Wichtigste Imbissbuden

  • Als führendes Unternehmen in der Kryptobranche ist Binance stolz darauf, seiner Pflicht nachzukommen, die Sicherheit und Integrität des Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu verbessern.

  • Als Teil seines robusten Compliance-Programms hat Binance eine weltbekannte Financial Crime Compliance (FCC)-Einheit aufgebaut, die sich aus den besten Ermittlern der Branche, Blockchain-Analysten und ehemaligen Strafverfolgungsbeamten zusammensetzt.

  • Erfahren Sie mehr über die tägliche Arbeit der Menschen, die die schwere Last der Finanzkriminalitätsbekämpfung von Binance tragen – direkt von den Ermittlern.

Eine groß angelegte, von Thailand aus orchestrierte kriminelle Operation hat Tausende von Menschen um Millionen von Dollar betrogen, indem sie ein hybrides Liebes-Investitionssystem namens „Pig Butchering“ verwendete. Die Rädelsführer führten ein verschwenderisches Leben mit Sportwagen und luxuriösen Villen. Sie schafften es, unter dem Radar zu bleiben, bis eines Tages im Jahr 2023 Polizeiagenten an ihre Türen klopften und alles vorbei war. Der Untergang der kriminellen Gruppe war darauf zurückzuführen, dass zumindest einige ihrer Transaktionen auf der Blockchain lagen, sodass die Ermittler von Binance die Spur aufnehmen konnten. Der Rest lag in den Händen der Royal Thai Police.

Öffentliche Blockchains sind von Natur aus transparent und On-Chain-Transaktionen sind perfekt nachvollziehbar. Diese Eigenschaften digitaler Vermögenswerte haben zu einem neuen Bereich der Finanzaufklärung und -ermittlung geführt: der Verfolgung der Geldbewegungen auf der Blockchain. Binance beschäftigt einige der besten Talente und die beste Technologie in diesem aufstrebenden Bereich, um die Kriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen. Darüber hinaus nutzt es diese, um mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten und Fachwissen auszutauschen, um Benutzer zu schützen und schlechte Akteure im breiteren Blockchain-Ökosystem zu vereiteln. Der Fall der thailändischen Schweineschlachtung ist nur eines von vielen aktuellen Beispielen dafür, wie solche Partnerschaften zu bemerkenswerten Ergebnissen führen.

Einhaltung der Finanzkriminalitätsvorschriften bei Binance

Die Financial Crime Compliance (FCC)-Einheit von Binance besteht aus erfahrenen Ermittlern mit den unterschiedlichsten Hintergründen, von Technologie und Bankwesen bis hin zu Strafverfolgung und Geheimdiensten. Die auf mehrere Teams auf der ganzen Welt verteilte FCC-Einheit spielt eine wesentliche Rolle beim Schutz des Ökosystems vor böswilligen Akteuren und betrügerischen Aktivitäten und führt den Kampf gegen Kryptokriminalität an.

„Strategisch hat das Team Binance dabei geholfen, sich bei den Strafverfolgungsbehörden einen guten Ruf als zuverlässiger Börsenpartner aufzubauen, der dafür bekannt ist, über das Übliche hinauszugehen und seinen Teil dazu beizutragen, die Kriminalität weltweit zu bekämpfen und die Kryptoindustrie zu einem sichereren Ort für alle zu machen.“ – Pablo, Sonderermittlungen

Als Branchenführer mit einer einzigartigen benutzerorientierten Kultur geht Binance über die Branchenstandards hinaus, um unsere Benutzer zu schützen und die Sicherheit des weiteren Ökosystems zu verbessern. Im Laufe der Zeit hat Binance eine der stärksten Compliance-Abteilungen der Branche aufgebaut.

Bisher hat Binance den Behörden im Rahmen ihrer öffentlichen und privaten Zusammenarbeit geholfen, Krypto-Assets im Wert von über einer Milliarde USD einzufrieren und zu beschlagnahmen, um böswillige Akteure in diesem Bereich abzuschrecken. Im Jahr 2023 reagierte die erstklassige FCC-Einheit von Binance auf über 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, führte 120 Workshops und Schulungen mit Strafverfolgungsbehörden durch und erstellte über 51.600 Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) – eine Steigerung von 180 % gegenüber 2022 –, die Sanktionen, Betrug, Betrug, Hacks und mehr betrafen.

