Autor: Joy, PANews
Die Regulierungsmaßnahmen von American Iron Fist gegen Binance sind endlich offiziell gelandet! Die Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wurde gezahlt und war damit die höchste Strafe in der Geschichte des US-Finanzministeriums.
Am frühen Morgen des 22. November (Pekinger Zeit) hielt das Justizministerium eine Pressekonferenz ab, um den Vergleich mit Binance bekannt zu geben. Der US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland, die US-Finanzministerin Janet Yellen, die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco und der CFTC-Vorsitzende Rostin Behnam waren anwesend.
Binance stimmt den Strafanzeigen zu und zahlt eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar
Binance wurden drei Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Verstöße gegen Geldwäschebestimmungen, Verschwörung zur Durchführung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Verstoß gegen US-Sanktionen.
Der Kern der Vorwürfe, mit denen Binance konfrontiert wird, konzentriert sich auf Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Das US-Finanzministerium sagte, zu den Verstößen von Binance gehörte das Versäumnis, verdächtige Transaktionen mit Terroristen, darunter der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, Al-Qaida und dem Islamischen Staat im Irak und in Syrien, zu verhindern und zu melden. Gerichtsdokumente zeigen, dass Binance mindestens 1,1 Millionen entsprechende Transaktionen im Wert von mehr als 898 Millionen US-Dollar mit Beteiligung iranischer Kunden zugelassen hat.
US-Finanzministerin Yellen sagte in einer Pressemitteilung: „Binance hat bei der Verfolgung von Gewinnen die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. Binance hat sich dafür entschieden, dem Wachstum Vorrang vor der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der USA zu geben. Binance hat keine Transaktionen in Milliardenhöhe eingesammelt.“ ohne die notwendige Kundeninformation oder Überwachung der Transaktionen.“
US-Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland sagte, dass die Binance-Plattform voller Krimineller aus der ganzen Welt sei, die Binance nutzen, um alle Arten illegaler Gelder und anderer krimineller Erträge über Kryptowährungen zu transferieren.
Binance wird eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar zahlen und 2,5 Milliarden US-Dollar einbehalten. Die Geldbuße in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar umfasst 3,4 Milliarden US-Dollar, die an das Financial Crimes Enforcement Network Bureau des US-Finanzministeriums gezahlt wurden, und 968 Millionen US-Dollar an die Sanktionsabteilung des US-Finanzministeriums. Die Geldbuße wurde auch zur höchsten Geldstrafe in der Geschichte des US-Finanzministeriums.
Darüber hinaus erklärte sich Changpeng Zhao bereit, zurückzutreten und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen. Zhao Changpeng drohen ebenfalls bis zu zehn Jahre Gefängnis. Sein Anwalt teilte dem Gericht mit, dass seine Verurteilung um sechs Monate verschoben werde. Der Richter sagte bei der Anhörung, dass Zhaos Vergleichsvereinbarung den Verzicht auf sein Recht auf Berufung beinhaltete, wenn seine Strafe 18 Monate nicht übersteige. Bloomberg gab an, dass er damit voraussichtlich von der harten Strafe befreit sei, mit der Menschen wie SBF rechnen müssen. Das US-Justizministerium hat noch keine endgültige Entscheidung über die Dauer seiner Haftstrafe getroffen. Bezirksrichter Brian A. Tsuchida soll CZ anklagen am 23. Februar 2024. Urteilsverkündung.
Gemäß den Bedingungen seines Klagegrunds wird Binance zusätzlich zur Geldbuße verpflichtet, einen unabhängigen Compliance-Monitor für eine Amtszeit von drei Jahren zu ernennen und der US-Regierung über seine Compliance-Bemühungen Bericht zu erstatten. Changpeng Zhao ist es untersagt, „jetzt oder in Zukunft an der Geschäftstätigkeit oder Verwaltung von Binance teilzunehmen“, ein Verbot, das drei Jahre nach der Ernennung des Ombudsmanns endet. Es sei darauf hingewiesen, dass das Finanzministerium angekündigt hat, fünf Jahre lang Zugriff auf die Bücher, Aufzeichnungen und Systeme von Binance zu behalten.
Darüber hinaus wird sich Binance im Rahmen der Einverständniserklärung „vollständig“ aus dem US-Markt zurückziehen. Eine unabhängige Börse namens Binance.US ist der Betriebsname von Binances US-Tochtergesellschaft BAM Trading Services und daher ein eingetragenes Währungsdienstleistungsunternehmen Binance wird vom Rückzug nicht betroffen sein, das Unternehmen wird weiterhin in den Vereinigten Staaten tätig sein.
Wenn Binance diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, drohen ihm zusätzliche erhebliche Bußgelder, einschließlich einer Einbehaltungsstrafe von 150 Millionen US-Dollar vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, wenn Binance die erforderlichen Compliance-Verpflichtungen und regulatorischen Bestimmungen nicht einhält.
