Eine grundlegende Änderung der chinesischen AML-Vorschriften für Kryptowährungen steht bevor
Überarbeitung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung
China, das die Verwendung von #cryptocurrencies im Jahr 2021 verboten hat, plant nun, seine Anti-Geldwäsche-Regeln (AML) zu überarbeiten, um Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen einzubeziehen. Diese Änderung erfolgt als Reaktion auf Forderungen von Politikern nach mehr Kontrolle über die schnell wachsende Kryptowährungsbranche im Land.
Laut lokalen Medien leitete Ministerpräsident Li Qiang am 22. Januar eine Exekutivsitzung des Staatsrates, bei der ein überarbeitetes Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche erörtert wurde. Der erste Entwurf dieser Verordnung wurde bereits 2021 vorgelegt, und der neue überarbeitete Vorschlag soll Teil des Gesetzgebungsplans des Staatsrates für 2023 sein, wobei die endgültige Genehmigung bis 2025 erwartet wird.
Diese Überarbeitung stellt die erste bedeutende Änderung der chinesischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche seit 2007 dar.
Herausforderungen und Expertenmeinungen
Wissenschaftler und Finanzexperten, die an den Diskussionen über den überarbeiteten Vorschlag teilnahmen, betonten die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Wang Xin, Professor an der juristischen Fakultät der Peking-Universität, wies auf die zunehmende Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche und die unzureichend klare Definition digitaler Vermögenswerte im chinesischen Recht hin. Während der überarbeitete Vorschlag voraussichtlich die Geldwäscheprävention im digitalen Bereich umfassen wird, fehlen noch immer operative Richtlinien für die Beschlagnahme, Einfrierung, Abzüge und Konfiszierung von Vermögenswerten in Fällen von Geldwäschedelikten, was gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Wang Xin betonte auch, dass im Kampf gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten Verbesserungsbedarf bestehe.
Geldwäscherisiken und neue Maßnahmen
China hat die Verwendung von Kryptowährungen im Jahr 2021 verboten, was ein Verbot von Offshore-Börsen und Kryptowährungen #mining beinhaltete. Aufgrund des technologischen Fortschritts und der dezentralen Natur von Kryptowährungen haben Festlandnutzer jedoch versucht, Wege zu finden, um wieder in die Kryptomärkte einzusteigen, was Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche aufkommen lässt. Das Ziel der neuen Überarbeitung der AML-Vorschriften besteht darin, strengere Maßnahmen zur Einschränkung solcher Aktivitäten einzuführen.
Beachten:
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