Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich bei einer erfolgreichen Operation zusammengearbeitet, um betrügerische digitale Währungsbörsen auszuschalten. Die Operation umfasste die Beschlagnahmung der Domänen von neun virtuellen Währungsbörsen.
Die Agentur beschlagnahmte etwa neun Börsen
Zu den beschlagnahmten Börsen gehörten unter anderem 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com und bitcoin24.exchange. Diese Websites boten anonyme digitale Währungsumtauschdienste an, die die für lizenzierte Kryptobörsen geltenden Regeln und Vorschriften umgingen.
Das FBI stellte fest, dass diese Börsen über unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügten und kaum oder gar keine Know-Your-Customer-Informationen (KYC) sammelten.
Diese nicht lizenzierten Börsen dienen dem Amt zufolge als Knotenpunkte im Cybercrime-Ökosystem. Viele dieser virtuellen Währungsbörsen wurden in Online-Foren beworben, in denen kriminelle Aktivitäten diskutiert wurden.
Das FBI ist in zunehmendem Maße in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kryptowährungen involviert, was die Bedeutung digitaler Währungen in der Weltwirtschaft und den daraus resultierenden Anstieg der mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehenden Straftaten widerspiegelt.
FBI verschärft Maßnahmen gegen Kryptokriminelle
Das Amt untersucht und verfolgt Personen, die in verschiedene Formen von Kryptowährungskriminalität verwickelt sind, darunter Diebstahl, Betrug, Geldwäsche und Ransomware-Angriffe.
Im April durchsuchte das FBI das Haus von Ryan Salame, einem ehemaligen FTX-Manager, im Zusammenhang mit seiner früheren Rolle als einer der Top-Berater von Sam Bankman-Fried. Die Untersuchung des FBI gegen Salame konzentriert sich darauf, ob er eine Rolle bei Insiderhandel oder Marktmanipulation gespielt hat.
Anfang des Jahres beschlagnahmte das FBI 86,5 ETH und zwei nicht fungible Token (NFTs) im Wert von über 100.000 Dollar von einem Phishing-Betrüger. Die Beschlagnahmung folgte einer langwierigen Untersuchung durch den unabhängigen Blockchain-Ermittler ZachXBT, der die betrügerischen Aktivitäten erstmals im September 2022 auf Twitter aufdeckte.
Da digitale Währungen immer mehr Akzeptanz finden, ist es wahrscheinlich, dass das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden ihren Schwerpunkt weiterhin auf die Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen legen werden.