Das US-Justizministerium hat die Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 112 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Investmentbetrug angekündigt. Die Beschlagnahmungsbefehle für sechs Kryptowährungskonten wurden von Richtern in Arizona, Kalifornien und Idaho genehmigt.
Gerichtsdokumenten zufolge wurden die Kryptowährungskonten verwendet, um Erlöse aus verschiedenen Kryptowährungsbetrügereien zu waschen. Betrüger bauten online langfristige Beziehungen zu Opfern auf und verleiteten sie schließlich dazu, in betrügerische Kryptowährungshandelsplattformen zu investieren. Die von den Opfern für diese angeblichen Investitionen überwiesenen Gelder wanderten jedoch stattdessen auf Kryptowährungsadressen und -konten, die von Betrügern und ihren Komplizen kontrolliert wurden.
Die Mehrheit der Anlagebetrügereien, die dem Internet Crimes Complaint Center (IC3) des FBI im Jahr 2022 gemeldet wurden, betrafen Kryptowährungen, darunter auch das Schlachten von Schweinen. Diese Betrügereien stiegen im Vergleich zu 2021 um 183 % auf 2,57 Milliarden US-Dollar an gemeldeten Verlusten im letzten Jahr.
Betrüger zielen häufig auf Opfer im Alter zwischen 30 und 49 Jahren ab, und zwar über soziale Netzwerke und Online-Kommunikationsplattformen, Dating-Websites sowie Telefonanrufe und Textnachrichten, die den Anschein erwecken sollen, als hätten sie sich verwählt. Nachdem sie das Vertrauen der Betrüger gewonnen haben, bringen sie ihnen den Handel mit Kryptowährungen nahe und leiten die Opfer auf betrügerische Anlageplattformen oder zu Mitverschwörern, die sich als Anlageberater oder Kundendienstmitarbeiter ausgeben.
Direktor Eun Young Choi vom National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) der Kriminalabteilung betonte, wie wichtig es sei, dass die Opfer die Strafverfolgungsbehörden frühzeitig benachrichtigen, und dankte allen, die sich gemeldet haben, um das FBI zu benachrichtigen, wenn sie Opfer dieses Betrugs geworden sind. Der stellvertretende Direktor der Kriminalpolizei des FBI, Luis Quesada, fügte hinzu, dass die Ankündigung als Erinnerung an das unerschütterliche Engagement des FBI dienen solle, Kriminelle zu untersuchen und zu verfolgen, die versuchen, die amerikanische Öffentlichkeit zu betrügen.
Stellvertretende US-Staatsanwälte aus Arizona, Kalifornien und Idaho sind zusammen mit Mitgliedern des NCET und der Betrugsabteilung der Kriminalabteilung für die heute bekannt gegebenen Beschlagnahmungen verantwortlich; die Phoenix-Abteilung des FBI untersucht den Fall.
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