Krypto im Zentrum eines 300-Millionen-Dollar-Betrugsfalls in China.
21 Personen wurden in einem Fall verurteilt, bei dem es um die Umwandlung von „schmutzigem“ USDC in RMB ging.
Ein Gericht in Tongliang, #China – in der Nähe von Chongqing – hat 21 Personen wegen ihrer Rolle bei der Überweisung der auf Tether (USDT) lautenden Erlöse aus Online-Betrug und illegalen Casinos in chinesische Yuan (RMB) im Gesamtwert von 2,25 Milliarden RMB (307 Millionen US-Dollar) verurteilt.
Laut einer Mitteilung des Gerichts arbeiteten zwei Angeklagte mit den Nachnamen Jiang und Zheng daran, 19 weitere Money Mules zu rekrutieren. Gerichtsdokumenten zufolge nutzte die Gruppe eine dezentrale Wallet namens Bitpie (ähnlich Metamask), um USDT an lokale P2P-Börsen auf virtuellen Währungsplattformen zu übertragen und in Reminbi umzuwandeln.
Anschließend zogen sie die Fiat-Währung in verschiedenen Städten im ganzen Land unter falschen Vorwänden wie Projektzahlungen und Arbeiterlöhnen ab, als sie nach dem Grund für die Überweisung gefragt wurden. Gerichtsdokumente besagen, dass Jiang für seine Bemühungen 22,62 Millionen RMB (3 Millionen US-Dollar) profitierte.
Das Gericht befand die Gruppe für schuldig, kriminelle Erträge verschleiert und verschleiert zu haben, verurteilte sie zu verschiedenen Gefängnisstrafen und verhängte Geldstrafen, wobei Jiang zu sechs Jahren, drei Monaten und einer Geldstrafe von 500.000 RMB verurteilt wurde. Im Vergleich dazu wurde Zheng ebenfalls mit einer Geldstrafe in genau der Höhe belegt und zu 6 Jahren Haft verurteilt.
Obwohl das Gerichtsdokument nicht genau angibt, woher dieser USDT stammt, handelt es sich um einen beliebten digitalen Vermögenswert, der von in Südostasien tätigen Betrugsringen verwendet wird. In seinem neuen Buch „Number Go Up“ dokumentiert der Bloomberg-Journalist Zeke Faux, wie diese Banden effektiv von Tether angetrieben werden.
