Eine 31-jährige Frau steht im Zentrum eines Rechtsstreits wegen des Vorwurfs der unbefugten Manipulation von Kryptowährungen im Wert von 4,2 Millionen Dollar. Die Justizbehörden planen, sie wegen betrügerischer Aktivitäten und des Verdachts der Beteiligung an Geldwäsche anzuklagen.
Aufdeckung verdächtiger Finanzoperationen und Transaktionen
Der Fall kam aufgrund einer Beschwerde eines Unternehmens ans Licht, das die Behörden auf die unbefugte Überweisung von Tether (USDT)-Stablecoins im Wert von 4,2 Millionen Dollar auf Kryptowährungskonten der Angeklagten aufmerksam machte. Untersuchungen ergaben, dass zwischen Mai und August 2022 unbefugte Geldüberweisungen stattfanden. Die Angeklagte überwies diese Gelder angeblich auf ihre digitalen Geldbörsen und verwendete sie für persönliche Transaktionen. Zu den beschlagnahmten Gegenständen, bei denen es sich vermutlich um Erlöse aus kriminellen Aktivitäten handelt, gehörten weiße Schuhe, Luxusaccessoires wie eine Handtasche und eine Sonnenbrille sowie ein verdächtiges schwarzes Mercedes-Fahrzeug.
Mögliche rechtliche Konsequenzen
Der Frau drohen Anklagen wegen Korruption und anderer Straftaten, denen eine Freiheitsstrafe von maximal zehn Jahren und hohe Geldstrafen drohen.
KI-gesteuerter Betrugsalarm
Als Reaktion auf die steigende Zahl von Betrügereien hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Warnungen vor Betrügereien herausgegeben, bei denen künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt wird, um Menschen zu riskanten Anlageplänen mit digitalen Währungen zu verleiten. Die CFTC wies darauf hin, dass Betrüger enorme Gewinne durch KI-gesteuerte Algorithmen versprechen, mit potenziellen Gewinnen von Tausenden von Prozent bis hin zu hundert Prozent Erfolgsquote, und dabei das öffentliche Interesse an KI-Technologie ausnutzen.
Jahresbericht zum Thema Betrug mit digitalen Währungen
Ein Bericht von Web3 Scam Sniffer hebt das wachsende Risiko von Phishing-Angriffen im Kryptosektor hervor und schätzt die Verluste auf 300 Millionen Dollar im Jahr 2023. Darüber hinaus meldete der US-Geheimdienst die Beschlagnahmung von etwa einer halben Million Dollar in digitalen Währungen im Zusammenhang mit Anlagebetrug in Südostasien.
Beachten:
„Die in diesem Artikel dargestellten Informationen und Ansichten dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und sollten in keiner Situation als Anlageberatung verstanden werden. Der Inhalt dieser Seiten sollte nicht als Finanz-, Anlage- oder sonstige Form von Beratung betrachtet werden. Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Kryptowährungen riskant sein und zu finanziellen Verlusten führen können.“