Eine dynamische Atmosphäre

Die FCC-Agenten von Binance sind nicht nur Ermittler, sondern auch Compliance-Experten, die über die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen müssen, um diese beiden Bereiche zu vereinen. Daher bietet die Arbeit in der FCC-Einheit ein dynamisches und sich ständig veränderndes Arbeitsumfeld. Wie James vom SAR-Team es ausdrückt: „Kein Tag ist wie der andere; es gibt immer neue Lernmöglichkeiten und Herausforderungen, die es zu meistern gilt, was die Mitarbeit im Team zu einem spannenden Erlebnis macht.“

Ermittler befassen sich in ihrer täglichen Arbeit normalerweise sowohl mit internen als auch mit externen Aspekten der Compliance. Teammitglieder leisten den Strafverfolgungsbehörden oft wichtige Unterstützung, indem sie ihnen helfen, Hinweise zu verfolgen, die Aufzeichnungen von Binance zu verstehen oder Probleme zu lösen.

Normalerweise geht eine Anfrage oder Warnung zuerst an das Case-Team oder das SAR-Team, das diese dann bei Bedarf an das Special Investigations-Team oder das Sanctions Investigations-Team weiterleitet. Insgesamt besteht die FCC-Einheit aus zahlreichen beweglichen Teilen, die alle zusammenarbeiten, um das Ökosystem zu sichern.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel

„Zusammenarbeit ist der Kern unseres Ermittlungsrahmens, sowohl intern als auch extern.“ – Akbar, Special Investigations

Die FCC-Abteilung spielt eine Schlüsselrolle in den internen Compliance-Prozessen von Binance und unterstützt in Fällen und Initiativen, die weitere Untersuchungen in Spezialbereichen wie Sanktionen, Fiatgeld und Transaktionsüberwachung erfordern. Extern arbeitet sie in zahlreichen Bereichen mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen, insbesondere bei der Schulung und Aufklärung von Kryptowährungsdelikten.

Obwohl die Daten zeigen, dass der Anteil der Kryptowährungstransaktionen, die mit illegalen Akteuren in Verbindung stehen, sehr gering ist, können digitale Vermögenswerte bei einer Reihe illegaler Aktivitäten verwendet werden, wenn es um die Übertragung von Geld oder Wert geht, darunter Betrug, Geldwäsche, Menschenhandel, Drogenhandel, Ransomware-Angriffe und mehr. Die Menge an betrügerischen Geldern, die über Kryptowährungskanäle laufen, ist viel geringer als allgemein angenommen, insbesondere im Vergleich zu betrügerischen Transaktionen im traditionellen Finanzwesen.

Strafverfolgungsbehörden würdigen die Ermittler von Binance häufig für ihre Kooperation, Reaktionszeit und Reichweite bei der Bekämpfung dieser Art von Verbrechen. In einer früheren Diskussion kommentierte Erin West, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin im kalifornischen Santa Clara County: „Binance und andere Plattformen sind sehr hilfsbereit und sagen sehr offen: ‚Wir wollen auch kein schmutziges Geld auf unserer Plattform. Wir wollen nicht, dass schlechte Akteure Geld auf unserer Plattform bewegen, und wir werden helfen.‘“

Peter vom Team für Sonderermittlungen fügt hinzu: „Binance hat stark in Compliance investiert, und wenn Sie eine Strafverfolgungsbehörde fragen, mit der wir zusammengearbeitet haben, werden sie Ihnen sagen, dass sie dies sehen und die Art und Weise, wie wir dazu beitragen, ein sichereres Ökosystem zu schaffen, wirklich schätzen. Auf der anderen Seite bringt es große Verantwortung und Kontrolle durch diese Behörden und Regulierungsbehörden mit sich, der Größte zu sein. Doch hier zeigen wir, wie man Compliance einhält, und wir hoffen, dass diese Regulierungsbehörden dies als Industriestandard für alle anderen durchsetzen werden.“

Die Mitglieder des FCC-Teams betrachten ihre Einheit gerne als einen Machtmultiplikator, der den Verbrechensbekämpfern mit relevanten Informationen und Fachwissen zur Seite steht, wann und wo sie einen entscheidenden Unterschied machen können. Für unsere Ermittler ist es einer der lohnendsten Aspekte ihrer Arbeit, Anerkennung und Wertschätzung von Partnern zu erhalten, insbesondere nachdem sie eine entscheidende Rolle in einem Fall gespielt haben, indem sie Gelder sichergestellt, Entführungsopfer aufgespürt oder bei der Identifizierung von Kriminellen geholfen haben.

