Liang „Allan“ Guo, der zuvor als Schlüsselfigur im Unternehmen Blockchain Global fungierte, sieht sich in Australien mit erheblichen rechtlichen Einschränkungen konfrontiert. Diese Situation ist eine direkte Folge seiner Beteiligung am Zusammenbruch der ACX-Börse im Jahr 2021, der nun die Aufmerksamkeit der Bundesaufsichtsbehörde ASIC auf sich zieht.
Strenge Reisebeschränkungen für Guo
Als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich einer möglichen Flucht aus Australien während der laufenden Ermittlungen hat die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) einstweilige Verfügungen beim Federal Court of Australia erwirkt. Diese Maßnahmen verbieten dem chinesischen Staatsbürger Liang „Allan“ Guo bis zum 20. August die Ausreise aus Australien und verlangen von ihm die Abgabe aller Pässe. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Mobilität und Bewegungsfreiheit der untersuchten Personen auf internationaler Ebene auf.
Detaillierter Blick auf den ACX-Zusammenbruch und Guos Finanztransaktionen
ASIC untersucht im Detail den Zeitraum, in dem Blockchain Global die Kryptowährungsbörse ACX Exchange von Januar 2016 bis Dezember 2019 verwaltete. Nach dem Scheitern wurden Liquidatoren ernannt, um die Liquidation der Börse abzuwickeln. Guo wird insbesondere beschuldigt, 1,69 Millionen Dollar vom Bankkonto der ACX Exchange für persönliche Investitionstätigkeiten überwiesen und zusätzlich 21,11 Bitcoins in seine eigene private Brieftasche verschoben zu haben. Diese Handlungen werfen Zweifel an den ethischen Standards des Managements in Finanzinstituten auf.
Untersuchung weitet sich auf weitere Schlüsselfiguren aus
Neben Guo konzentriert sich ASIC auch auf andere ehemalige Direktoren des Unternehmens, nämlich Xue „Sam“ Lee und Zijang „Ryan“ Xu, wegen möglicher Verstöße gegen Handelsgesetze. Diese erweiterte Untersuchung unterstreicht die Komplexität des Falls, der mehrere Führungs- und Betriebsebenen innerhalb von Blockchain Global betrifft.
Ausblick auf die Ermittlungen und internationale Anklagen
Die Untersuchung, die voraussichtlich etwa 12 Monate dauern wird, beschränkt sich nicht nur auf das australische Justizsystem. Sam Lee wird auch in den USA von der SEC wegen Beteiligung am betrügerischen System HyperFund angeklagt. Dieser Fall veranschaulicht die globalisierte Natur von Finanzkriminalität und erfordert internationale Zusammenarbeit bei Regulierung und Aufsicht.
Abschluss
Die Situation um Liang „Allan“ Guo und seine ehemaligen Kollegen von Blockchain Global unterstreicht die Fragilität des Vertrauens in Finanztechnologien und Kryptowährungen. Als Fallstudie unterstreicht sie die Bedeutung von Transparenz, Regulierung und Rechenschaftspflicht in diesem sich rasch entwickelnden Bereich. Gleichzeitig dient sie als Warnung für Einzelpersonen und Organisationen, die an der Schnittstelle zwischen Finanzinnovation und Regulierung tätig sind.
Beachten:
„Die in diesem Artikel dargestellten Informationen und Ansichten dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und sollten in keiner Situation als Anlageberatung verstanden werden. Der Inhalt dieser Seiten sollte nicht als Finanz-, Anlage- oder sonstige Form von Beratung betrachtet werden. Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Kryptowährungen riskant sein und zu finanziellen Verlusten führen können.“