Richard Teng wird CEO von Binance übernehmen und CZ könnte nach dem „Ruhestand“ passive Investitionen tätigen
Changpeng Zhao hat auf Twitter einen langen Beitrag gepostet, in dem es heißt, dass ich von meiner Position als CEO von Binance zurückgetreten bin. Zugegebenermaßen ist es nicht einfach, emotional loszulassen. Aber ich weiß, dass es die richtige Wahl ist. Ich habe einen Fehler gemacht und muss die Verantwortung übernehmen. Das ist das Beste für unsere Community, Binance und mich. Binance ist kein Baby mehr, es ist an der Zeit, es seinen Lauf zu lassen. Ich weiß, dass Binance weiter wachsen wird.
Gleichzeitig freue ich mich, bekannt geben zu können, dass Richard Teng, Binances ehemaliger globaler Leiter der regionalen Märkte, zum neuen CEO von Binance ernannt wird. Richard verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Regulierung und wird das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen. Er wird dafür sorgen, dass Binance die nächste Phase der Sicherheit, Transparenz, Compliance und des Wachstums erreicht. Bevor er zu Binance kam, war Richard CEO der Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer der Singapore Exchange (SGX) und Corporate Finance Director der Monetary Authority of Singapore. (Verwandte Lektüre: Was ist der Ursprung von Richard Teng, der mutmaßlich Changpeng Zhaos Nachfolger wird und für alle Binance-Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten verantwortlich ist?)
Als Aktionär und ehemaliger CEO stehe ich dem Team für die notwendige Beratung auf der Grundlage des in der Vergleichsvereinbarung mit den US-Regulierungsbehörden festgelegten Rahmens zur Verfügung. Was die Zukunftspläne betrifft, werde ich mir zunächst eine Auszeit nehmen. Ich hatte in den letzten sechseinhalb Jahren keinen wirklichen freien Tag. Anschließend können Sie passive Investitionen tätigen und Minderheitsaktionäre von Start-ups in den Bereichen Blockchain, Web3, DeFi, künstliche Intelligenz und Biotechnologie werden. Ich freue mich, endlich mehr Zeit zu haben, mich mit DeFi zu beschäftigen.
Ich kann mir nicht vorstellen, noch einmal CEO eines Startups zu sein. In Zukunft sind Sie möglicherweise bereit, eine kleine Anzahl von Unternehmern privat zu betreuen oder ihnen zumindest zu sagen, was sie nicht tun sollen.
Richard Teng, der neue CEO von Binance, twitterte ebenfalls: „Es ist eine große Ehre, CEO von Binance zu sein. Wir betreiben die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen mit 150 Millionen Nutzern und Tausenden von Mitarbeitern. Unter Changpeng Zhao und With.“ Mit der Unterstützung des Führungsteams akzeptiere ich diese Position und werde weiterhin die Erwartungen der Stakeholder erfüllen und gleichzeitig unsere Kernaufgabe erfüllen. In Zukunft werde ich mich auf Folgendes konzentrieren: 1) Aufrechterhaltung des Vertrauens der Benutzer in die Finanzkraft und Sicherheit des Unternehmens; mit den Regulierungsbehörden, um hohe Standards aufrechtzuerhalten und Innovationen auf der ganzen Welt zu fördern und gleichzeitig wichtigen Verbraucherschutz zu gewährleisten. 3) Arbeiten Sie mit Partnern zusammen, um die Entwicklung und Einführung von Web3 zu fördern.“
Die Aufsicht bestätigt, dass Binance keine Benutzergelder missbraucht oder sich an Marktmanipulationen beteiligt hat
In der Anschuldigung wurde nicht erwähnt, dass Binance Benutzergelder missbraucht oder den Markt manipuliert hätte, was auch sein früheres Engagement für Benutzergelder bestätigte.
CZ erwähnte auch auf Twitter: „Ich bin stolz darauf, darauf hinweisen zu können, dass Binance in der Einigung mit den US-Regulierungsbehörden weder der Veruntreuung von Benutzergeldern noch der Beteiligung an Marktmanipulationen vorgeworfen wurde.“ Die Gelder bleiben sicher.
He Yi, Mitbegründer von Binance, twitterte, dass die US-Regulierungsbehörden Binance nicht der Veruntreuung von Benutzergeldern oder der Marktmanipulation beschuldigt hätten. Binance wird die Compliance weiter stärken und weiter ausbauen.
Beamte von Binance veröffentlichten außerdem einen Bericht, in dem es heißt: „Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das US-Justizministerium, die Commodity Futures Trading Commission, das Office of Foreign Assets Control und das Financial Crimes Enforcement Network bezüglich ihrer Untersuchungen zur historischen Registrierung kontaktiert haben.“ Es wurden Beschlüsse zu den Themen Compliance und Sanktionen gefasst, die die Verantwortung unseres Unternehmens für frühere Verstöße gegen die Compliance anerkennen und es unserem Unternehmen ermöglichen, ein anspruchsvolles, aber transformatives neues Kapitel des Lernens und Wachstums zu beginnen Wir beschuldigen Binance der Veruntreuung von Benutzergeldern und beschuldigen Binance nicht der Beteiligung an Marktmanipulationen.“
