingov wurde am Dienstag von einer Jury für schuldig befunden, weil er einen Dienst betrieben hatte, der digitale Token so stark verschleierte, dass es schwierig war, ihre Herkunft nachzuverfolgen. Die Staatsanwälte sagten, dass Bitcoin Fog, der fragliche Dienst, über 400 Millionen US-Dollar an nicht nachvollziehbaren Transaktionen ermöglicht habe, wobei 78 Millionen US-Dollar mit anerkannten Darknet-Märkten verknüpft seien.

Der Gründer von Bitcoin Fog und seine Verbrechen

Der Gründer ist ein Doppelstaatsbürger, Schweizer und Russe, der im April 2021 am Los Angeles International Airport unter dem Vorwurf festgenommen wurde, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft, Geldtransfer ohne Lizenz und Geldwäsche betrieben zu haben. Nach seiner Festnahme wurde ihm außerdem Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen.

Sterlingov bestand während seiner Inhaftierung und dem anschließenden Prozess darauf, dass er Bitcoin Fog weder gegründet noch jemals Gebühren dafür erhoben habe, gab jedoch zu, es genutzt zu haben. Nach einem einmonatigen Prozess glaubten ihm die Geschworenen nicht, als er sich für unschuldig erklärte und ihn in allen vier Anklagepunkten für schuldig befunden hatte. Er ist nur die jüngste Person, die mit Krypto-Mischdiensten in Verbindung steht und eine Gefängnisstrafe verbüßt, während US- und europäische Behörden gegen unerlaubte Krypto-Finanzierung vorgehen.

Zwei weitere Personen, die an Cyberkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Währungen beteiligt waren, darunter Larry Harmon, ehemaliger CEO von Helix, einem Bitcoin-Mixer, und Ilya Lichtenstein zusammen mit seiner Frau Heather „Razzlekhan“ Morgan, der Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar gewaschen hatte, die beim Bitfinex-Hack 2016 gestohlen wurden, sagten gegen Sterlingov aus Während sich Lichtenstein letzten August vor Gericht schuldig bekannte, wurde er noch nicht verurteilt, während Harmon sich dieses Jahr schuldig bekannte und anbot, 4400 Bitcoins im Wert von 60 Millionen US-Dollar abzugeben und eine Geldstrafe zu akzeptieren.

Der Termin für die Verurteilung von Sterlingov ist auf den 15. Juli festgelegt. Bei der schwersten Anklage besteht die Möglichkeit, dass er bis zu 20 Jahre im Gefängnis verbringen muss.

Zusammenhang mit dem Fall der Tornado Cash-Entwickler

Es ist wahrscheinlich, dass Sterlingovs Urteil in den Gerichtsverfahren gegen die Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev und Roman Storm ans Licht kommt, die für dieses Jahr in den Niederlanden bzw. den Vereinigten Staaten geplant sind.

Jüngsten Berichten zufolge hat ArbitrumDAO einen Vorschlag zur finanziellen Unterstützung der Tornado-Cash-Entwickler Roman Storm und Alexey Pertsev für ihre Rechtsverteidigung zurückgezogen, weil Token-Inhaber Bedenken hinsichtlich möglicher rechtlicher Konsequenzen solcher Beiträge geäußert haben.

Am 8. März wurde bekannt gegeben, dass Arbitrum DAO darüber nachdenkt, ob die Unterstützung für die Rechtskosten von Tornado Cash verlängert werden soll. Im Falle einer Genehmigung werden innerhalb des ersten Jahres 600.000 ARB-Tokens im Wert von fast 1,3 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Vorschlags zugeteilt.