Mehreren Berichten zufolge wurde der chinesische Milliardär Guo Wengui vom FBI wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug im Wert von mehreren Millionen Dollar festgenommen. Wengui, ein Milliardär mit engen Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump, ist einer von vielen chinesischen Milliardären, die gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen.
In einem ABC-Bericht heißt es, dass Wengui eine Beziehung zu Trumps politischem Planer, Chefstrategen und leitenden Berater Steve Bannon hat. Während seiner Amtszeit wurde Bannon Betrug vorgeworfen, und Trump begnadigte seinen ehemaligen Berater wegen der Vorwürfe.
FBI stoppt Kryptowährungsbetrugsprogramm im Wert von 1 Milliarde US-Dollar?
Berichten zufolge wurde Wengui festgenommen und wird vor dem New Yorker Bundesgericht verhandelt. Das FBI und die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) haben Wengui im Namen von Ho Wan Kwok und seinem Finanzier Kin Ming Je wegen Überweisung, Wertpapier- und Bankbetrugs angeklagt.
Die Behörden des Landes behaupten, dass Ming Je und Wengui ihren Einfluss auf soziale Medien und andere Plattformen genutzt hätten, um Opfer für ihren milliardenschweren Kryptowährungsbetrug zu schnappen. Die Verdächtigen nutzten angeblich die Einnahmen aus dem illegalen Plan, um Luxusgüter wie einen Ferrari, ein 50.000 Quadratmeter großes Herrenhaus und eine Yacht zu kaufen.
Die SEC geht davon aus, dass Guo Wengui im Jahr 2020 ein illegales Betrugsprogramm gestartet hat. Damals initiierten die Verdächtigen ein nicht registriertes „betrügerisches Wertpapierangebot“ auf Basis einer angeblich durch Edelmetalle gedeckten Kryptowährung namens „H-Coin“.
In der Beschwerde erklärte die SEC:
Seit etwa April 2020 hat Guo betrügerische Wertpapierangebote durchgeführt, die insgesamt mindestens Hunderte Millionen Dollar von Anlegern in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt eingesammelt haben. Ohne das Wissen dieser Anleger haben Guo und sein Finanzberater Je einen erheblichen Teil der aus bestimmten zugrunde liegenden Produkten gesammelten Mittel zweckentfremdet, um sich und ihre Familien zu bereichern.
Wengui bot den Opfern außerdem illegal falsche Gelegenheiten zum Kauf von Aktien der GTV Media Group an, einem Unternehmen, das vor drei Jahren vom chinesischen Milliardär und ehemaligen Trump-Berater Bannon gegründet wurde.
US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte Folgendes:
Guo wird vorgeworfen, mit dem gestohlenen Geld sich bereichert zu haben, indem er unter anderem eine 50.000 Quadratmeter große Villa, einen 3,5 Millionen Dollar teuren Ferrari und sogar zwei Matratzen im Wert von 36.000 Dollar für sich und seine nahen Verwandten gekauft und eine 37 Millionen Dollar teure Luxusyacht finanziert hat.