In einer bedeutenden Entwicklung wurde Binance Holdings Ltd., der weltweit größten Kryptowährungsbörse, gestattet, ihre Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten mit einem wegweisenden Vergleich beizulegen.
Mit der von US-Bezirksrichter Richard Jones genehmigten Vereinbarung übernimmt Binance die volle Verantwortung für Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung und schließt eine langwierige Untersuchung durch das Justizministerium (DOJ) und andere Regulierungsbehörden ab.
Genehmigung der Einigung
Während einer Anhörung vor einem Gericht in Seattle gab Richter Jones dem Vergleich grünes Licht. Binance wird dadurch zur Zahlung einer atemberaubenden Strafe von 4,3 Milliarden Dollar, zur Ernennung eines neuen CEOs und zur Implementierung eines robusten Compliance-Systems verpflichtet, das fünf Jahre lang von einer unabhängigen Stelle überwacht wird.
Die Staatsanwälte hatten sich für die Einigung ausgesprochen und betont, dass Binance durch die Erleichterung illegaler Aktivitäten das nationale Finanzsystem gefährde.
Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war das Fehlverhalten vorsätzlich und wurde von der Unternehmensleitung orchestriert. Es führte zu einem erheblichen Kollateralschaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar.
Bestätigung und Antwort
Der stellvertretende General Counsel von Binance, Josh Eaton, räumte ein, dass die Börse sich ihrer Verpflichtungen gemäß den US-Finanzgesetzen bewusst sei, sich aber bewusst entschieden habe, diese nicht einzuhalten.
Er betonte jedoch, dass das Unternehmen die Verantwortung für seine Handlungen in der Vergangenheit akzeptiere und hob die Fortschritte hervor, die in den letzten Jahren bei der Verbesserung der Compliance-Maßnahmen erzielt wurden.
Auswirkungen für Changpeng Zhao (CZ)
Als Teil der Vereinbarung trat Changpeng Zhao, der ehemalige CEO und Gründer von Binance, von seinem Posten zurück und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zu zahlen.
Die Urteilsverkündung im Verfahren gegen CZ ist allerdings für den 30. April 2024 angesetzt. Obwohl ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten droht, befindet sich CZ nach Hinterlegung einer Kaution von 175 Millionen Dollar weiterhin auf freiem Fuß in den USA, allerdings unterliegt er Reisebeschränkungen.
Analyse und Zukunftsaussichten
Die Genehmigung des Vergleichs mit Binance stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem turbulenten Weg der Kryptowährungsbörse durch die US-Regulierungslandschaft dar.
Die hohe Strafe unterstreicht die Schwere der Verstöße und dient als Abschreckung für andere Unternehmen, die im Krypto-Bereich tätig sind.
Die bevorstehende Verurteilung von CZ unterstreicht jedoch die individuelle Verantwortung in solchen Fällen, wobei die möglichen Auswirkungen auf Schlüsselfiguren der Branche drohen.