Was kommt als nächstes für Binance nach der Einigung des DOJ und dem Abgang von Changpeng Zhao?
▪︎Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens Nansen verzeichnete Binance in den letzten 24 Stunden Abflüsse in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, Bitcoin nicht eingerechnet.
▪︎Gründer und CEO Changpeng Zhao und andere wurden wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt, weil sie kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt hatten, und weil sie vorsätzlich gegen US-Wirtschaftssanktionen verstoßen hatten.
▪︎Binance stimmte zu, 2,5 Milliarden US-Dollar an die Regierung einzubehalten und eine Geldstrafe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen – insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar – laut US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland „eine der höchsten Strafen, die wir je verhängt haben“.
Binance stimmte der Zahlung von Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung zu. Die Plädoyer-Deals beenden eine jahrelange Untersuchung der Krypto-Börse.
Laut Nansen verbleiben Vermögenswerte in Höhe von mehr als 65 Milliarden US-Dollar auf der Plattform, was bedeutet, dass Binance wahrscheinlich über genug Kapital verfügt, um einem plötzlichen Ansturm von Investoren von der Plattform standzuhalten. Und obwohl die Abhebungen zunehmen, hat es noch keinen „Massenabfluss“ von Geldern von der Börse gegeben.
Binance macht weiter
Binance wird weiterhin funktionieren, jedoch mit neuen Grundregeln. Das Unternehmen ist verpflichtet, sein Compliance-Programm aufrechtzuerhalten und zu verbessern, um sicherzustellen, dass sein Geschäft den US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Standards entspricht. Das Unternehmen ist verpflichtet, einen unabhängigen Compliance-Monitor zu benennen.
Das Verfahren gegen Binance, das am Dienstag entsiegelt wurde, zeigt, dass gegen die Börse drei Strafanzeigen erhoben wurden, darunter die Durchführung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, ein Verstoß gegen das International Emergency Economic Powers Act und Verschwörung.
Einige seiner Konkurrenten könnten versuchen, die Situation auszunutzen, insbesondere Coinbase, Kraken und OKX.
#binance #DOJ #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates $BTC $ETH $XRP
