Ein chinesisches Gericht verurteilte neun Personen wegen der Leitung eines Telefonbetrugsrings, der über 66.000 indische Opfer betrogen und angeblich die Erlöse durch Tether's USDT gewaschen hat.
Neun Personen wurden in China wegen ihrer Rolle in einem Telefonbetrugsplan verurteilt, der über 66.000 Opfer in Indien betrog, berichtet die Global Times.
Die Gruppe stahl 517 Millionen indische Rupien (etwa 6,2 Millionen US-Dollar), indem sie gefälschte Investitionsplattformen betrieb und falsche Identitäten verwendete. Sie wurde von einem Mann mit dem Nachnamen He geleitet, der die Operation im Mai 2023 begann, indem er Büroräume in der Provinz Shandong mietete.
Er rekrutierte Teammitglieder und richtete Überseeserver ein sowie kümmerte sich um den Kontakt mit indischen Unternehmen und koordinierte den Fluss der gestohlenen Gelder. Er gab an, dass die Gruppe Inder durch Nachrichten köderte und monatliche Renditen von 8-15% auf Investitionen von 1.000 Rupien (rund 12 US-Dollar) über die sogenannte SENEE-Plattform versprach.
Das könnte Ihnen auch gefallen: Krypto-Betrüger in Indien wegen Betrugs in Höhe von 700.000 US-Dollar, die sich als japanische Börse ausgaben, gefasst.
Als die Einzahlungen die versprochenen Renditen überstiegen, schloss das Betrugsteam die Plattform oder wandelte Schulden in Eigenkapital um, um Gelder einzufrieren, heißt es in dem Bericht. Die Gelder wurden später über Drittanbieter-Plattformen gewaschen und in Tether's USDT (USDT) Stablecoin umgewandelt und anschließend mit einem Abzug von 15% in chinesische Yuan oder US-Dollar umgetauscht. Der Bericht sagt nicht, welche Plattformen die Betrüger nutzten, um auszuzahlen.
Eine der Betrügerinnen, die den Nachnamen Li trug, stellte sich als „reiche indische Frau“ dar, die Erfolg durch Fondsinvestitionen erzielte, heißt es in dem Bericht.
Die Gruppe erstellte auch gefälschte Dokumente und Websites, um legitim zu erscheinen, was das chinesische Gericht als ein „hochentwickeltes kriminelles Syndikat, das durch professionelle Organisation gekennzeichnet ist“, bezeichnete, heißt es in dem Bericht. Die Strafen reichen von fünf Jahren bis fast 15 Jahren Gefängnis, zusätzlich zu Geldstrafen.
Mehr lesen: Indische Polizei zerschlägt Krypto-Betrug in Höhe von 2 Millionen US-Dollar mit angeblichen Verbindungen zu China.