Die Behörden behaupteten, die Börsen hätten es Cyberkriminellen ermöglicht, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu umgehen.
Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) und ukrainische Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten die Domains von neun digitalen Währungsbörsen, die angeblich Cyberkriminellen Beihilfe leisteten.
Einer Pressemitteilung vom 1. Mai zufolge führten die Außenstelle des FBI in Detroit und die Nationalpolizei der Ukraine „koordinierte, gerichtlich genehmigte Aktivitäten“ durch, die zur Schließung und Beschlagnahmung der Domains von neun virtuellen Währungsumtauschdiensten führten.
Zu den beschlagnahmten Domains gehörten die Websites 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org und bitcoin24.exchange. Jede dieser Domains bot ihren Nutzern Berichten zufolge völlig anonyme digitale Währungsumtauschdienste an und umging dabei viele der Regeln und Vorschriften, die für lizenzierte Kryptobörsen gelten.
Jeder, der versucht, auf diese Websites zuzugreifen, erhält einen Beschlagnahmebescheid der Behörden.
Das FBI stellte fest, dass die Börsen, die ihre Dienste sowohl auf Englisch als auch auf Russisch anboten, „laxe“ Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufwiesen und nur minimale oder „überhaupt keine“ KYC-Informationen sammelten.
Das Amt behauptete, diese Art von betrügerischen, nicht lizenzierten Börsen „dienen als wichtige Knotenpunkte im Ökosystem der Internetkriminalität“.
Nach Angaben der Behörde wurden viele dieser virtuellen Währungsbörsen „in Online-Foren beworben, die sich der Diskussion krimineller Aktivitäten widmen“.
„An einem Großteil der kriminellen Aktivitäten an den betroffenen Börsen waren Cyber-Akteure beteiligt, die für Ransomware verantwortlich waren, aber auch andere Betrüger und Cyber-Kriminelle.“
Das FBI war in den letzten Monaten in eine Reihe von Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verwickelt.
Quelle: Cointelegraph
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