Laut Odaily gab US-Justizminister Merrick B. Garland letzte Woche in Washington bekannt, dass sich die TD Bank, eines der größten Finanzinstitute der USA, in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt habe, darunter Verschwörung zur Verletzung des Bank Secrecy Act und Geldwäsche. Garland bestätigte in einer Erklärung, dass sich die TD Bank bereit erklärt habe, eine Geldbuße in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar zu zahlen, sowie zivilrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, wodurch sich die Gesamtstrafe auf ca. 3 Milliarden Dollar beläuft. Er betonte, dass diese Einigung die höchste jemals unter dem Bank Secrecy Act verhängte Geldbuße darstelle und das erste Mal sei, dass das Justizministerium eine Bank mit täglichen Geldbußen belegt habe. Die TD Bank ist die größte Bank in der US-Geschichte, die einen Verstoß gegen den Bank Secrecy Act zugegeben hat, und die erste, die eine Verschwörung zur Geldwäsche eingestanden hat. Das Justizministerium betonte die Compliance-Verstöße der Bank, die ein Umfeld geschaffen hätten, in dem Finanzkriminalität grassierte.