Das US-Justizministerium (DOJ) entfernt sich von der Haltung der vorherigen Administration zur "Regulierung durch Strafverfolgung" in Bezug auf Kryptowährungen. Das DOJ gab bekannt, dass es keine strafrechtlichen Durchsetzungsmaßnahmen mehr verfolgen wird, die effektiv regulatorische Rahmenbedingungen für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte auferlegen.

Laut einem neuen Memorandum mit dem Titel „Beendigung der Regulierung durch Strafverfolgung“ priorisierte die Politik Betrug im Bereich Kryptowährungen und die Nutzung digitaler Vermögenswerte zur Begehung von Terrorismus, Drogenhandel, Computerkriminalität und Menschenhandel. Staatsanwälte werden keine "regulatorischen Verstöße" im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten anklagen.

Trump weist die Bundesbehörden an, den offenen Zugang zu Blockchain-Netzwerken und Bankdienstleistungen zu fördern

In einem Memorandum gab das DOJ einen signifikanten Politikwechsel bekannt und erklärte, dass es keine strafrechtlichen Durchsetzungsmaßnahmen mehr verfolgen werde, die effektiv regulatorische Rahmenbedingungen für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte auferlegen. Das Memorandum des DOJ kritisiert die "rücksichtlose Strategie der Regulierung durch Strafverfolgung" der vorherigen Administration und formalisiert seine Unterstützung für Präsident Trumps Exekutive Anordnung 14178 ("Stärkung der amerikanischen Führung in der digitalen Finanztechnologie.")

Die Politik verlagert den Fokus des DOJ darauf, die regulatorische Waffennutzung gegen digitale Vermögenswerte zu beenden, und orientiert die Ermittlungen und die Strafverfolgung auf Angeklagte, die finanziellen Schaden für Investoren in digitale Vermögenswerte, Verbraucher und Einzelpersonen verursachen, die digitale Vermögenswerte zur Unterstützung kriminellen Verhaltens verwenden.

Das Memorandum setzt im Wesentlichen Trumps Exekutive Anordnung 14178 durch und artikuliert die Aufgabe des DOJ unter der EO.

Wert der digitalen Vermögenswerte betonen

In der Einleitung des Memorandums hebt der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche die Bedeutung der Branche der digitalen Vermögenswerte hervor und erklärt:

„Die Industrie der digitalen Vermögenswerte ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung und Innovation der Nation. Daher ist, wie in der Exekutivverfügung 14178 erwähnt, Klarheit und Sicherheit bezüglich der Durchsetzungspolitik "essenziell für die Unterstützung einer lebendigen und integrativen digitalen Wirtschaft und Innovation im Bereich digitaler Vermögenswerte." Präsident Trump hat auch deutlich gemacht, dass "[w]ir die regulatorische Waffennutzung gegen digitale Vermögenswerte beenden werden."

Das Memorandum unterstreicht, dass das DOJ kein Regulator für digitale Vermögenswerte ist, und stellt fest

„Die vorherige Administration nutzte das Justizministerium, um eine rücksichtlose Strategie der Regulierung durch Strafverfolgung zu verfolgen, die schlecht durchdacht und schlecht ausgeführt war.“

Blanche merkt an, dass das DOJ „keine Rechtsstreitigkeiten oder Durchsetzungsmaßnahmen mehr verfolgen wird, die den Effekt haben, regulatorische Rahmenbedingungen auf digitale Vermögenswerte zu überlagern, während Trumps tatsächliche Regulatoren diese Arbeit außerhalb des strafrechtlichen Rahmens durchführen.“

Bei der Abkehr vom DOJ unter der vorherigen Administration werden die Ermittlungen und Strafverfolgungen des DOJ im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten:

„…sich darauf konzentrieren, Einzelpersonen zu verfolgen, die Investoren in digitale Vermögenswerte schädigen, oder solche, die digitale Vermögenswerte zur Begehung von Straftaten wie Terrorismus, Drogenhandel, Menschenhandel, organisierter Kriminalität, Hacking sowie zur Finanzierung von Kartellen und Gangs verwenden.“

Prioritäten der Durchsetzung digitaler Vermögenswerte gemäß EO 14178

Laut dem Memorandum beauftragt die Exekutive Anordnung 14178 das DOJ und andere mit:

„…Schutz und Förderung“ (1) „der Fähigkeit von Einzelbürgern und Privatsektorunternehmen gleichermaßen, zu rechtmäßigen Zwecken auf offene öffentliche Blockchain-Netzwerke zuzugreifen und diese zu nutzen, ohne Verfolgung“; und (2) „fairen und offenen Zugang zu Bankdienstleistungen für alle gesetzestreuen Einzelbürger und Privatsektorunternehmen gleichermaßen.“

In Übereinstimmung mit seiner Aufgabe wird das DOJ nicht mehr in der Regulierung durch Strafverfolgung tätig werden. Konkret sollte das DOJ aufhören, "virtuelle Währungsbörsen, Mixing- und Tumbler-Dienste sowie Offline-Wallets für die Handlungen ihrer Endbenutzer oder unwissentliche Verstöße gegen Vorschriften zu zielen", es sei denn, die Strafverfolgung erfüllt die später im Memorandum genannten Kriterien.

Einfach ausgedrückt wird das DOJ Ermittlungen und Strafverfolgungen priorisieren, die Angeklagte betreffen, die (a) finanziellen Schaden für Investoren in digitale Vermögenswerte und Verbraucher verursachen und (b) digitale Vermögenswerte nutzen, um andere Verbrechen voranzutreiben.

Allerdings können DOJ-Staatsanwälte keine "regulatorischen Verstöße" im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten mehr anklagen, es sei denn, es gibt Beweise dafür, dass die Angeklagten "von der Lizenz- oder Registrierungsanforderung, um die es geht, wussten und eine solche Anforderung vorsätzlich verletzt haben."

Staatsanwälte werden auch angewiesen, keine Verstöße gegen das Wertpapiergesetz von 1933, das Wertpapierhandelsgesetz von 1934, das Warenbörsengesetz oder die Umsetzung von Vorschriften anzuklagen, es sei denn, alternative Anklagen sind verfügbar.

Verengung der Durchsetzungspolitik des DOJ

Der stellvertretende AG beschreibt eine "Verengung" der Durchsetzungspolitik des DOJ in Bezug auf digitale Vermögenswerte. In Übereinstimmung mit seiner reduzierten Rolle weist das Memorandum die Einheit für Marktintegrität und große Betrugsfälle (MIMF) in der Betrugssektion der Strafverfolgungsbehörde an, die Durchsetzung im Bereich Kryptowährung einzustellen. Das Memorandum verlangt auch die Auflösung des Nationalen Teams zur Durchsetzung von Kryptowährungen (NCET).

Während das Memorandum die Durchsetzungspolitik des DOJ verengt, stellt es jedoch sicher, dass die Computerkriminalitäts- und geistiges Eigentum-Abteilung (CCIPS) der Strafverfolgungsbehörde weiterhin Anleitung und Schulung für DOJ-Personal bereitstellt und als Vermittler zur Industrie der digitalen Vermögenswerte fungiert.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Er wird nicht angeboten oder beabsichtigt, als rechtliche, steuerliche, investitionstechnische, finanzielle oder andere Beratung verwendet zu werden.