Zwei Personen, Varun Yadav in London und ein Mann in Bengaluru, wurden Opfer eines Kryptowährungsbetrugs, der von Personen inszeniert wurde, die sie auf Ehe-Websites kennengelernt hatten. Die Betrüger lockten sie dazu, in eine Plattform namens deuncoin.com zu investieren. Der Betrug bestand darin, Anleger dazu zu manipulieren, immer größere Geldbeträge einzuzahlen, Gewinne fälschlicherweise anzuzeigen und dann Auszahlungen unter Berufung auf verdächtige Aktivitäten zu verhindern. Die Betrüger drängten die Opfer außerdem aus verschiedenen Gründen dazu, mehr zu investieren.
Vorgehensweise des Krypto-Betrugs auf Deuncoin:
I.) Sie werden gebeten, ein Konto bei Deuncoin zu erstellen. Sie investieren Geld, um Krypto-Tokens zu kaufen. Auf dem Konto wird angezeigt, dass Sie über eine bestimmte Anzahl an Token verfügen oder auch kleine Abhebungen zulässig sind.
II.) Wenn der leichtgläubige Anleger die Vergrößerung des Portfolios sieht, könnte er einen Anreiz erhalten, mehr zu investieren. In diesem Stadium ist es dem Anleger sogar gestattet, Gewinne abzuheben.
III.) Aber schon bald häufen sich die Verluste aufgrund der manuellen Manipulation auf der Plattform. „Nein, denken Sie nicht daran, wie effizient Sie investieren, Ihr Konto könnte aufgrund der manuellen Manipulation auf der Plattform Verluste aufweisen.“
IV.) Wenn Sie jedoch einen Teil Ihres Portfolios abheben müssen, liefert die Kundenbetreuung lahme Ausreden, wie zum Beispiel, dass auf Ihrem Konto verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden.
V.) Der Kundendienst würde Sie auffordern, einen großen Betrag direkt von Ihrem Bankkonto einzuzahlen, um die Verifizierung für die Wiederherstellung von Abhebungen abzuschließen.
VI.) Tatsächlich gibt es keine verdächtigen Aktivitäten und den Investor zu drängen, mehr Geld zu investieren, ist ein Trick, um ein zusätzliches Pfund Fleisch herauszuholen.
VII.) Ihr Vertreter könnte ein falsches Gefühl der Dringlichkeit erwecken, mehr Geld zu investieren, bevor Abhebungen zulässig sind.
VIII.) Auch nach der Investition von zusätzlichem Geld würde der Unternehmensvertreter den Anleger im Namen der Kapitalertragssteuer oder aus anderen Gründen weiterhin dazu drängen, mehr Geld zu investieren.
IX.) Unter keinen Umständen gestatten sie den Einlegern, Bargeld abzuheben. Je mehr Sie investieren, desto größer ist der Betrug, dem Sie ausgesetzt sind.