Neu-Delhi: Indien hat am Donnerstag neun Offshore-Handelsplattformen für Kryptowährungen, darunter Binance, Kucoin und Huobi, mit Aufforderungen zur Stellungnahme belegt und deren Webadressen gesperrt, da sie beschuldigt werden, illegal im Land zu operieren.
Die Mitteilungen wurden im Rahmen der Geldwäschegesetze von der Financial Intelligence Unit India (FIU IND) herausgegeben, der Agentur, die Informationen über zweifelhafte Finanztransaktionen verarbeitet. Diese Unternehmen, technisch als Virtual Digit Asset (VDA)-Dienstleister bezeichnet, hätten die Bestimmungen des Anti-Geldwäschegesetzes nicht eingehalten, teilte das Finanzministerium in einer Erklärung am späten Abend mit.
Am Donnerstag per E-Mail an Binance, Kucoin und Huobi gesendete Anfragen mit der Bitte um einen Kommentar blieben unbeantwortet.
Diese Dienstleister wurden im März 2023 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PML) in den Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT) aufgenommen, teilte das Ministerium mit.
Die Mitteilungen erfolgten auf Grundlage eines Abschnitts des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche, der die Regierung dazu befugt, gegen das Unternehmen, seine Direktoren oder Mitarbeiter eine Strafe zu verhängen oder eine Warnung bzw. Anweisungen zu erteilen.
Indien wird derzeit von der Financial Action Task Force (FATF), einem UN-Gremium, einer Peer Review seines Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterzogen. Bei der Überprüfung wird sowohl die technische Konformität mit den Empfehlungen des Gremiums als auch die Wirksamkeit des indischen Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beurteilt.
Der Direktor der FIU IND habe an den Sekretär des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie geschrieben und ihn aufgefordert, die URLs dieser Unternehmen zu sperren, die angeblich illegal operieren und nicht die Bestimmungen des PML-Gesetzes in Indien einhalten, heißt es in der Erklärung.
Krypto-Plattformen müssen bei der FIU IND als Meldestellen registriert sein und bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Pflichten erfüllen, so das Ministerium. Die Vorschriften schreiben diesen Dienstleistern Berichts-, Aufzeichnungs- und andere Pflichten vor, heißt es in der Erklärung.
Bisher haben sich 31 VDA-Dienstleister bei der FIU IND registriert. Mehrere Offshore-Unternehmen, die einen Großteil der indischen Nutzer bedienen, haben sich jedoch nicht registrieren lassen, heißt es in der Erklärung.