Dem im Exil lebenden chinesischen Geschäftsmann Guo Wengui wird vorgeworfen, Investoren in mehreren Systemen betrogen zu haben, darunter beim Himalayan Coin-Betrug, der bis zu 600 Millionen US-Dollar einbrachte.

Wenn jemand beschuldigt wird, Anleger um mehr als eine Milliarde US-Dollar betrogen zu haben, sind der interessanteste Teil der Anklage immer die pikanten Anekdoten darüber, was er mit seinen sogenannten unrechtmäßig erworbenen Gewinnen gekauft hat.

Dasselbe gilt im Fall von Guo Wengui, einem im Exil lebenden chinesischen Geschäftsmann mit engen Verbindungen zu Donald Trumps Berater Steve Bannon – der 2020 auf Guos 37-Millionen-Dollar-Yacht festgenommen wurde.

Guo wurde wegen einer Reihe mutmaßlicher Betrügereien angeklagt, darunter ein 600-Millionen-Dollar-Plan im Zusammenhang mit der Himalaya-Börse. Zu Guos Käufen gehörten nicht nur eine Villa, eine Yacht und ein Ferrari, sondern auch ein Paar Matratzen im Wert von 36.000 Dollar und ein Fernseher im Wert von 62.000 AUD und eine Kaminholzwiege im Wert von 53.000 US-Dollar.

Laut Damian Williams, dem US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, wurde Guo am Mittwochmorgen festgenommen. In den letzten sechs Monaten hat Williams‘ Büro 634 Millionen US-Dollar von 21 Bankkonten beschlagnahmt sowie mit angeblich unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerten erworbene Vermögenswerte, darunter einen Lamborghini.

Williams beschuldigte Guo, „seine eigenen Taschen mit gestohlenem Geld zu füllen“, und sagte, er habe „eine ausgeklügelte Verschwörung angeführt, die Tausende seiner Online-Follower um mehr als eine Milliarde US-Dollar betrogen hat“.

Williams Büro sagte, „Guo Wengui“ sei tatsächlich einer von He Yunguos fünf Decknamen. Zu den zwölf gegen ihn erhobenen Anklagen zählen sieben Fälle von Betrug sowie Verschwörung, Geldwäsche und Rechtsbeugung.

Ein mutmaßlicher Mitarbeiter, William Je, wurde ebenfalls angeklagt und wird von den Behörden gesucht.

Gleichzeitig reichte die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eine Klage gegen das Paar ein und beschuldigte sie eines angeblichen Betrugsplans in Höhe von 850 Millionen US-Dollar.

„Wir behaupten, dass Guo ein Serienbetrüger ist, der mehr als 850 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, indem er Anlegern überhöhte Renditen für angebliche Kryptowährungs-, Technologie- und Luxusinvestitionsmöglichkeiten versprochen hat“, sagte Gurbir Grewal, Direktor der Abteilung für Dollar-Durchsetzung der SEC.

„In Wirklichkeit nutzte Guo den Hype und die Verlockung rund um Kryptowährungen und andere Investitionen aus, um Tausende von Menschen zu schikanieren und den verschwenderischen Lebensstil von ihm und seiner Familie zu finanzieren.“

Himalaya-Verschlüsselungsschema

Der mutmaßliche Betrug betrifft Himalaya Exchange, „ein angebliches Kryptowährungs-‚Ökosystem‘ … [das] einen Stablecoin namens Himalaya-Dollar („HDO“ oder „H-Dollar“) und eine Kryptowährung für Himalayan Coin („HCN“ oder „H-Dollar“) umfasst ')“, sagte Williams‘ Büro.

Der ICO von HCN und HDO fand am 1. November statt, wobei HCN bei 0,10 $ gehandelt wurde. Der Anklage zufolge sei der Preis der Börse innerhalb von zwei Wochen auf 27 US-Dollar gestiegen.

Der Anklage zufolge dauerte das Umtauschprogramm von April 2021 bis zu diesem Monat. Guo sagte, die H-Münze sei zu 20 Prozent durch Gold gedeckt, das verkauft werden könne, „wenn die H-Münze wertlos wird“. Er versprach:

„Wer Geld verliert, dem kann ich eine 100-prozentige Entschädigung sagen. Wer Geld verliert, den trage ich.“

Beide Münzen können jedoch nur an der Himalayan Exchange gehandelt werden und HCN „kann nicht gegen andere Währungen gehandelt oder umgetauscht werden“.

In den Whitepapers der beiden Münzen heißt es sogar im Kleingedruckten, dass „im Gegensatz zu [Guos] Darstellungen“ keine Kryptowährung eine Kryptowährung ist und stattdessen „Kredit“ für Transaktionen verwendet.

Die Punkte „können nur an der Himalaya-Börse oder dem ‚Himalaya-Ökosystem‘ verwendet werden und es besteht kein Recht, sie gegen Fiat-Währung oder Krypto-Assets einzulösen“, heißt es in der Beschwerde.

Unter anderem wurden Guo Gelder der Himalayan Exchange geliehen, um eine 37-Millionen-Dollar-Yacht zu kaufen.

Am 20. und 21. September beschlagnahmten die Behörden Himalaya-Gelder im Wert von 335 Millionen US-Dollar und im nächsten Monat etwa 278 Millionen US-Dollar von Bankkonten, die auf den Namen von Unternehmen der Himalayan Exchange lauteten.

Drei oder mehr Unternehmen

US-Staatsanwälte behaupten außerdem, Guo habe 250 Millionen US-Dollar von G|Clubs erhalten, einer Online-Mitgliederorganisation für Wohlhabende, die sich angeblich als „ein Tor zu kuratierten Produkten, Dienstleistungen und Erlebnissen von Weltklasse“ bezeichnete.

Außerdem gibt es noch die GTV Media Group, die „als breites Medienunternehmen angepriesen wird“. Guo verkaufte im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Wert von rund 452 Millionen US-Dollar an rund 5.500 Investoren.

Anschließend verkauften die Investoren Investitionen von einer Reihe informeller Investmentgruppen namens „Farmen“, die angeblich Teil der Himalayan Farms Alliance waren. Es gewährt GTV Darlehen, die zu einem Preis von 1 US-Dollar pro Aktie in GTV-Aktien umgewandelt werden können.

Bloomberg stellt fest, dass Bannon und Guo Berichten zufolge „die beiden Hauptfiguren hinter GTV“ sind, fügt jedoch hinzu, dass „Bannon kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde“.

Es fügte hinzu, dass Bannon im Jahr 2020 auf Guos Yacht verhaftet und beschuldigt wurde, Gelder aus dem We Build the Wall-Fonds – dem Sammeln von Geldern für den Bau einer Mauer zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko – veruntreut zu haben und dann daran gearbeitet zu haben, dass Trump an seinem letzten Tag eine Begnadigung durch den Präsidenten erhielt im Büro.