Am Mittwoch wurde ein Urteil in dem Fall gefällt, den das US-Justizministerium (DOJ) als „das erste Insiderhandelssystem mit digitalen Vermögenswerten überhaupt“ bezeichnet hat: Nate Chastain, der ehemalige Produktleiter von OpenSea, wurde von einem New Yorker Bundesgericht wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrugs verurteilt.

OpenSea, derzeit der größte Online-Marktplatz der Branche für den Verkauf digitaler Sammlerstücke, zeigt seine Entschlossenheit, den Sektor der digitalen Vermögenswerte in einem ethischen und stärker regulierten Rahmen voranzubringen.

Der allererste Prozess, in dem es um digitale Token und Vorwürfe des Insiderhandels geht, stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Art und Weise dar, wie das Justizministerium traditionelle Gesetze an den digitalen Vermögenssektor anpassen kann – eine junge Branche, die hauptsächlich im Graubereich operiert und kaum oder gar nicht reguliert ist.

Chastain, der im September 2021 von seinem Posten bei OpenSea zurücktreten musste, wurde 2022 von der Staatsanwaltschaft in Manhattan angeklagt, seine Rolle missbraucht zu haben, indem er die gelisteten NFTs für die Anzeige auf der Homepage von OpenSea zu illegalen Zwecken der Gewinnerzielung ausgewählt habe.

Ironischerweise enthielten die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft gegen Chastain, die als „Insiderhandelssystem“ bezeichnet wurden, keine herkömmlichen Insiderhandelsvorwürfe, die man normalerweise in einem Fall erwarten würde, in dem es um Verstöße gegen Wertpapier- oder Rohstoffgesetze geht.

Infolgedessen wurde die Jury angewiesen, jede Erwähnung von „Insiderhandel“ zu ignorieren und sich nur auf die Anklagepunkte „Überweisungsbetrug“ und „Geldwäsche“ zu konzentrieren.

Die Staatsanwaltschaft behauptete, Chastain habe von Juni 2021 bis September 2021 mehr als 50.000 US-Dollar mit dem Kauf bestimmter NFTs verdient, von denen er wusste, dass sie auf der Website des Unternehmens zu sehen sein würden, um sie anschließend zu überhöhten Preisen zu verkaufen – alles gespeichert in von ihm erstellten anonymen Wallets und OpenSea-Konten.

„Nathanial Chastain nutzte sein Wissen darüber, welche NFTs auf der OpenSea-Website präsentiert werden würden, um profitable Geschäfte für sich selbst zu tätigen“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung gegenüber Reuters. „Obwohl es in diesem Fall um neuartige Geschäfte mit Krypto-Assets ging, war sein Verhalten nicht besonders innovativ – es war Betrug.“

Der Prozess, der am 24. April begann, sollte ein bis zwei Wochen dauern. Nach Abschluss beriet die Jury drei Tage lang und befand Chastain schließlich in beiden Anklagepunkten für schuldig.

Chastain drohen nun maximal 40 Jahre Gefängnis.

Coinbase und FTX

Auch nach dem Urteil vom Mittwoch gegen den ehemaligen Produktmanager von OpenSea waren die Bundesanwälte in Manhattan im vergangenen Jahr damit beschäftigt, Klarheit darüber zu schaffen, wie digitale Währungen und unsere Rechtslandschaft miteinander verschmelzen und zusammenlaufen.

Letztes Jahr erreichten Bundesanwälte Schuldgeständnisse von zwei Brüdern, denen das erste Insiderhandelssystem im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorgeworfen wurde – einer von ihnen war ein ehemaliger Mitarbeiter von Coinbase Global Inc., der zugab, aus seiner Position bei Coinbase vertrauliche Informationen zu bestimmten Währungen, die die Kryptobörse notieren wollte, an seinen Bruder und einen Freund weitergegeben zu haben.

Leider blieben in dem Fall viele Rechtsfragen ungeklärt, darunter auch die Frage, wie nicht registrierte Wertpapiere Krypto-Assets widerspiegeln können.

Und vergessen wir nicht den Zusammenbruch von FTX und seinen in Ungnade gefallenen Gründer Sam Bankman-Fried, der, neben vielen anderen Anschuldigungen im Zusammenhang mit einem sogenannten globalen Betrugssystem, derzeit im Oktober auf seinen Prozess wartet, um sich wegen der Vorwürfe zu verantworten, der FTX-Gründer habe Milliarden von Dollar von FTX-Kunden und -Investoren gestohlen.

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