Der Fall stellt die größte zivilrechtliche Strafe der CFTC und den größten Bitcoin-Betrugsfall dar.

Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am 27. April bekannt, dass sie ein Gerichtsurteil gegen einen CEO erhalten habe, der des Bitcoin-Betrugs verdächtigt wird.

CEO beteiligt sich an Bitcoin MLM

Der Fall betrifft Cornelius Johannes Steynberg aus Südafrika, Gründer und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg nahm an einem internationalen Multi-Level-Marketing-Programm (MLM) teil, bei dem er die Öffentlichkeit zu Bitcoin-Investitionen aufforderte.

Steynberg und sein Unternehmen versprachen Investoren die Möglichkeit, am Rohstoffpool teilzunehmen. Der Rohstoffpool war nicht nur nicht registriert, Steynberg und MTI bezeichneten die Handelsaktivitäten des Pools auch fälschlicherweise als Bot-Operationen, obwohl sie in Wirklichkeit OTC-Devisen für den Einzelhandel handelten. Am Ende haben diese beiden Banken die Bitcoins aller ihrer Anleger gestohlen.

Steynberg startete sein MLM-Programm im Mai 2018 und warb bei mehr als 23.000 Menschen in den Vereinigten Staaten und weltweit um Gelder. Insgesamt erhielt er fast 30.000 BTC, was einem Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar entsprach, als das Programm im März 2021 endete.

Steynberg muss von der CFTC mit der höchsten zivilrechtlichen Strafe aller Zeiten rechnen

Die CFTC sagte, sie würde Steynberg mit einer Geldstrafe von 3,4 Milliarden US-Dollar belegen, wobei die Hälfte dieses Betrags für die Rückerstattung an die Opfer und die andere Hälfte für zivilrechtliche Strafen verwendet werden solle.

Der Betrag ist die höchste zivilrechtliche Strafe, die jemals von der CFTC verhängt wurde, und der Fall selbst ist der bislang größte Betrug der Behörde im Zusammenhang mit Bitcoin.

Steynberg ist es außerdem untersagt (oder untersagt), sich bei der CFTC zu registrieren, an von der CFTC regulierten Märkten teilzunehmen und sich an Aktivitäten zu beteiligen, die gegen Rohstoffvorschriften verstoßen. In der heutigen Ankündigung heißt es, dass Steinberg seit Dezember 2021 aufgrund eines Interpol-Haftbefehls in Brasilien festgehalten wird und weiterhin ein Flüchtling der südafrikanischen Behörden ist.

Die CFTC hat Steynbergs Unternehmen bereits im Jahr 2022 direkt belastet. Die Agentur ist in den letzten Monaten auch gegen eine Reihe anderer kryptobezogener Gruppen und Einzelpersonen vorgegangen, darunter die Hacker von Mango Markets und den Gründer von OokiDAO.

Vor allem kündigte die CFTC im März Anklage gegen die große Kryptowährungsbörse Binance und mehrere ihrer Führungskräfte an.