In einem wichtigen Ereignis wurde am 15. März 2023 Ho Wan Kwok, auch bekannt als „Miles Guo“, in New York City wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer Betrugsverschwörung im Wert von 1 Milliarde US-Dollar festgenommen.
Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, und Michael J. Driscoll, stellvertretender Direktor der New Yorker Außenstelle des Federal Bureau of Investigation (FBI), gaben die Veröffentlichung einer Anklageschrift mit zwölf Anklagepunkten bekannt, in der Ho Wan Kwok und Kin Ming Je, auch bekannt als William Je, verschiedene Straftaten wie Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug, Bankbetrug und Geldwäsche vorgeworfen werden.
Den Anklagepunkten zufolge haben Ho Wan Kwok und Kin Ming Je durch falsche Aussagen und Erklärungen gegenüber Hunderttausenden von Kwoks Online-Followern Investitionen in verschiedene Unternehmen und Programme angeworben. Die Anklage behauptet, Kwok und Je hätten im Laufe ihrer Verschwörung Hunderte Millionen Dollar an betrügerisch erlangten Geldern veruntreut.
Die Anklage behauptet auch, dass Kwok seine Opfer belogen und ihnen überhöhte Gewinne versprochen habe, wenn sie Geld in GTV, seine sogenannte Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS und die Himalaya Exchange investierten oder zur Verfügung stellten. Kwok wird außerdem vorgeworfen, Hunderte Millionen gestohlener Gelder gewaschen zu haben, um die illegalen Aktivitäten der Verschwörung zu vertuschen und die betrügerischen Aktivitäten fortzusetzen.
Kwok und seine Komplizen werden beschuldigt, über 262 Millionen Dollar an Opfergeldern über die Himalaya-Börse erbeutet zu haben, die behauptete, ein „Ökosystem“ für Kryptowährungen zu sein. Die Börse verfügte über eine stabile Münze namens Himalaya Dollar (HDO) und eine Handelsmünze namens Himalaya Coin (HCN). Kwok machte in den sozialen Medien Werbung für die Aussichten und die Bewertung der Börse, indem er fälschlicherweise behauptete, HCN sei zu 20 % durch Gold gedeckt, und versprach, jeden zu entschädigen, der Geld verlor.
Das Initial Coin Offering von HCN und HDO fand am oder um den 1. November 2021 statt. Der Wert von HCN stieg innerhalb von zwei Wochen um 26.900 % und erreichte einen Gesamtwert von etwa 27 Milliarden Dollar. Kwoks Partner JE behauptete gegenüber Medien fälschlicherweise, dass ein 3,5 Millionen Euro teurer Ferrari über die Himalaya-Börse gekauft wurde, aber in Wahrheit schickte ein Mitarbeiter der Himalaya-Börse dem Ferrari-Broker eine internationale Banküberweisung, um die Kosten zu decken, und erweckte den falschen Anschein, dass der Kauf über HDO getätigt wurde, um für die Börse zu werben.
Herr Williams gab bekannt, dass die US-Regierung zwischen September 2022 und März 2023 etwa 634 Millionen Dollar von 21 verschiedenen Bankkonten beschlagnahmt hat. Die 634 Millionen Dollar stellen den Erlös aus Kwoks mutmaßlichem Betrug dar, den die Regierung eintreiben will. Heute beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden auch Vermögenswerte, die mit dem Erlös aus Kwoks mutmaßlichem Betrug gekauft wurden, darunter einen Lamborghini Aventador SVJ Roads.
Kwok wurde am 15. März 2023 verhaftet und wird vor Gericht gestellt. Kin Ming Je, Kwoks Finanzier, ist derzeit auf freiem Fuß.
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