Natasha vom Case-Team mischt sich ein: „Indem wir ein kooperatives und sorgfältiges Arbeitsumfeld fördern, dienen wir nicht nur unseren Benutzern, sondern tragen auch unseren Teil dazu bei, die Integrität der Branche aufrechtzuerhalten. Daher ist jedes Teammitglied sowohl ein Hüter des Vertrauens unserer Benutzer als auch ein Vertreter der Mission von Binance für eine transparentere und sicherere Kryptowelt.“

Ermittler im Einsatz

Da die Ermittler von Binance im Kampf gegen Kryptokriminalität an vorderster Front agieren, müssen sie einige der modernsten verfügbaren Tools und Technologien nutzen. Dazu gehört eine Mischung aus intern entwickelter und extern erworbener Software für eine Reihe von Ermittlungszwecken. Interne Software wird normalerweise für die Kommunikation zwischen Teams, die Analyse von Transaktionen und die Prüfung von Aufzeichnungen verwendet. Externe Software wird im Allgemeinen für die Blockchain-Analyse, das Sammeln von Informationen sowie die Visualisierung und Analyse von Daten verwendet.

Angesichts der Tatsache, dass Kryptowährungen rund um die Uhr aktiv sind, erfordert die Rolle eines Binance-Ermittlers Unermüdlichkeit und die regelmäßige Bewältigung zeitkritischer Probleme. Charlotte vom SAR-Team erinnert sich an einen Fall, bei dem ein Zahlungsdienstkanal an einem Wochenende gehackt wurde, als der Großteil ihres Teams frei hatte. Als sie von einem Fiat-Partner von dem Einbruch erfuhr, stellte sie sofort eine Task Force zusammen, um über 90 verdächtige Konten zu untersuchen, die möglicherweise die gestohlenen Gelder erhalten hatten. Charlottes schnelles Handeln war entscheidend für die Wiederbeschaffung der Gelder und zeigte die Bereitschaft der Binance-Ermittler, in dringenden Fällen unabhängig von den Umständen umgehend zu reagieren.

Eine weitere große Schwierigkeit für Ermittler ergibt sich oft aus einem der größten Vorteile von Kryptowährungen: ihrer grenzenlosen Natur. Traditionelle Strafverfolgungsbehörden sind im Allgemeinen auf ihre Zuständigkeitsbereiche beschränkt, was die Bekämpfung grenzüberschreitender Cyberkriminalität manchmal schwierig macht. Diese Einschränkungen unterstreichen die entscheidende Rolle einer wirksamen internationalen Koordinierung und die Rolle von Binance bei der Unterstützung dieser Bemühungen.

Akbar vom Team für Sonderermittlungen nennt ein bemerkenswertes Beispiel für erfolgreiche internationale Zusammenarbeit. Ein bestimmter Kontoinhaber war im Mittelpunkt mehrerer Anfragen von Strafverfolgungsbehörden aus aller Welt. Das Team analysierte die Aktivitäten, Transaktionen und den Anfrageverlauf des Kontoinhabers. Die vagen Antworten der Person auf Anfragen verstärkten den Verdacht noch.

Akbar ging diesen Hinweisen nach und kontaktierte das Cyber ​​Crimes Investigation Bureau der Royal Thai Police. Nach dem Abgleich der Ergebnisse des Teams mit der Datenbank der Polizei wurde eine Verbindung zu einer laufenden Untersuchung eines Schweineschlachtbetrugs hergestellt. Dieser Durchbruch führte letztendlich zur Zerschlagung eines erfolgreichen Verbrecherrings im Rahmen der erfolgreichen Operation mit dem Codenamen „Trust No One“.

Leidenschaft für Gerechtigkeit

Was die Ermittler von Binance antreibt, ist eine tiefe Leidenschaft für Gerechtigkeit und das Richtige zu tun. Einer der erfüllendsten Aspekte der Arbeit ist die Bestätigung, die Welt sowohl auf Branchen- als auch auf individueller Ebene positiv zu beeinflussen. Böswillige Akteure zu behindern, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen und für Gerechtigkeit zu sorgen, verschafft ein einzigartiges Erfolgserlebnis.

„Kryptowährungsermittlungen ähneln oft komplizierten Puzzles, und unser Team liebt die Herausforderung, Informationen zusammenzufügen, um das Gesamtbild krimineller Aktivitäten aufzudecken.“ – Akbar, Special Investigations

Andererseits ist es einer der schwierigsten Aspekte des Jobs, die Folgen des kriminellen Verhaltens ruchloser Akteure zu sehen. Einblicke in die verheerenden Auswirkungen auf unschuldige Opfer zu gewinnen, kann wirklich entmutigend sein und unterstreicht die Bedeutung der Geheimdienstarbeit.

