Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat seit November 2021 mehr als 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden mit der Bitte um Unterstützung bei der Verfolgung illegaler Transaktionen erhalten, sagte ein leitender Angestellter.

„Bei diesen Anfragen geht es entweder um Benutzerdaten oder um die Beschlagnahme von Geldern, Fälle, die für die Strafverfolgung zu kompliziert sind“, sagte Nils Andersen-Roed, stellvertretender Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, in einem Interview auf der Leap-Technologiemesse in The National Riad am Mittwoch.

Er wollte jedoch keine Zahl dazu nennen, wie viel an Kryptogeldern mithilfe der Plattform bisher zurückgewonnen wurde.

Der Wert der gestohlenen Kryptowährungen erreichte im Jahr 2022 einen Rekordwert von 3,8 Milliarden US-Dollar, während die Hackeraktivität weiterhin grassierte, erklärte die Blockchain-Plattform Chainalysis letzte Woche in einer Studie.

Die Zahl sei um mehr als 15 Prozent höher als die 3,3 Milliarden Dollar des Jahres 2021 und fast achtmal so hoch wie die 500 Millionen Dollar des Jahres 2020, teilte das in New York ansässige Unternehmen mit.

Das größte Problem der Branche sei Betrug, der die meisten Benutzer im Krypto-Bereich ins Visier nehme, sagte Andersen-Roed.

Dies erfordere „die Investition einer Menge Ressourcen“ und die Kartierung von Netzwerken, um gestohlene Gelder aufzuspüren, sagte er.

Das Unternehmen hat mit den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden bei Betrugsfällen zusammengearbeitet, bei denen die Opfer dazu verleitet werden, Geld zu investieren, nachdem die Betrüger langsam eine Beziehung zu ihnen aufgebaut haben.

„Kriminelle nutzen alles, was für ihre Art von Aktivitäten nützlich ist“, sagte Andersen-Roed.

Allerdings sei es dank der Transparenz der Blockchain einfacher, Straftaten in Kryptowährungsnetzwerken zu verfolgen als in herkömmlichen Finanzsystemen, sagte er.

„Wir können Kryptotransaktionen verfolgen, also im Grunde das Geld verfolgen und die Administratoren durch Blockchain-Verfolgung identifizieren, weil das öffentlich ist. Man kann das gesamte Geld zwischen den Börsen verfolgen“, sagte Andersen-Roed.

Anders als beispielsweise beim Abheben von Bargeld bei einer Bank oder an einem Geldautomaten, wo „die Spur dort endet, da man dem Bargeld nicht folgen kann“.

Blockchain ist die Technologie, die Kryptowährungen und dezentralen Finanzen zugrunde liegt. Sie gilt allgemein als sicherere Möglichkeit zur Durchführung von Transaktionen und könnte im Finanzsystem letztlich Mittelsmänner wie Makler und Banken ersetzen.

„Wenn wir feststellen, dass Geld aus einer bekannten illegalen Quelle über unsere Plattform fließt, wird das Konto gesperrt und den örtlichen Behörden gemeldet“, sagte Andersen-Roed.

Andere illegale Bereiche, die stärker in den Fokus gerückt werden müssten, seien Terrorismusfinanzierungsnetzwerke und Ransomware, fügte er hinzu.

Das Unternehmen hat außerdem mehr als 70 Workshops mit Regulierungsbehörden, Justizbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Zentralbanken durchgeführt, um zu erklären, wie Kryptounternehmen arbeiten und wie sie mit Behörden zusammenarbeiten können.

„Um diesen illegalen Netzwerken entgegenzutreten und sie auszuschalten, müssen wir uns auf die Kriminellen konzentrieren, die richtigen Kontrollen einführen und viel Zeit in Prävention und Sensibilisierung investieren“, sagte er.

„Wenn wir das in den Griff bekommen, ist das besser für die Nutzer und letztendlich auch für die Investoren.“

Auch der Kryptowährungssektor wurde von Firmenpleiten erschüttert, wobei 2022 eines der turbulentesten in seiner Geschichte war: Letztes Jahr kam es zur Implosion mehrerer großer Kryptounternehmen, darunter Celsius, Three Arrows Capital und vor allem FTX, das am 11. November Insolvenz anmeldete.

Der Zusammenbruch von FTX, das einst mit 32 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, erschütterte die gesamte Branche. Er war ein Schlag für diejenigen, die sich für die Zukunftsfähigkeit digitaler Währungen einsetzten, und führte zu einer stärkeren Kontrolle der Regulierungsbehörden hinsichtlich des Umgangs mit den Vermögenswerten der Benutzer.

Um diesen illegalen Netzwerken entgegenzutreten und sie zu zerschlagen, müssen wir uns auf die Kriminellen konzentrieren, die richtigen Kontrollen einführen und viel Zeit in Prävention und Sensibilisierung investieren.

Der Verlust von Arbeitsplätzen hat die Probleme der Branche noch verschärft. Im vergangenen Monat kündigte Coinbase, eine der weltweit größten Krypto-Plattformen, an, 20 Prozent ihrer Belegschaft zu entlassen. Dies ist die dritte Entlassungsrunde innerhalb von acht Monaten.

Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungsbranche, die im November 2021 mit über 3 Billionen Dollar ihren Höhepunkt erreichte, ist seitdem gesunken; am Mittwoch lag sie laut Daten von CoinMarketCap bei etwa 1,08 Billionen Dollar – ein Einbruch von fast zwei Dritteln.

Wie schnell sich der Sektor wieder erholen werde, sei schwer vorherzusagen, sagte Andersen-Roed und räumte ein, dass das, was mit einigen Krypto-Unternehmen passiert sei, „schlecht für das Vertrauen in das gesamte Umfeld“ sei.

„Ich habe keine Kristallkugel … aber eine gewisse Stabilität ist immer gut. Das wichtigere Ziel auf lange Sicht ist, Anwendungsfälle für die Technologie selbst zu haben“, sagte er.

„Kryptowährungen und ihr Wert sind eine Sache, auf der anderen Seite gibt es viele neue Entwicklungen, die Blockchain nutzen, um neue Tools zu entwickeln.“