Die Einzelheiten der Vereinbarung, die die Kryptowährungsbörse Binance und ihr CEO Changpeng Zhao mit dem US-Justizministerium getroffen haben, sind weiterhin unklar. Nach aktuellem Stand wird jedoch davon ausgegangen, dass Zhao nicht ins Gefängnis muss.
Hier sind alle Bedingungen des Deals, den Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) mit dem US-Justizministerium (DOJ) vereinbart haben:
Vereinbarung zum Schuldeingeständnis von Changpeng Zhao:
Zhao wird sich schuldig bekennen, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) und andere einschlägige Gesetze verstoßen zu haben.
CZ stimmte einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu, die bei Zahlung bis zum Straftermin mit den an die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geleisteten Zahlungen verrechnet wird.
Zhao war es untersagt, öffentlich Aussagen zu machen, die seinem Schuldbekenntnis oder den im Verfahren festgestellten Fakten widersprachen.
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Binance-Einführungsvereinbarung:
Binance wird sich schuldig bekennen, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben, gegen das BSA verstoßen und verbotene Transaktionen mit dem Iran durchgeführt zu haben.
Binance erkennt die im Abkommen dargelegten Fakten an und verpflichtet sich, uneingeschränkt mit der Regierung zusammenzuarbeiten.
Zhao trat als CEO von Binance zurück und das Unternehmen verbot ihm für die Dauer von drei Jahren ab der Ernennung eines Aufsichtsbeamten die zukünftige Teilnahme an seinen Geschäftstätigkeiten.
Binance sollte sein Compliance-Programm verbessern und für drei Jahre einen unabhängigen Monitor ernennen.
Am Ende des Vergleichs müssen der CEO und der Chief Compliance Officer von Binance die Einhaltung der Bedingungen des Vergleichs bestätigen.
Binance stimmt einer Geldstrafe von etwa 1,805 Milliarden US-Dollar zu, die einer Ermäßigung für teilweise Kooperation entspricht und innerhalb von 15 Monaten nach der Verurteilung zu zahlen ist.
Binance muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von etwa 2,51 Milliarden US-Dollar zahlen, die teilweise im Zusammenhang mit Transaktionen mit US-Benutzern und teilweise im Zusammenhang mit Transaktionen mit dem Iran steht. Dieser Betrag wird innerhalb bestimmter Fristen nach der Urteilsverkündung gezahlt.
Binance wird ebenso wie Zhao keine öffentlichen Erklärungen abgeben können, die ihrem Schuldeingeständnis oder den in den entsprechenden Schuldeingeständnissen offengelegten Tatsachen widersprechen.
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