Am vergangenen Freitag genehmigte ein Richter in Seattle einen Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar zwischen den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden und der Krypto-Börse Binance, nachdem letztere eingestanden hatte, gegen einige Bundesgesetze zur Regulierung digitaler Vermögenswerte verstoßen zu haben.
Nun wartet Changpeng Zhao, ehemaliger CEO der weltweit größten Krypto-Austauschplattform, auf seine für den 30. April geplante Strafe: Ihm drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Alle Details unten.
Der Richter bestätigt Binances Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen US-Kryptowährungsvorschriften
Im vergangenen November einigte sich das US-Justizministerium (DOJ) mit der Kryptobörse Binance, nachdem dieser zuvor Verstöße gegen mehrere Bundesgesetze zur Regulierung digitaler Vermögenswerte vorgeworfen worden waren.
Jetzt, Monate nach dem Vorfall, hat ein Richter in Seattle die Situation überprüft und den erwarteten Vergleich unterzeichnet, der Binance eine enorme Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar vorsieht.
Einem Bericht von Bloomberg zufolge soll Richter Richard Jones vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington am Freitag, dem 23. Februar, die Geldstrafe genehmigt haben, ohne zusätzliche Prüfungen für die Kryptobörse zu bestätigen.
GERADE EINGETROFFEN: Richter verhängt im Rahmen eines US-Plädoyers gegen#Binanceeine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar, nachdem das Unternehmen Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen eingestanden hatte.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23. Februar 2024
In einer separaten Erklärung erklärte ein Sprecher von Binance, dass die Börse ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit anerkenne, während sie darauf warte, den Streit mit dem Justizministerium und verschiedenen US-Bundesbehörden endgültig beizulegen.
Die Staatsanwaltschaft hatte der Plattform und ihrem ehemaligen CEO Changpeng Zhao 13 verschiedene Verstöße gegen die geltenden Vorschriften für Krypto-Assets vorgeworfen.
Auf dem Tisch liegen Beweise dafür, dass Binance offensichtlich kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche implementiert hat und auf einige Kontrollpraktiken wie das KYC-Verfahren freiwillig verzichtet.
Darüber hinaus hätte die Plattform ihren Kunden den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie BNB und anderen Kryptowährungen ermöglicht, illegale Transaktionen erleichtert und die Vermögenswerte des Unternehmens mit denen seiner Kunden vermischt.
Und schließlich hätte das Unternehmen nie eine Meldung über verdächtige Aktivitäten eingereicht.
an die Regulierungsbehörden, was ihre Schuld noch deutlicher unterstreicht.
Hier ist, was ein Sprecher der Börse über den Vorfall berichtete:
„Wir freuen uns über die Anerkennung, die wir von den Aufsichtsbehörden für unsere Zusammenarbeit und unsere deutliche Verbesserung der Compliance erhalten haben“, heißt es in der Mitteilung. „Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten unsere Bemühungen fortzusetzen, den Branchenstandard in Bezug auf Compliance, Sicherheit und Transparenz zu setzen.“
Bevor Richter Jones den Deal bestätigte, hatten die Staatsanwälte in einem Verurteilungsschreiben darauf hingewiesen, dass die unterzeichnete Vereinbarung „die Art und Umstände“ des Verhaltens von Binance widerspiegele.
Die aktuelle Situation bei Binance: Urteil für Changpeng Zhao steht bevor
Nach der Unterzeichnung des Abkommens mit dem Justizministerium und den übrigen Regulierungsbehörden des Landes scheint sich die Situation bei Binance deutlich geändert zu haben, da die Kryptobörse nun vollständig den US-Bundesgesetzen entspricht.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich die im vorherigen Absatz beschriebenen Anschuldigungen auf Handlungen und Verhaltensweisen von Binance in den vergangenen Jahren, genauer gesagt von 2018 bis 2022, beziehen.
In den letzten Jahren hat sich die Plattform stattdessen dazu verpflichtet, ihre Einhaltung der KYC-Praktiken (Know-Your-Customer) und der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern.
Die gemessen am Handelsvolumen weltweit größte Börse möchte nun ihren Ruf wiedergutmachen und versucht dies durch die Zahlung einer hohen Geldstrafe und ein einwandfreies Verhalten im Einklang mit den geltenden Vorschriften für digitale Vermögenswerte.
Unterdessen wartet Chanpeng Zhao, auch bekannt unter dem Akronym CZ, auf seinen Prozess, der zu einem Freispruch oder einer Anklage führen wird.
Im November, als das Justizministerium hart gegen Krypto-Börsen vorging, trat CZ zurück, um Platz für Richard Teng zu machen, den Global Head of Binance Regional Markets und eine vertrauenswürdige Persönlichkeit innerhalb des Unternehmens.
Der frühere CEO von Binance hatte sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnis schuldig bekannt und war von der Leitung der Plattform zurückgetreten, behielt jedoch gleichzeitig die Mehrheit der Unternehmensanteile.
Nach der Anklageerhebung blieb CZ gegen Zahlung einer Kaution von 175 Millionen Dollar auf freiem Fuß, doch nun könnte er für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen, wenn die Richter Anklage gegen ihn erheben.
Im Einzelnen riskiert der eingebürgerte chinesische Milliardär in Kanada bei der für den 30. April erwarteten Anhörung gemäß den Bundesrichtlinien eine Gefängnisstrafe von 18 Monaten, die jedoch, wenn die Staatsanwaltschaft dies zulässt, bis zu 10 Jahre betragen könnte.
In den letzten Monaten erhielt er keine Ausreiseerlaubnis aus den Vereinigten Staaten. Die Bundesbehörden forderten ihn lediglich auf, im Land zu bleiben, bis er seine Strafe verbüßt hat.