Akbar fährt fort: „Trotz unserer besten Bemühungen kommt es leider immer noch zu Betrügereien. Das erinnert uns an die Herausforderungen, vor denen wir stehen, und an die Notwendigkeit, das Bewusstsein zu schärfen und Präventivmaßnahmen einzuführen.“ Diese Hindernisse gelten für Privatpersonen und Strafverfolgungsbehörden gleichermaßen.

Vielfältige Rollen und Ursprünge

Neben dem Erfolgserlebnis, Gutes für die Welt zu tun, nennen viele Teammitglieder auch die Vielfalt des Teams als einen weiteren positiven Aspekt der Arbeit. Die einzigartigen Erkenntnisse, die jeder Ermittler mit den anderen teilt, fördern den Teamgeist.

Die Ermittler von Binance kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, vom Bankwesen und der Compliance im traditionellen Finanzwesen bis hin zu Strafverfolgung und Geheimdiensten in Regierungen weltweit. Einige bemerkenswerte Beispiele darunter sind das Federal Bureau of Intelligence (FBI), der International Revenue Service (IRS) und das Finanzministerium in den USA sowie Europol in der EU, das Innenministerium in Großbritannien, das Innenministerium von Singapur (MHA), die Polizei von Hongkong (HKPF) und viele mehr.

Bevor sie zu Binance kamen, nahmen diese erstklassigen Verbrechensbekämpfer an einigen der größten kryptobezogenen Ermittlungen teil oder leiteten diese, wie etwa die Ermittlungen zum Darknet-Marktplatz Silk Road, zur Bitcoin-Börse BTC-e und zum Mt. Gox-Hack. Interessanterweise arbeiteten viele Ermittler vor ihrem Beitritt sogar auf der Strafverfolgungsseite mit Binance zusammen, was die starken Zusammenarbeitsbemühungen von Binance lobt.

„Die unglaubliche Unterstützung, die ich von Binance während meiner Ermittlungen bei der Polizei erhielt, hat meine Entscheidung, dem Unternehmen beizutreten, bestärkt. Ich wusste ohne den geringsten Zweifel, dass ich meinen Karriereweg zu Binance führen wollte.“ – James, SAR

Die Zukunft der Ermittlungen

Angesichts der dynamischen Natur von Kryptowährungen besteht eine der größten Herausforderungen für die FCC-Abteilung von Binance darin, mit den Kriminellen und ihren Methoden Schritt zu halten. Da die Kriminellen immer technischer und raffinierter werden, müssen die Ermittler von Binance ihre Werkzeuge und Fähigkeiten ständig verfeinern, um immer einen Schritt voraus zu sein.

Über die Ermittler selbst hinaus besteht die zusätzliche Schwierigkeit, diese Veränderungen in der Kryptokriminalität auf die traditionelle Strafverfolgung zu übertragen. Benutzer verhalten sich auf Kryptomärkten anders als auf traditionellen Finanzmärkten, was herkömmliche Methoden weniger effektiv macht und neuartige Ansätze erforderlich macht.

Neben der rasanten Entwicklung der Krypto- und Blockchain-Technologie gibt es auch die sich verändernde Regulierungslandschaft, die sie umgibt. Obwohl diese im Kampf um den Schutz der Benutzer letztlich positiv sind, kann es eine Herausforderung sein, mit den sich ändernden Regeln und Vorschriften Schritt zu halten, insbesondere in verschiedenen Märkten und Rechtsräumen. Oftmals kann der Mangel an Regulierung es schwierig machen, böswillige Akteure zu bestrafen. Im Streben nach Gerechtigkeit ist es eine Sache, Kriminelle zu fassen, sie zu bestrafen eine andere.

Da die Kryptoindustrie in die nächste Phase ihrer Compliance-gesteuerten Entwicklung eintritt, wird erwartet, dass die regulatorische Kontrolle verschärft wird, was hoffentlich Klarheit schafft und den Weg für einen harmonisierten globalen Rahmen ebnet. In dieser Richtung ausgerichtet wird die FCC-Einheit weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielen, diese Chance zu nutzen, den Weg für die Krypto-Compliance zu ebnen und das Ökosystem SAFU zu halten.

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