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US-Staatsanwälte wollen Binance überwachen, CZ droht eine mögliche 18-monatige Haftstrafe
US-Staatsanwälte haben einen Antrag gestellt, Binance für mindestens fünf Jahre überwachen zu dürfen. Dies folgt auf den Rechtsstreit, den die größte Börse der Welt seit letztem Jahr mit der SEC führt.
Dem ehemaligen CEO von Binance, CZ, wird voraussichtlich eine Strafe von bis zu 18 Monaten auferlegt, nachdem Binance zugegeben hat, gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften verstoßen zu haben, was zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führt.
Im Rahmen des Plädoyers trat CZ als CEO von Binance zurück. Die SEC reichte eine Klage gegen Binance und CZ ein und beschuldigte sie, gegen US-Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben und eine nicht registrierte Börse zu betreiben.
Binance hat mit rechtlichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter Vorwürfe der Geldwäsche und Verbindungen zu China.
Im November 2023 bekannten sich Binance und CZ wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnisgesetz, der fehlenden Registrierung als Gelddienstleistungsunternehmen und dem Fehlen eines wirksamen Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche schuldig.
Den Staatsanwälten zufolge hat Binance vorsätzlich gegen Wirtschaftssanktionsgesetze verstoßen und das Finanzsystem der Ausbeutung ausgesetzt, was die hohe Strafe rechtfertigt.
Sie fügten hinzu, dass der Plädoyer-Deal, der eine fünfjährige Überwachung vorschreibt, früheren vorsätzlichen Fehlverhaltens von leitenden Angestellten entgegenwirken soll.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Binance mit der Weigerung, sich als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, gescheitert ist und das Fehlen eines wirksamen Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche die Plattform, ihre Kunden und das US-Finanzsystem angreifbar gemacht hat.
Das Unternehmen gab außerdem offen zu, Transaktionen mit der Hamas und anderen Terrorgruppen erleichtert zu haben.
Währenddessen trat Richard Teng die Nachfolge von CZ als CEO von Binance an. Teng ist eine erfahrene Führungskraft mit über drei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzdienstleistungs- und Regulierungsbereich.
Er kam im August 2021 als CEO von Binance Singapore zu Binance und war anschließend für die MENA-Region, die europäische Region und alle Regionen außerhalb der USA verantwortlich.S. ab RM bei Binance
